Справа № 216/1509/20
Провадження № 1-кс/216/1101/20
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
14.04.2020 місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020040230000398 від 27.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,
Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. В провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 12020040230000398 від 27.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.
Фабула кримінального правопорушення: в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 12019040230000378 від 27.02.2019 року внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України встановлено, що посадовими особами, одного із суб'єктом господарювання м. Кривого Рогу при отримані дозволів на виконання певного роду робіт, виготовлено та подано документи із ознаками підроблення, а саме внесено неправдиві відомості щодо наявності відповідних працевлаштованих осіб.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040230000398 від 27.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.
Проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доручено старшому слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 24.05.2017 року при отриманні дозволів в ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання робіт з підвищеною небезпекою та експертного висновку стану охорони праці та безпеки промислового виробництв суб'єкта господарювання № 12.2-04-12.3-0165.17, який був виданий Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) виготовлено та надано до вказаних державних установ офіційні документи із ознаками підроблення, а саме до документів внесено завідомо неправдиві відомості щодо наявності відповідних працевлаштованих осіб, вказані документи мають юридичне значення та потягли за собою настання певних наслідків.
В ході розслідування по кримінальному провадженню №12019040230000498 встановлено осіб, відомості щодо яких не підлягають розголошено, які згідно наданих відомостей посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито працюють на вказаному підприємстві, в ході допиту останніх встановлено, що на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дані особи ніколи не працювали, жодні трудові договори, цивільно-правові угоди на виконання підрядних або субпідрядних робіт з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не укладали, участі в проведенні інструктажів із знанням законодавства з охорони праці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не брали.
Крім цього, до матеріалів кримінального провадження долучено звіт страхувальників та осіб, які перебували в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що особи, які були допитані органами досудового розслідування на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 як працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебувають, у наданих товариством звітах відсутні.
Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Органом досудового розслідування на теперішній час вживаються заходи щодо встановлення чи працюють на законних підставах вказані особи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): реєстраційної справи товариства, яка необхідна для встановлення посадової особи, яка подавала документи для реєстрації, та які саме документи подавалися, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, які необхідні для встановлення державних організацій з якими укладало тендерні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в яких використовувалася праця найманих працівників, які фактично там не працюють з метою перевірки та встановлення факту привласнення державних бюджетних коштів на вказаних працівників, звіти форми 1-ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020, які необхідні для отримання переліку найманих працівників за яких звітувало підприємство як податково облікованих з метою встановлення фіктивно працюючих, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період з 01.01.2017 по 01.01.2020 з метою встановлення якими рахунками користувалося підприємство в своїй господарській діяльності та на які надходили грошові кошти за виконання робіт за договорами та на найманих працівників.
Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв'язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): реєстраційної справи товариства, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти форми 1-ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період з 01.01.2017 по 01.01.2020 року, з можливістю зняття та вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю зняття та вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 14.05.2020 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1