Справа № 592/4928/20
Провадження № 1-кс/592/2464/20
Про тимчасовий доступ до речей і документів
21 квітня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200440000755 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 02.03.2020 року, близько 12:00 год., невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , зателефонувала до ОСОБА_4 , у якої, представившись працівником банківської установи, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на заявлену суму 32000 грн.
02.03.2020 року за даним фактом СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №120202004400010755 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що за вказівкою невстановленої особи вона перерахувала грошові кошти на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Таким чином, з метою підтвердження факту скоєння кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація по рахунку № НОМЕР_2 стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг, які становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що, самостійно чи в сукупності з іншими доказами, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована картка/рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
- роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжного рахунку НОМЕР_2 , із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки НОМЕР_2 , по час виконання ухвали; точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 в період з 20.02.2020 року по 15.03.2020 року;
- документація про укладання угоди (договору), за наявності.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 21.05.2020 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1