Справа № 203/1693/20
1-кс/0203/736/2020
25 травня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 42020040000000219, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000219, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
До прокуратури Дніпропетровської області надійшло депутатське звернення народного депутата України ОСОБА_4 щодо можливого привласнення бюджетних коштів керівництвом комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що 17.03.2020 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 (далі - Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ОКПО НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 (далі - Постачальник) укладено договір поставки № 101.
У договорі поставки №101 від 17.03.2020, Специфікації до нього (Додаток №1) та додатковій угоді №1 від 26 березня 2020 вказана ціна медичного обладнання без урахування розміру ПДВ за кожну одиницю Товару, зазначено лише загальний розмір ПДВ, а саме 2147757,01 та вартість всього Обладнання для анестезії та реанімації у розмірі 32 830 000,00 грн.
За наявною інформацією апарати інтенсивної терапії модель V8600 були придбані КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР за завищеною понад 100 000,00 грн. ціною. При цьому, у зв'язку з із поширенням на території України коронавірусу Covid-19, усі закупівлі проводились за скороченою процедурою, що унеможливило будь-яку конкурентну пропозицію на постачання даних товарів.
Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що службові особи КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно, у порушення діючого законодавства України щодо ефективності використання бюджетних коштів, зокрема, Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Договір поставки № 101 від 17.03.2020 уклали виключно з метою привласнення та розтрати чужого майна, яке належить державі, а саме: грошових коштів.
Отже, оскільки інформація, зазначена у клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, надасть можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив задовольнити клопотання.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведеного, оскільки надані до клопотання матеріали кримінального провадження об'єктивно свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, тобто використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх копій.
Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо розрахунку сум доходів, нарахованих на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 2019 року по теперішній час із зазначенням відомостей про осіб (ПІБ, їх ідентифікаційні коди тощо) та суми відрахувань з їх доходів. Проте, слідчий суддя враховує, що проведення переговорів щодо намірів укладення договору поставки обладнання, а також укладення даного договору відбувалось у березні місяці 2020 року, а тому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації необхідно надати за період часу з березня 2020 року, задовольнивши клопотання слідчого частково.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 42020040000000219, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, в тому числі в електронному вигляді на носії інформації, в яких міститься наступна інформація:
- матеріалів Податкової справи Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
- щодо розрахунку сум доходів, нарахованих на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з березня 2020 року по теперішній час із зазначенням відомостей про осіб (ПІБ, їх ідентифікаційні коди тощо) та суми відрахувань з їх доходів;
- щодо наявних рахунків Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1