Справа № 592/5307/20
Провадження № 1-кс/592/2678/20
28 квітня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 13.09.2017р. акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернулися з скаргою стосовно невідомої особи за скоєння злочину щодо іноземної власності, а саме незаконних переказів грошових коштів з рахунків акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунок Ощадбанк України у м. Суми, отримувач коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №42019201010000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням, а саме:
- відомості про власника по рахунку № НОМЕР_1 ;
- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 01.08.2017 по 31.08.2017 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання.
- інформацію, чи проводилися операції по переказу грошових коштів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за реквізитами: номер транзакції 6204666375, 26.08.2017;
- інформацію, чи проводилися операції по переказу грошових коштів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за реквізитами: номер транзакції 6830792157, 25.08.2017.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 .
Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1