Дата документу 06.05.2020 Справа № 554/3521/20
Провадження № 1кс/554/6056/2020
06 травня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні-прокурором відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №62020170000000506 від 07.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-
04 травня 2020 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні-прокурором відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, а саме на грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УБ 1389590; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УБ 1389585; грошову купюру номіналом 20 (сто) грн. серії ТЗ 5999500; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії КЄ 4245121; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТЗ 4564126; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТІ 5380730; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ПС 4359405; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) російських рублів серії АА3030883; верхній одяг- куртку форменного одягу ДФС України синього кольору з ознаками свічення біля кишень та на їх поверхнях, яку вилучено у ОСОБА_5 ; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СГ 8842986; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФЖ 1727673; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТУ 9645017; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮЗ 35508555; грошову купюру номіналом 5 (п'ять) грн. серії ТГ 9816674; грошову купюру номіналом 1 (одна) грн. серії СЕ 2946487; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧВ 7371996; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧБ 7816335; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТЄ 6489257; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТИ 4640006; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧД 7153314; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЮВ 8221831; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧБ 7967998; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦБ 6486651; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦВ 8386422; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮБ 5179884; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦИ 6877423; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦЗ 5276887; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 9862546; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 2233164; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії КЦ 8757614; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ІД 3779754; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СЙ 1017910; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТИ 9072120; грошову купюру номіналом 5 (п'ять) грн. серії СА 0424851; грошову купюру номіналом 5 (п'ять) грн. серії УЄ 7014056; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СД 1993983; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії МК 1688482; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії ПБ 5439522; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії ЬС 9448793; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії МЛ 5174570; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії КЛ 3692292; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) грн. серії БВ 3877190; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФЄ 8339239; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СН 7737338; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧД 6053528; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СЄ 0905807; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТЗ 8964332; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФЕ 0413883; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧА 3612213; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії КИ 4327158; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СЄ 1007236; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧВ 4502366; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТА 6467964; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТЗ 3826676; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТИ 9388903; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії УГ 7983239; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії УР 6306919; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СС 3603872; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТД 9809491; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УА 9869738; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії МН2740774; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УЄ 8112954; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УН 1130050; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УЗ 4192031; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії МИ 7387035; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УХ 2327897; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УГ 5231088; грошову купюра номіналом 200 (двісті) грн. серії ТВ 4838521; грошову купюру номіналом 200 (двісті) грн. серії ХД 7252169; грошову купюру номіналом 200 (двісті) грн. серії ПВ 8235697; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СЕ 5231820; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦБ 7843630; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ХЗ 6645237; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ХБ 2605748; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦБ 7716855; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮА 0044250; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮА 2604755; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 1733802; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮЗ 6629636; грошова купюра номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 2327401; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 0456879; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦА 4412243; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ХЗ 1604254; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії УП 7682577; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СУ 9309614; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФА 1928744; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТВ 8523709; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФІ 6870606; грошову купюра номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТБ 7616852; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СК 2727018; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УИ 9371219; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УТ 1588648; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії КТ 0729073; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії КУ 1655953; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТЙ 9734540; грошову купюру номіналом 200 (двісті) грн. серії УБ 6467265; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії АТ 7844990; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії АЗ 3507315; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії АЬ 0925427; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії МЧ 9030456; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії ВК 3915567; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії МН 4235529; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) російських рублів серії ЬО 4028807; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) російських рублів серії ЬЬ3052361; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) російських рублів серії ТЯ 6208052; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ПН 8178822; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ПТ 8490413; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ЛЕ 7030474; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії КМ 8248535; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СТ 1419286; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії УГ 7802416; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СУ 0783079; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії УЬ 0969363; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії КХ 6434915; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ПИ 6850596; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СЗ 0997335; брюки чоловічі чорного кольору форменного одягу працівника ДФС України з ознаками свічення, які вилучено у ОСОБА_6 ; брюки чоловічі синьо-зеленого кольору форменного одягу працівника ДФС України з ознаками свічення, які вилучено у ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 07.04.2020 до Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві з Управління СБ України в Сумській області надійшло повідомлення № 4705ел про те, що у зв'язку із введенням в Україні карантинних заходів на МП «Бачівськ» фіксується активізація в'їзду громадян України з території Російської Федерації.
