Справа № 609/500/20
1-кс/609/117/2020
26 травня 2020 року Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання слідчого слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, суд-
Слідчий слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий СВ Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області та прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури не з'явилися, хоча належним чином були повідомленні про день, час та місце розгляду справи.
Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 07.05.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210200000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що 07 травня 2020 року до СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області надійшла ухвала Шумського районного суду про зобов'язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , який при купівлі мобільного телефону через мережу Інтернет, перерахував грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак телефон йому не був надісланий.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 12 березня 2020 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , із своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 12 000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 ( яка оформлена на ОСОБА_5 ).
Слідчий у клопотанні зауважує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому необхідно їх вилучити
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що 07 травня 2020 року було внесено відомості до ЄРДР №12020210200000079 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи те, що відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.
На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по вказаній банківській картці за період з 10.03.2020 року по 17.03.2020 року, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даною карткою, з можливістю її вилучення.
Право тимчасового доступу надати начальникові слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:ОСОБА_1