Справа № 509/2228/20
22 травня 2020 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12020160380000201 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
19.05.2020 року до слідчого судді звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням в якому зазначено, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеський області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12020160380000201 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2020 року до Овідіопольського ВП надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.01.2020 невстановлена особа шляхом шахрайських дій намагалася заволодіти його персональними даними, після чого мала намір оформити на його прізвище кредити в різних банківських установах.
Під час досудового розслідування встановлено, що не встановлена особа 27.01.2020 року о 15.42 год. оформила заявку на онлайн кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27.01.2020 о 15.43 год. оформила заявку на кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 27.01.2020 о 15.46 год. оформила заявку на кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому особа, яка подала онлайн заявки на оформлення кредитів користувалася абонентським номером телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , який належить потерпілому, але на той час його сім-картка була деактивована невідомою особою.
Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , жодного онлайн кредиту він не оформлював, своїх персональних анкетних даних та даних свого паспорта нікому не надавав, власні документи не втрачав.
Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , жодного онлайн кредиту він не оформлював, своїх персональних анкетних даних та даних свого паспорта нікому не надавав, власні документи не втрачав.
З метою встановлення фактичного власника карти Клієнта, його повних анкетних даних, визначення банка по номеру картки, виникла необхідність в отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) інформації, а саме: повного банківського номеру картки, на яку було здійснення перерахування кредитних коштів; спосіб верифікації зазначеної банківської картки під час оформлення вказаного кредиту; ІР адреса, номеру мобільного телефону, який був використаний при оформленні вище зазначеного кредиту; повні анкетні дані особи ( з місцем проживання), що брала (оформлювала) онлайнкредит на прізвище ОСОБА_5 та інформацію щодо укладання Договору про надання кредиту на зазначене прізвище.
Інформація по даній картці та інші документи, які подавалась та складались під час оформлення вказаного кредиту представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи вище викладене, а також те, що зазначена інформація має суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: події кримінального правопорушення; винуватості, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку із чим, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12020160380000201 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1
ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, або іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації: договору про надання кредиту на прізвище ОСОБА_5 , повного банківського номеру картки, на яку було здійснення перерахування кредитних коштів; спосіб верифікації зазначеної банківської картки під час оформлення вказаного кредиту; номер мобільного телефону, який був використаний при оформленні вище зазначеного кредиту; повні анкетні дані особи ( з місцем проживання), що брала (оформлювала) онлайнкредит на прізвище ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх завірених копій.
Строк дії ухвали до 21.06.2020 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1