Враховуючи відсутність рейсових та нерегулярних перевезень, то громадяни прибувають до нейтральної зони між митними постами на транспортних засобах з російською реєстрацією, які не можуть в'їхати на територію України. За відсутності пішохідного сполучення, вказані громадяни не мають змоги повернутися до України без транспортного засобу.
В результаті чого, військовослужбовці ДПСУ та співробітники МП «Бачівськ», у злочинній змові між собою та місцевими мешканцями, організували переміщення громадян через митний пост зі сторони Російської Федерації на територію України, отримуючи при цьому грошову винагороду.
Під час досудового розслідування встановлено, що інспектор прикордонної служби 1 категорії ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 СхРУ ДПСУ старший прапорщик ОСОБА_7 , за попередньою змовою із головним державним інспектором МП «Бачівськ» Північної митниці Держмитслужби ОСОБА_8 на МП «Бачівськ» Північної митниці Держмитслужби, із залученням невстановлених осіб, організували механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян України, які в умовах запровадження російським та українським урядами проти епідеміологічних заходів намагаються в'їхати на територію України.
Відповідно до протоколу ідентифікації, огляду, копіювання, позначення та вручення грошових коштів від 10.04.2020, оперативним співробітником Управління СБ України в Сумській області, вручено ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) російських рублів, які в подальшому використовувалися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: купюра номіналом 2000 (дві тисячі) російських рублів, номер АА 529563989; купюра номіналом 2000 (дві тисячі) російських рублів, номер АА 484921893; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ЬО 0734217; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ЭГ 0248924; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ЬО 6605811; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ХК 3672652; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ХА 8570886; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ЬМ 9125435.
Крім того, згідно з протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 14.04.2020, ОСОБА_9 , перебуваючи під контролем правоохоронних органів, 10.04.2020, близько 23 год. 30 хв., перебуваючи в зоні діяльності МП, при спілкуванні з посадовою особою МП, отримав від неї вимогу надати грошові кошти за безперешкодний перетин Державного кордону України, та надав останньому неправомірну вигоду у розмірі 1000 (одна тисяча) російських рублів (купюра серії ХК 3672652).
Також, відповідно до протоколу ідентифікації, огляду, копіювання, позначення та вручення грошових коштів від 10.04.2020, оперативним співробітником Управління СБ України в Сумській області, вручено ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) російських рублів, які в подальшому використовувалися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: купюра номіналом 2000 (дві тисячі) російських рублів, номер АА 035209769; купюра номіналом 2000 (дві тисячі) російських рублів, номер АА 718658592; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ХЕ 4875934; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ИЯ 3926703; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ТК 5643447; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ГВ 0797334; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер НН 2187818; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер НЕ 1495527.
Далі, згідно з протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 14.04.2020, ОСОБА_10 , перебуваючи під контролем правоохоронних органів, 11.04.2020, близько 00 год. 30 хв., перебуваючи в зоні діяльності МП, при спілкуванні з посадовою особою МП, отримав від неї вимогу надати грошові кошти за надання допомоги в оформленні письмових зобов'язань щодо самоізоляції на 14 діб, та надав останньому неправомірну вигоду у розмірі 2000 (дві тисячі) російських рублів (купюра серії АА 718658592).
Як встановлено досудовим слідством, вказана посадова особа МП, яка вимагала та отримувала неправомірну вигоду від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які перебували під контролем правоохоронних органів, є військовослужбовець ДПС України, інспектор прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (типу А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імені ІНФОРМАЦІЯ_4 , старшиною ОСОБА_11 .
