Дата документу 05.05.2020 Справа № 554/75/20
Провадження № 1-кс/554/5907/2020
05.05.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого Полтавського відділу Головного управляння Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №42019171010000251 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
У провадженні слідчого відділу Полтавського відділу Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019171010000251 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України, за фактом того, що на території міста Полтави функціонують заклади, які займаються гральним бізнесом та організували доступ до онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оперативними заходами встановлено, що грошові кошти за отримання доступу до онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходять на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, встановлення факту перерахування грошових коштів, їх отримання або переказ, які було отримано внаслідок здійснення протиправної діяльності, а також встановлення особи, яка знімала готівкові кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_1 та інших, що належать власнику вказаного рахунку за період з моменту укладення договору по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;
- належним чином завірених копій справ, заяв про відкриття рахунку № НОМЕР_1 та інших, що належать власнику вказаного рахунку, із картками зразків підписів, фото власника карти при оформленні та вказівкою абонентських номерів, які приєднані до рахунків;
- належним чином завірених копій грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), по рахунку № НОМЕР_1 та інших, що належать власнику вказаного рахунку, за операціями, проведеними за період за період з моменту укладення договору по дату винесення ухвали;
- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України по рахунку № НОМЕР_1 та інших, що належать власнику вказаного рахунку, за операціями, проведеними за період з моменту укладення договору по дату винесення ухвали.
Вказана інформація знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований у АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
З метою недопущення знищення або заміни документів, до яких прохається надання тимчасового доступу та виїмки, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Відомості, до яких прохається надання тимчасового доступу містять охоронювану законом таємницю - є банківською таємницею, а також конфіденційну інформацію.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять дані, що мають значення для перевірки дійсності встановлених обставин та у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_1 та інших, що належать власнику вказаного рахунку за період з моменту укладення договору по 05.05.2020 р., із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;
- належним чином завірених копій справ, заяв про відкриття рахунку № НОМЕР_1 та інших, що належать власнику вказаного рахунку, із картками зразків підписів, фото власника карти при оформленні та вказівкою абонентських номерів, які приєднані до рахунків;
- належним чином завірених копій грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), по рахунку № НОМЕР_1 та інших, що належать власнику вказаного рахунку, за операціями, проведеними за період з моменту укладення договору по 05.05.2020 р.;
- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України по рахунку № НОМЕР_1 та інших, що належать власнику вказаного рахунку, за операціями, проведеними за період з моменту укладення договору по 05.05.2020 р.;
Зобов'язати уповноважених представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ згідно з вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1