19.05.2020 Провадження № 1-кс/331/1047/2020
Єдиний унікальний номер 331/224/19
19 травня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018081020000155, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018081020000155, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №12018080020001841, внесеного до ЄРДР 14.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України, за фактом смерті ОСОБА_5 , отримані відомості про внесення недостовірної інформації до документів, на підставі яких право власності на майно ОСОБА_5 , а саме - квартиру АДРЕСА_1 , перейшло до інших осіб. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру довіреностей №38298285 від 11.01.2019 року 30.10.2018 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено довіреність (бланк ННР 345874), яку зареєстровано у реєстрі нотаріальних дій за № 3304, від імені ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 26.10.2004, про уповноваження ОСОБА_8 зареєструвати на ім'я ОСОБА_7 в Державному реєстрі речових прав власності право власності на вказану квартиру, а також здійснити її продаж. Також в ході розслідування виявлено, що право власності на вказану квартиру в теперішній час зареєстровано за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу від 27.12.2018 року № 3866, посвідченого приватним нотаріусам Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 . При цьому, допитані в якості свідків мешканці квартир будинку АДРЕСА_2 повідомили, що ОСОБА_5 проживав у квартирі АДРЕСА_3 вказаного будинку протягом тривалого часу сам, його родичі проживають у Російській Федерації, він був її одноосібним власником, не мав наміру нікому відчужувати.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 02.09.2016 року звертався до ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв'язку із втратою 01.09.2016 року паспорта серії НОМЕР_2 . Вказане свідчить про те, що, ймовірно, невстановлена особа надала втрачений паспорт ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості документа, що підтверджує особу під час оформлення зазначеної вище довіреності, на підставі якої неправомірно відчужено квартиру АДРЕСА_1 .
Згідно інформації Департаменту реєстраційних послуг ЗМР посвідчувальний напис №190/35074 від 29.09.2000 року, зазначений на наданому державному реєстратору договорі купівлі-продажу, посвідченому на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в реєстраційній книзі БТІ щодо квартири АДРЕСА_1 відсутній. Вказане свідчить про недостовірність відомостей реєстраційного напису на договорі купівлі-продажу від 14.09.2000, укладеному між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за умовами якого право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , перейшло до ОСОБА_7 .
Так, у зв'язку з призначенням судово-почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавця підпису, який міститься в графі «Начальник бюро технічної інвентаризації (підпис), (прізвище, ініціали)» на зворотній стороні аркушу договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , посвідченого президентом Запорізької товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 14.09.2000 та зареєстрованого на Запорізькій товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання біржового контракту №Н-2781/1 14.09.2000, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також вільні зразки відтиску печатки Запорізької товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ). У зв'язку із викладеним слідчий звернувся до суду для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 , в а саме - оригіналів документів реєстраційної справи Запорізької товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), що містять рукописні підписи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також вільні зразки відтиску печатки Запорізької товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 1997-2005 років в кількості не менше 10 документів, з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, з огляду на превентивні карантинні заходи поширення епідемії короновірусу.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна органом досудового розслідування зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов'язана із запобіганням зміни чи знищення необхідних для вилучення документів. З метою попередження таких наслідків слідчий та прокурор наполягали на розгляді клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Олександрівського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 42018081020000155, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: документів реєстраційної справи Запорізької товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять рукописні підписи ОСОБА_11 , а також вільні зразки відтиску печатки Запорізької товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 1997-2005 років в кількості не менше 10 документі.
Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, а також об'єкт експертного дослідження, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018081020000155, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , а також прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме - документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення, а саме наступних форм звітності:
- форма звітності орендного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОП ЗМБТІ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) №7-тнв «Звіт про травматизм на виробництві» за 1997-2004 роки;
- форма звітності орендного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОП ЗМБТІ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 за 1997-2004 роки;
- форма звітності орендного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОП ЗМБТІ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) №1- послуги (річна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» за 1997-2004 роки;
- форма звітності орендного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОП ЗМБТІ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) №2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту» за 1997-2004 роки за 1997-2004 роки;
- форма звітності орендного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОП ЗМБТІ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) №2-інф (річна) «Звіт про наявність парку обчислювальної техніки» за 1997-2004 роки;
- форма звітності орендного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОП ЗМБТІ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) №2-інвестиції (річна) «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів» за 1997-2004 роки;
- форма звітності орендного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОП ЗМБТІ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) №11-оз (річна) «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)» за 1997-2004 роки;
- форма звітності орендного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОП ЗМБТІ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) №1-пв (місячна) «Звіт з праці» за 1997-2004 роки;
- форма звітності орендного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОП ЗМБТІ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) №1 - житлофонд (річна) «Житловий фонд» за 1997-2004 роки;
- форма звітності орендного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОП ЗМБТІ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) №1-пв (квартальна) «Звіт з праці» за 1997-2004 роки;
- форма звітності орендного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОП ЗМБТІ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) №4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива» за 1997-2004 роки;
- форма звітності орендного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОП ЗМБТІ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) №1 «Баланс» за 1997-2004 роки;
- форма звітності орендного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОП ЗМБТІ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) №2 «Звіт про фінансові результати» за 1997-2004 роки;
- форма звітності орендного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОП ЗМБТІ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) №3 « Звіт про рух грошових коштів» за 1997-2004 роки;
- форма звітності орендного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОП ЗМБТІ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) №4 «Звіт про власний капітал» за 1997-2004 роки;
- форма звітності орендного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОП ЗМБТІ), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) №5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 1997-2004 роки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 14 червня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1