Справа № 404/6050/19
Номер провадження 1-кс/404/865/20
20 травня 2020 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12019120020003524, з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення документів обумовлено наявністю достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення відповідних експертних досліджень, з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №12019120020003524 документами мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання викликалась, причини неявки суду не повідомила.
За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.
Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, дослідивши письмові матеріали клопотання, враховуючи те, що для досягнення повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно із п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:
- Відомості та документи про джерела, розмір та вид доходів ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за весь період наявний в базах даних ДПС України;
- Відомості та документи про наявних найманих працівників ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.04.2017 року по теперішній час;
- Відомості та документи про подану ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 звітність з усіх податків та зборів;
- Відомості та документи про виплату ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 доходів та утриманих з них податків на користь фізичних осіб за період з 01.04.2017 року по теперішній час.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
Встановити строк дії цієї ухвали по 20.06.2020 року, включно.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст. 166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1