Справа № 529/311/20
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)
06 травня 2020 року смт Диканька
Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:
ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю старшого
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання старшого слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
08 квітня 2020 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 07 квітня 2020 року невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 5481,41 грн, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 12020170160000067 та розпочате його досудове розслідування.
Вказуючи на те, що для встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка є банківською таємницею та охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, старший слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) у сумі 5481,41 грн з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 07 квітня 2020 року, з покладенням обов'язку на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії інформацію з вказаних питань та направити її до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення її вказаним слідчим, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обґрунтування та просив його задоволити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з'явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомленими про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.
Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи старшого слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2020 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 07 квітня 2020 року невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 5481,41 грн, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 12020170160000067.
З наявного у матеріалах справи протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 07 квітня 2020 року близько 17 години на мобільний телефон потерпілої за номером НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_5 та повідомив, що він являється працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Вказаний невідомий чоловік повідомив потерпілій ОСОБА_4 , що з належної їй картки невідомі особи намагалися оплатити електротехніку марки "Bosch", але це їм не вдалося. Зазначений невідомий чоловік також повідомив потерпілій ОСОБА_4 , що всі грошові кошти, які знаходяться на належній їй картці необхідно перерахувати на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 і через деякий час ці кошти повернуться їй на картку. Після цього, 07 квітня 2020 року за допомогою свого мобільного телефона потерпіла ОСОБА_4 здійснила вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувала з своєї банківської картки кошти в сумі 5481,41 грн на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_6 . 08 квітня 2020 року вказані грошові кошти так і не були перераховані на картку потерпілої.
Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування 07 квітня 2020 року належних потерпілій ОСОБА_4 грошових коштів у розмірі 5481,41 грн на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.
Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання старшого слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити повністю та зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) надати вказаному слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів, виготовити їх на паперовому носії та направити їх до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення її вказаним слідчим, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) у сумі 5481,41 грн з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 07 квітня 2020 року.
Зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за рахунком картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 07 квітня 2020 року з вказівкою на інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему), та направити вказані документи до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Надати старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вказані вище документи у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, два місяці з дня її постановлення, тобто до 05 липня 2020 року.
Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1