Справа № 740/1752/20
Провадження № 1-кс/740/425/20
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
30 квітня 2020 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, №12020270180000176 від 11лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Згідно клопотання ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 11 лютого 2020 року до Ніжинського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа використавши його персональні дані без його відома отримала кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020270180000176, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в 29 серпня 2019 року до нього звернувся ОСОБА_6 з проханням скористатись його банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для того, щоб на неї знайомі ОСОБА_6 перерахували грошові кошти, а потім дані кошти з картки потерпілого перерахувати на картку останнього, на що ОСОБА_5 погодився. 02 жовтня 2019 року ОСОБА_6 знову звернувся з подібним проханням до потерпілого, а саме, на картку ОСОБА_5 були перераховані кошти в сумі 4000 грн., які він перерахував ОСОБА_6 на картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього потерпілому почали надходити листи з вимогою погасити кредити, які були оформлені на нього 29 серпня та 2 жовтня 2019 року, які останній не брав. У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення контактних даних власника рахунку та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку. Вказана інформація може бути використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, при цьому 30 квітня 2020 року надала суду заяву, в якій просила клопотання розглянути у її відсутність, його задовольнити та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного
рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:
-Документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок.
-Інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_2 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.
-Заяви-анкети, особистих документів, дорученнь на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків).
-Інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчого судді - 30 квітня 2020 року.
Зобов'язати керівника акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_24