Справа № 296/2841/20
1-кс/296/1105/20
Іменем України
15 квітня 2020 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого спеціальної поліції СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42020060360000036 від 24.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366, частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 14.04.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020060360000036, або за їх дорученням співробітникам УСР в Житомирській області Департаменту стратегічних розробок НП України, на тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, з послідуючим вилученням вказаних документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для вказаного кримінального провадження, а саме:
(1) договорів підряду (субпідряду) та додаткових угод щодо виконання робіт: «будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, м. Житомир, військове містечко № НОМЕР_2 , 95 одшбр» на суму - 13 950 502,45 грн.; «будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №3, м. Житомир, військове містечко № НОМЕР_2 , 95 одшбр», сума - 13 831 000,00 грн.; «будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №2, м. Житомир, військове містечко № НОМЕР_2 , 95 одшбр», сума - 13 831 000,00 грн.
(2) Документів щодо виконання зазначених робіт: актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3, проектно-кошторисної документації, актів скритих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, документів щодо якості, відповідності та походження матеріалів, які використовувалися під час виконання зазначених робіт, платіжних первинних бухгалтерських документів, документації стосовно здійснення технічного та авторського нагляду за вказаними роботами (у разі відсутності оригіналів - належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).
1.2. ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020060360000036 від 24.03.2020 за фактом того, що протягом 2018-2019 років проводилось будівництво казарм у військовому ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого використовувались будівельні матеріали неналежної якості, які не відповідають будівельним нормам. Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем підписали акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких було також завищено об'єми виконаних робіт, внаслідок чого здійснено розтрату державних коштів виділених на будівництво казарм поліпшеного планування.
В свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з метою переведення грошових коштів, отриманих в результаті різниці між фактично виконаними роботами та роботами, які оформлено документально, задіяли суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, за допомогою яких шляхом проведення безтоварних операцій, переведено грошові кошти отриманні злочинним шляхом у готівку, чим здійснили привласнення бюджетних коштів на суму понад 500 000 грн.
1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 366 ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд осіб, які налагодили протиправну діяльність пов'язану із незаконним заволодінням бюджетних коштів, а саме службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , які у 2018 році під час проведення публічних закупівель за державні кошти надали переваги та лобіювали інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) завдяки чому вказане товариство в зазначений період стало переможцем у торгах та в подальшому на власні рахунки згідно укладених договорів від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримало грошові кошти в сумі понад 40 млн. грн. за проведення робіт щодо будівництва об'єктів нерухомості військового призначення.
1.5. Посилаючись на те, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори підряду (субпідряду) та додаткові угоди, акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3, проектно-кошторисну документацію, акти скритих робіт, підсумкову відомість ресурсів, документи щодо якості, відповідності та походження матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт, платіжні первинні бухгалтерські документи, документація стосовно здійснення технічного та авторського нагляду, а також те, що вказані документи необхідні для проведення судової будівельно-технічної, судово-економічної, судово-почеркознавчої та судово-технічної експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.
2.3. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України.
ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020060360000036 від 24.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати військовими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 державних коштів, виділених на будівництво казарм у м.Житомирі на суму близько 500 тис. грн.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи щодо виконання робіт із будівництва казарм у військовому містечку № НОМЕР_2 у м. Житомирі: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42020060360000036; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
4.3. Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме проведення ряду судових експертиз у кримінальному провадженні №42020060360000036 (судової будівельно-технічної, судово-економічної, судово- почеркознавчої та судово-технічної експертиз).
4.4. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу співробітникам НП України, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.
4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира
1. Клопотання старшого слідчого спеціальної поліції СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42020060360000036 від 24.03.2020 - задовольнити.
2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
(1) договорів підряду (субпідряду) та додаткових угод щодо виконання робіт: «будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, м. Житомир, військове містечко № НОМЕР_2 , 95 одшбр» на суму - 13 950 502,45 грн.; «будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №3, м. Житомир, військове містечко № НОМЕР_2 , 95 одшбр», сума - 13 831 000,00 грн.; «будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №2, м. Житомир, військове містечко № НОМЕР_2 , 95 одшбр», сума - 13 831 000,00 грн.;
(2) документів щодо виконання зазначених робіт, а саме: актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3, проектно-кошторисної документації, актів скритих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, документів щодо якості, відповідності та походження матеріалів, які використовувалися під час виконання зазначених робіт, платіжних первинних бухгалтерських документів, документації стосовно здійснення технічного та авторського нагляду за вказаними роботами.
3. Встановити строк дії ухвали до 14.05.2020.
4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
5. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1