Справа № 592/6273/20
Провадження № 1-кс/592/3261/20
22 травня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42020200000000165 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,
22.05.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснили митне оформлення експортних операцій з продажу товарно-матеріальних цінностей (олії сирої, нерафінованої для харчової промисловості) на загальну суму 59 млн. грн.
Слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має відкриті поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). Тому з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 30.04.2020 року у Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020200000000165 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.
Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.
У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак ним не наведено обгрунтування необхідності тимчасового доступу до вказаних документів у рамках кримінального провадження №42020200000000165, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування.
Таким чином, в порушення вимог пункту 2 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що документи про які йдеться в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42020200000000165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2020 року, за правовою кваліфікацією частина 1 статті 212 Кримінального кодексу України.
З огляду на положення статтю 2; пункти 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 19 частини 1 статті 7 Кримінального процесуального кодексу України, стороною кримінального провадження, всупереч частини 3 статті 132; пунктів 5, 6 частини 2 статті 160; пункту 2 частини 5, частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1