Справа № 591/2855/20
Провадження № 1-кс/591/1494/20
22 травня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42020200000000045 від 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за фактом викрадення лісу мешканцями Сумської області, у тому числі з метою виготовлення з неї в подальшому деревного вугілля, яке в подальшому реалізується на експорт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому, для перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення або їх спростування, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з 01.01.2018 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перелік яких зазначений у клопотанні.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надіслала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42020200000000045 від 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період, що зазначений у клопотанні, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42020200000000045.
За таких обставин, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42020200000000045, а саме: ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , - тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх копій, у тому числі в електронному виді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, а саме:
- витягу з Єдиного реєстру податкових накладних;
- зареєстрованих податкових накладних;
- декларацій з податку на додану вартість;
- декларацій з податку на прибуток підприємств;
- звітів форми №1ДФ (з розшифровкою);
- актів та інших документів щодо проведених перевірок у їх діяльності;
- документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки таких суб'єктів господарювання, відкриті та закриті у банківських установах.
- розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1