Справа № 461/2713/19
Провадження № 1-кс/461/2525/20
іменем України
06.05.2020 м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погодження з прокурором клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019140000000134 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, мотивоване тим, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного із відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , впродовж 2014-2019 р.р. здійснили привласнення грошових коштів клієнтів банківського відділення шляхом несанкціонованого використання платіжних банківських карток та підроблення банківських документів. Зокрема, 03.10.2014 між гр. ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення укладено 4 депозитні договори банківського вкладу, а саме: № 2630/62/743018 на суму 40 тис. євро, №2630/62/653204 на суму 5,540 євро, № 2360/62/743015 на суму 60,545 тис. доларів США, № 2630/62/653204 на суму 13 815 доларів США. Всі депозитні договори укладені терміном на 1 рік з можливістю поповнення вкладного рахунку додатковими внесками. Одночасно, в жовтні 2014 начальник відділення без відома клієнта відкрила карткові рахунки на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 та виготовила платіжні банківські картки, прикріплені до даних рахунків, до яких вона мала безпосередній доступ. Крім цього, між наступними клієнтами банку було укладено ряд інших договорів.
Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування необхідно призначити економічну експертизу, для того, щоб встановити чи підтверджується документально сума збитків заподіяна працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для якої необхідно звіт за результатами позапланового аудиту, згідно відповіді такий звіт знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості ознайомитись з ними, та вилучити оригінали речей і документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналу звіту за результатами позапланового аудиту на тему:
«Оцінка ефективності та адекватності системи внутрішнього контролю в процесі обслуговування клієнтів Відділення АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, перевірка фактів привласнення/розтрати посадовими особами Банку коштів клієнтів Відділення. Виявлення та перевірка випадків перевищення повноважень посадовими особами Банку і виникнення конфлікту інтересів в Банку, ідентифікація сфер потенційних збитків для Банку, умов сприятливих для шахрайства, корупції, зловживань і незаконного присвоєння коштів клієнтів Відділення».
Зазначає що встановлення та вилучення оригіналів документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз.
Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином телефонограмою. Згідно клопотання просить проводити розгляд справи без його участі.
Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не повідомлялась.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
29 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140000000134 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані документи необхідні для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Окрім того, такі документи необхідні для проведення економічних експертиз, з метою встановлення збитків, завданих працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Довів можливість їх використання під час доказування у кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ;
- документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- зазначені документи не містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019140000000134 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст.191 КК України - задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_5 та слідчим групи слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості ознайомитись з ними, та вилучити оригінали речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналу звіту за результатами позапланового аудиту на тему:
«Оцінка ефективності та адекватності системи внутрішнього контролю в процесі обслуговування клієнтів Відділення АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, перевірка фактів привласнення/розтрати посадовими особами Банку коштів клієнтів Відділення. Виявлення та перевірка випадків перевищення повноважень посадовими особами Банку і виникнення конфлікту інтересів в Банку, ідентифікація сфер потенційних збитків для Банку, умов сприятливих для шахрайства, корупції, зловживань і незаконного присвоєння коштів клієнтів Відділення».
Зобов'язати слідчого залишити копії вилучених оригіналів документів у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та за минуванням потреби повернути вилучені оригінали документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 06.06.2020
Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1