Так, з метою відшукання і вилучення вказаних грошових купюр або інших грошових коштів, які можливо здобуто незаконним шляхом, 27.04.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави надано дозвіл на проведення обшуку МП, в ході обшуку якого 01.05.2020, в адміністративних будівлях, інших службових приміщеннях, та на його території, виявлено та вилучено: грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УБ 1389590; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УБ 1389585; грошову купюру номіналом 20 (сто) грн. серії ТЗ 5999500; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії КЄ 4245121; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТЗ 4564126; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТІ 5380730; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ПС 4359405; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) російських рублів серії АА3030883; верхній одяг-куртка форменного одягу ДФС України синього кольору з ознаками свічення біля кишень та на їх поверхнях, яку вилучено у ОСОБА_5 , який 01.05.2020 о 08 год. 00 хв. заступив на зміну на МП; грошову купюруа номіналом 100 (сто) грн. серії СГ 8842986; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФЖ 1727673; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТУ 9645017; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮЗ 35508555; грошову купюру номіналом 5 (п'ять) грн. серії ТГ 9816674; грошову купюру номіналом 1 (одна) грн. серії СЕ 2946487; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧВ 7371996; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧБ 7816335; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТЄ 6489257; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТИ 4640006; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧД 7153314; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЮВ 8221831; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧБ 7967998; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦБ 6486651; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦВ 8386422; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮБ 5179884; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦИ 6877423; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦЗ 5276887; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 9862546; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 2233164; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії КЦ 8757614; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ІД 3779754; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СЙ 1017910; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТИ 9072120; грошову купюру номіналом 5 (п'ять) грн. серії СА 0424851; грошову купюру номіналом 5 (п'ять) грн. серії УЄ 7014056; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СД 1993983; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії МК 1688482; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії ПБ 5439522; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії ЬС 9448793; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії МЛ 5174570; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії КЛ 3692292; грошову купюруноміналом 500 (п'ятсот) грн. серії БВ 3877190; грошову купюра номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФЄ 8339239; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СН 7737338; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧД 6053528; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СЄ 0905807; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТЗ 8964332; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФЕ 0413883; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧА 3612213; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії КИ 4327158; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СЄ 1007236; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧВ 4502366; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТА 6467964; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТЗ 3826676; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТИ 9388903; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії УГ 7983239; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії УР 6306919; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СС 3603872; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТД 9809491; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УА 9869738; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії МН2740774; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УЄ 8112954; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УН 1130050; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УЗ 4192031; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії МИ 7387035; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УХ 2327897; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УГ 5231088; грошову купюру номіналом 200 (двісті) грн. серії ТВ 4838521; грошову купюру номіналом 200 (двісті) грн. серії ХД 7252169; грошову купюру номіналом 200 (двісті) грн. серії ПВ 8235697; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СЕ 5231820; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦБ 7843630; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ХЗ 6645237; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ХБ 2605748; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦБ 7716855; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮА 0044250; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮА 2604755; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 1733802; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮЗ 6629636; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 2327401; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 0456879; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦА 4412243; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ХЗ 1604254; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії УП 7682577; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СУ 9309614; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФА 1928744; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТВ 8523709; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФІ 6870606; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТБ 7616852; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СК 2727018; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УИ 9371219; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УТ 1588648; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії КТ 0729073; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії КУ 1655953; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТЙ 9734540; грошову купюру номіналом 200 (двісті) грн. серії УБ 6467265; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії АТ 7844990; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії АЗ 3507315; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії АЬ 0925427; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії МЧ 9030456; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії ВК 3915567; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії МН 4235529; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) російських рублів серії ЬО 4028807; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) російських рублів серії ЬЬ3052361; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) російських рублів серії ТЯ 6208052; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ПН 8178822; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ПТ 8490413; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ЛЕ 7030474; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії КМ 8248535; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СТ 1419286; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії УГ 7802416; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СУ 0783079; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії УЬ 0969363; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії КХ 6434915; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ПИ 6850596; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СЗ 0997335; брюки чоловічі чорного кольору форменного одягу працівника ДФС України з ознаками свічення, які вилучено у ОСОБА_6 ; брюки чоловічі синьо-зеленого кольору форменного одягу працівника ДФС України з ознаками свічення, які вилучено у ОСОБА_5 .
