Справа № 202/2170/20
Провадження № 1-кс/202/3585/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
08 травня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040660000393 від 13 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.
07 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 травня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 25.12.2019 року невідома особа, шляхом шахрайських дій перереєструвала сім-карту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в подальшому здійснила оформлення кредиту в фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 7 000,00 грн., чим завдали майнової шкоди останній. Загальна сума заборгованості по даному кредитному договору, на сьогоднішній день, складає 17 941 грн. 00 коп.
На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05 березня 2020 року, Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 13.03.2020 року внесені відомості до ЄРДР за №12020040660000393 від 13.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка пояснила, що ніяких кредитів не оформлювала та позик від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувала.
Так, 25.12.2019 року приблизно о 15 год. 00 хв. гр. ОСОБА_4 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і назвавши потерпілу по імені та прізвищу повідомив, що зараз проводяться технічні роботи і запитав згоду на їх проведення. Після позитивної відповіді потерпілої, невідомий чоловік запропонував ОСОБА_4 назвати два номери телефону, на які частіше вона телефонує для підтвердження своєї згоди на проведення робіт. Потім він порекомендував потерпілій вимкнути телефон приблизно на годину.
Через невеликий проміжок часу потерпіла ОСОБА_4 включила телефон, але сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не працювала. Будучи позбавленої можливості здійснювати вихідні дзвінки та отримувати вхідні з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , близько 18 години 30 хвилини потерпіла звернулася до найближчого контактного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході розмови, потерпілої ОСОБА_4 з працівниками контактного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона з'ясувала, що її сім-карта за номером НОМЕР_1 декілька годин тому була «відновлена у зв'язку з втратою», а також працівники даного центру обслуговування клієнтів їй порадили перевірити свою електронну пошту та фінансові рахунки на предмет шахрайських дій з боку невідомих осіб.
Цього ж дня, приблизно о 19 год. 00 хв. сім-картка потерпілої була відновлена. Прийшовши додому потерпіла зайшла на свою електронну пошту а ІНФОРМАЦІЯ_4 через мобільний додаток Google та виявила, що на адресу її електронної пошти надійшли листи, в яких йшлося, що на її ім'я були оформленні кредити в декількох фінансових установах та її аккаунт був відновлений.
Починаючи з 06 січня 2020 року на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_1 почали надходити СМС-повідомлення та дзвінки про заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до відомостей отриманих 04 квітня 2020 року від потерпілої ОСОБА_4 , вона з 2015 року користується картковим рахунком - НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рахунком НОМЕР_3 , відкритим в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а з 2019 року рахунком НОМЕР_4 , відкритим в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також з лютого 2020 року рахунком НОМЕР_5 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.04.2020 року за вих. 228, на виконання ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13 квітня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в володінні Товариства, встановлено, що 25.12.2019 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою онлайн сервісу шляхом оформлення електронної Заявки на отримання кредиту, зокрема: заповнюючи Заявку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 / невстановленими на той час особами були надані Товариству персональні дані щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_6 виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) та реквізити банківської картки для зарахування кредиту на карту № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою незаконного заволодіння грошовими коштами Товариства у сумі 7 000,00 грн. на картковий рахунок, вказаний в електронній заявці на отримання кредиту. В результаті вчинених дій Товариством дистанційно було сформовано електронний Кредитний договір та перераховані грошові кошти у сумі 7 000 грн. 00 коп.
Прокурор у своєму клопотанні звертає увагу на те, що на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з'явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляду клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), надати (забезпечити) слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12020040660000393 від 13 березня 2020 року: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 12020040660000393 від 13 березня 2020 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_8 за період часу з 13:00:00 годин 25.12.2019 року по 24:00:00 годин 31.12.2019 року із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувача платежу з вказаного карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахунку картки за період з 25.12.2019 року по 31.12.2019 року;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою Монобанку: НОМЕР_8 за період з 25.12.2019 року по 25.12.2019 року, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;
- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки: НОМЕР_8 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 25.12.2019 року по 31.12.2019 року за платіжною карткою НОМЕР_8 ;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів контрагентам карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 25.12.2019 року по 31.12.2019 року;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 , по платіжній картці: НОМЕР_8 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютера, з якого відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 25.12.2019 року по 31.12.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 05 червня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1