Справа № 509/2227/20
22 травня 2020 року.Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12020160380000201 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
19.05.2020 року до слідчого судді звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням в якому зазначено, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеський області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12020160380000201 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2020 року до Овідіопольського ВП надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.01.2020 невстановлена особа шляхом шахрайських дій намагалася заволодіти його персональними даними, після чого мала намір оформити на його прізвище кредити в різних банківських установах.
Під час досудового розслідування встановлено, що не встановлена особа 27.01.2020 року о 15.42 год. оформила заявку на онлайн кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27.01.2020 о 15.43 год. оформила заявку на кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 27.01.2020 о 15.46 год. оформила заявку на кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому особа, яка подала онлайн заявки на оформлення кредитів користувалася абонентським номером телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , який належить потерпілому, але на той час його сім-картка була деактивована невідомою особою.
Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , жодного онлайн кредиту він не оформлював, своїх персональних анкетних даних та даних свого паспорта нікому не надавав, власні документи не втрачав.
Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , жодного онлайн кредиту він не оформлював, своїх персональних анкетних даних та даних свого паспорта нікому не надавав, власні документи не втрачав.
Крім того, під час досудового розслідування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано відповідь на запит слідчого щодо надання фінансового кредиту від 27.01.2020 № 2932415297/473231 на суму 2500 гривень строком на 30 днів. Відповідно до відповіді, номер карти Позичальника № НОМЕР_2 хх-хххх-7928 через платіжну систем PLATON.
Вхід до особистого кабінету здійснювався з наступних ІР адрес:
27.01.2020 15:33:42 ІР НОМЕР_3 .
Особистий кабінет зареєстрований на номер телефону НОМЕР_1 , який в УБКІ числиться за ОСОБА_5 як фінансовий. Договір був укладений за допомогою відповідного електронного серверу, що міститься на офіційному сайті товариства: ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою встановлення фактичного власника карти Клієнта, його повних анкетних даних, визначення банка по номеру картки, виникла необхідність в отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) інформації, а саме: повного банківського номеру картки, на яку було здійснення перерахування кредитних коштів; спосіб верифікації зазначеної банківської картки під час оформлення вказаного кредиту; номер мобільного телефону, який був використаний при оформленні вище зазначеного кредиту; повні анкетні дані особи ( з місцем проживання), що брала (оформлювала) онлайнкредит на прізвище ОСОБА_5 .
Інформація по даній картці та інші документи, які подавалась та складались під час оформлення вказаного кредиту представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи вище викладене, а також те, що зазначена інформація має суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: події кримінального правопорушення; винуватості, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку із чим, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12020160380000201 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1
ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, або іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації: повного банківського номеру картки, на яку було здійснення перерахування кредитних коштів; спосіб верифікації зазначеної банківської картки під час оформлення вказаного кредиту; номер мобільного телефону, який був використаний при оформленні вище зазначеного кредиту; повні анкетні дані особи ( з місцем проживання), що брала (оформлювала) онлайнкредит на прізвище ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх завірених копій.
Строк дії ухвали до 21.06.2020 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1