На даний час щодо вказаних коштів та речей проведені та продовжують проводитися слідчі дії, у зв'язку з чим відповідною постановою слідчого у кримінальному провадженні вони визнані речовими доказами.
Приймаючи до уваги, що вилучені в ході проведення 01.05.2020 обшуку речі, мають суттєве значення для проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, містить на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, на теперішній час є необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно, у зв'язку з чим слідчий звернувся до сдічого судді з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий ОСОБА_12 не з'явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, прохав його задовольнити .
Власники майна ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 належним чином повідомлялися про місце та час розгляду клопотання , шляхом направлення судової повістки про виклик до суду, в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили.
Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №62020170000000506 від 07.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (а.с. 12).
З копії протоколу ідентифікації, огляду, копіювання, позначення та вручення грошових коштів від 10.04.2020 вбачається, що оперативним співробітником Управління СБ України в Сумській області, вручено ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) російських рублів, які в подальшому використовувалися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме:
купюра номіналом 2000 (дві тисячі) російських рублів, номер АА 529563989; купюра номіналом 2000 (дві тисячі) російських рублів, номер АА 484921893; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ЬО 0734217; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ЭГ 0248924; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ЬО 6605811; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ХК 3672652; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ХА 8570886; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ЬМ 9125435 (а.с.42-43).
З копії протоколу ідентифікації, огляду, копіювання, позначення та вручення грошових коштів від 10.04.2020 вбачається, що оперативним співробітником Управління СБ України в Сумській області, вручено ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) російських рублів, які в подальшому використовувалися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме:
купюра номіналом 2000 (дві тисячі) російських рублів, номер АА 035209769; купюра номіналом 2000 (дві тисячі) російських рублів, номер АА 718658592; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ХЕ 4875934; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ИЯ 3926703; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ТК 5643447; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер ГВ 0797334; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер НН 2187818; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів, номер НЕ 1495527 (а.с.40-41).
З копії ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 27.04.2020 року вбачається, що було надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративних будівлях Міжнародного пункту автомобільного сполучення митний пост «Бачівськ», що знаходиться за адресою Сумська обл., Глухвський р-н., Сопицька сільська рада, автодорога М-02 «Кіпті-Глухів-КПП «»Бачівськ 242 км.+ 516 м.» інших службових приміщеннях та на території даного митного посту. (а.с.24-26).
З копії протоколу обшуку від 01.05.2020 року вбачається, що проведено обшук на території Міжнародного пункту автомобільного сполучення митний пост «Бачівськ», що знаходиться за адресою Сумська обл., Глухвський р-н., Сопицька сільська рада, автодорога М-02 «Кіпті-Глухів-КПП «»Бачівськ 242 км.+ 516 м.» під час якого виявлено та вилучено грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УБ 1389590; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УБ 1389585; грошову купюру номіналом 20 (сто) грн. серії ТЗ 5999500; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії КЄ 4245121; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТЗ 4564126; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТІ 5380730; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ПС 4359405; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) російських рублів серії АА3030883; верхній одяг-куртка форменного одягу ДФС України синього кольору з ознаками свічення біля кишень та на їх поверхнях, яку вилучено у ОСОБА_5 , який 01.05.2020 о 08 год. 00 хв. заступив на зміну на МП; грошову купюруа номіналом 100 (сто) грн. серії СГ 8842986; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФЖ 1727673; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТУ 9645017; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮЗ 35508555; грошову купюру номіналом 5 (п'ять) грн. серії ТГ 9816674; грошову купюру номіналом 1 (одна) грн. серії СЕ 2946487; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧВ 7371996; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧБ 7816335; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТЄ 6489257; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТИ 4640006; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧД 7153314; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЮВ 8221831; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧБ 7967998; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦБ 6486651; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦВ 8386422; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮБ 5179884; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦИ 6877423; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦЗ 5276887; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 9862546; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 2233164; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії КЦ 8757614; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ІД 3779754; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СЙ 1017910; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТИ 9072120; грошову купюру номіналом 5 (п'ять) грн. серії СА 0424851; грошову купюру номіналом 5 (п'ять) грн. серії УЄ 7014056; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СД 1993983; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії МК 1688482; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії ПБ 5439522; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії ЬС 9448793; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії