Справа № 761/11364/20
Провадження № 1-м/761/36/2020
22 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , особи, щодо якої вирішується питання про екстрадицію, ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника прокурора Київської області про перевірку наявності підстав для подальшого тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт), відносно
ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває у зареєстрованому шлюбі, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
який розшукується правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання першого заступника прокурора Київської області ОСОБА_8 про перевірку наявності підстав для подальшого тримання ОСОБА_9 під вартою для забезпечення видачі його правоохоронним органам Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.
Клопотання обґрунтоване тим, що 15.10.2019 працівниками Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області затриманий гр. ОСОБА_10 , як потім з'ясувалось він же ОСОБА_11 , у зв'язку з розшуком правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18.10.2019 до гр. ОСОБА_9 застосований тимчасовий арешт строком 40 днів.
У подальшому, Генеральною прокуратурою України отримано запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки про видачу гр. ОСОБА_12 (він же ОСОБА_11 ) для притягнення до кримінальної відповідальності.
Проведення екстракційної перевірки відносно вказаної особи доручено прокуратурі Київської області.
У ході перевірки встановлено, що ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні злочину за § 1344 (скоєння махінацій у банківській сфері), 1341 (скоєння махінацій з використанням пошти), 1349 (злочинна змова з метою вчинення махінацій у банківській сфері та махінацій з використанням пошти), 1956 (а)(1) (скоєння дій із легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та 1956 (h) (злочинна змова з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) глави 18 Кодексу Сполучених Штатів Америки.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.11.2019 до ОСОБА_9 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення його подальшої видачі запитуючій стороні (екстрадиційний арешт), строк якого у подальшому подовжений до 26.04.2020.
Також Федеральним окружним судом Північного округу штату Джорджія 15.11.2018 видано ордер на арешт гр. ОСОБА_14 .
Інкриміновані ОСОБА_15 злочинні діяння відповідають кримінальним правопорушенням за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України і є екстрадиційними, оскільки передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк понад один рік.
У судовому засіданні прокурор наполягала на задоволенні клопотання з підстав, викладених у ньому.
Захисник та ОСОБА_13 заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши, що останній не має наміру переховуватись від правоохоронних органів, має міцні сімейні зв'язки.
Слідчий суддя, заслухавши доводи учасників, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.
Відповідно до наданих матеріалів ОСОБА_13 обвинувачується компетентними органами Сполучених Штатів Америки у скоєнні махінацій у банківській сфері, скоєнні махінацій з використанням пошти, злочинній змові з метою вчинення махінацій у банківській сфері та махінацій з використанням пошти, скоєнні дій із легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також злочинній змові з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. У зв'язку з цим Федеральним окружним судом Північного округу штату Джіорджія 15.11.2018 видано ордер на арешт ОСОБА_14 .
Інкриміновані ОСОБА_15 злочинні діяння відповідають кримінальним правопорушенням за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України та є екстрадиційним.
Строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вказані діяння не закінчився.
На теперішній час перевірка наявності обставин, що перешкоджають видачі ОСОБА_9 триває.
Враховуючи, що ОСОБА_13 тривалий час не проживає на території держави, яка його розшукує, перебуває у міжнародному розшуку, до України в'їхав, використавши документ на ім'я іншої особи, слідчий суддя дійшов висновку про існування ризику ухилення затриманого від органів правопорядку.
Наявність у ОСОБА_9 дружини та постійного місця проживання хоч і свідчать на користь зменшення ризику втечі, однак не виключають його повністю.
Згідно з ч. 1 ст. 585 КПК слідчий суддя має право застосувати запобіжний захід, не пов'язаний з перебуванням особи в умовах несвободи, лише за наявності обставин, які виключають її втечу та гарантують у подальшому її видачу.
Зазначене свідчить про те, що є підстави для подальшого утримання ОСОБА_9 під вартою, оскільки продовження застосування до нього екстрадиційного арешту до вирішення питання про фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки є єдиним можливим і достатнім засобом для запобігання спробам ОСОБА_9 уникнути передачі його правоохоронним органам Сполучених Штатів Америки.
З огляду на викладене, керуючись ст. 5 Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, ст.532, 584 КПК України, слідчий суддя
Клопотання першого заступника прокурора Київської області ОСОБА_8 задовольнити.
Визнати наявність підстав для подальшого тримання під вартою та продовжити застосування екстрадиційного арешту до гр. ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ) до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про його видачу та фактичної передачі компетентним органам Сполучених Штатів Америки, а саме по 20 червня 2020 року включно, однак на строк, що не перевищує дванадцяти місяців з дня затримання.
Ухвала може бути оскаржена упродовж п'яти днів з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1