МЛ 5174570; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії КЛ 3692292; грошову купюруноміналом 500 (п'ятсот) грн. серії БВ 3877190; грошову купюра номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФЄ 8339239; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СН 7737338; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧД 6053528; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СЄ 0905807; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТЗ 8964332; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФЕ 0413883; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧА 3612213; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії КИ 4327158; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СЄ 1007236; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧВ 4502366; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТА 6467964; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТЗ 3826676; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТИ 9388903; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії УГ 7983239; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії УР 6306919; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СС 3603872; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТД 9809491; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УА 9869738; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії МН2740774; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УЄ 8112954; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УН 1130050; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УЗ 4192031; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії МИ 7387035; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УХ 2327897; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УГ 5231088; грошову купюру номіналом 200 (двісті) грн. серії ТВ 4838521; грошову купюру номіналом 200 (двісті) грн. серії ХД 7252169; грошову купюру номіналом 200 (двісті) грн. серії ПВ 8235697; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СЕ 5231820; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦБ 7843630; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ХЗ 6645237; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ХБ 2605748; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦБ 7716855; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮА 0044250; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮА 2604755; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 1733802; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮЗ 6629636; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 2327401; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 0456879; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦА 4412243; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ХЗ 1604254; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії УП 7682577; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СУ 9309614; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФА 1928744; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТВ 8523709; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФІ 6870606; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТБ 7616852; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СК 2727018; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УИ 9371219; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УТ 1588648; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії КТ 0729073; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії КУ 1655953; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТЙ 9734540; грошову купюру номіналом 200 (двісті) грн. серії УБ 6467265; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії АТ 7844990; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії АЗ 3507315; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії АЬ 0925427; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії МЧ 9030456; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії ВК 3915567; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії МН 4235529; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) російських рублів серії ЬО 4028807; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) російських рублів серії ЬЬ3052361; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) російських рублів серії ТЯ 6208052; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ПН 8178822; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ПТ 8490413; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ЛЕ 7030474; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії КМ 8248535; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СТ 1419286; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії УГ 7802416; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СУ 0783079; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії УЬ 0969363; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії КХ 6434915; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ПИ 6850596; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СЗ 0997335; брюки чоловічі чорного кольору форменного одягу працівника ДФС України з ознаками свічення, які вилучено у ОСОБА_6 ; брюки чоловічі синьо-зеленого кольору форменного одягу працівника ДФС України з ознаками свічення, які вилучено у ОСОБА_5 (а.с.13-23).
Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.
Зі змісту ч.7 ст.237 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.
Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.
Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Слідчим доведено, що виявлені та вилучені під час обшуку 01.05.2020 року у рамках кримінального провадження №62020170000000506 від 07.04.2020 речі мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, предметом кримінально протиправних дій, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Речові докази, а саме речі вилучені під час обшуку 01.05.2020 року у рамках кримінального провадження №62020170000000506 від 07.04.2020, підлягають арешту з метою зберігання речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна шляхом позбавленням права на його відчуження, розпорядження та використання. При цьому враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 131,132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні-прокурором відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №62020170000000506 від 07.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити .
Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 01.05.2020 року, а саме на грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УБ 1389590; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УБ 1389585; грошову купюру номіналом 20 (сто) грн. серії ТЗ 5999500; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії КЄ 4245121; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТЗ 4564126; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТІ 5380730; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ПС 4359405; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) російських рублів серії АА3030883; верхній одяг- куртку форменного одягу ДФС України синього кольору з ознаками свічення біля кишень та на їх поверхнях, яку вилучено у ОСОБА_5 ; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СГ 8842986; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФЖ 1727673; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТУ 9645017; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮЗ 35508555; грошову купюру номіналом 5 (п'ять) грн. серії ТГ 9816674; грошову купюру номіналом 1 (одна) грн. серії СЕ 2946487; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧВ 7371996; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧБ 7816335; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТЄ 6489257; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТИ 4640006; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧД 7153314; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЮВ 8221831; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧБ 7967998; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦБ 6486651; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦВ 8386422; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮБ 5179884; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦИ 6877423; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦЗ 5276887; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 9862546; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 2233164; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії КЦ 8757614; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ІД 3779754; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СЙ 1017910; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТИ 9072120; грошову купюру номіналом 5 (п'ять) грн. серії СА 0424851; грошову купюру номіналом 5 (п'ять) грн. серії УЄ 7014056; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СД 1993983; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії МК 1688482; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії ПБ 5439522; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії ЬС 9448793; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії МЛ 5174570; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії КЛ 3692292; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) грн. серії БВ 3877190; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФЄ 8339239; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СН 7737338; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧД 6053528; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СЄ 0905807; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТЗ 8964332; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФЕ 0413883; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧА 3612213; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії КИ 4327158; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СЄ 1007236; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ЧВ 4502366; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТА 6467964; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТЗ 3826676; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТИ 9388903; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії УГ 7983239; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії УР 6306919; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СС 3603872; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТД 9809491; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УА 9869738; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії МН2740774; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УЄ 8112954; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УН 1130050; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УЗ 4192031; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії МИ 7387035; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УХ 2327897; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УГ 5231088; грошову купюра номіналом 200 (двісті) грн. серії ТВ 4838521; грошову купюру номіналом 200 (двісті) грн. серії ХД 7252169; грошову купюру номіналом 200 (двісті) грн. серії ПВ 8235697; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СЕ 5231820; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦБ 7843630; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ХЗ 6645237; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ХБ 2605748; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦБ 7716855; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮА 0044250; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮА 2604755; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 1733802; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮЗ 6629636; грошова купюра номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 2327401; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЮВ 0456879; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ЦА 4412243; грошову купюру номіналом 10 (десять) грн. серії ХЗ 1604254; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії УП 7682577; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СУ 9309614; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФА 1928744; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТВ 8523709; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ФІ 6870606; грошову купюра номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії ТБ 7616852; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СК 2727018; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УИ 9371219; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії УТ 1588648; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії КТ 0729073; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії КУ 1655953; грошову купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії ТЙ 9734540; грошову купюру номіналом 200 (двісті) грн. серії УБ 6467265; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії АТ 7844990; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії АЗ 3507315; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії АЬ 0925427; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії МЧ 9030456; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) російських рублів серії ВК 3915567; грошову купюру номіналом 100 (сто) російських рублів серії МН 4235529; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) російських рублів серії ЬО 4028807; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) російських рублів серії ЬЬ3052361; грошову купюру номіналом 500 (п'ятсот) російських рублів серії ТЯ 6208052; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ПН 8178822; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ПТ 8490413; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ЛЕ 7030474; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії КМ 8248535; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СТ 1419286; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії УГ 7802416; грошову купюру номіналом 50 (п'ятдесят) грн. серії СУ 0783079; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії УЬ 0969363; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії КХ 6434915; грошову купюру номіналом 1000 (одна тисяча) російських рублів серії ПИ 6850596; грошову купюру номіналом 100 (сто) грн. серії СЗ 0997335; брюки чоловічі чорного кольору форменного одягу працівника ДФС України з ознаками свічення, які вилучено у ОСОБА_6 ; брюки чоловічі синьо-зеленого кольору форменного одягу працівника ДФС України з ознаками свічення, які вилучено у ОСОБА_5 , шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання та проведення будь яких дій до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання вилученого майна визначити кімнату збереження речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 37
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1