Справа №498/664/18
Провадження по справі №1-кс/498/80/20
17 квітня 2020 року смт. Велика Михайлівка Одеська область
Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12018160280000189 від 01.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.361 КК України клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
16.04.2020 року, заступник начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування якого посилається на те, що 01.08.2018 до Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області поштою надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що в результаті перевірки бази в програмному забезпеченні ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено неправомірне нарахування та перерахування державних соціальних допомог невстановленим працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , що привело до збитків.
Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року за №12018160280000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 за №987 від 25.06.2018 про проведення перевірки доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 за №987 від 25.06.2018 про проведення перевірки особової справи за №2052 ОСОБА_7 , яка отримує допомогу при народженні дитини за період часу з 01.02.2016 по 25.06.2018 включно, головним державним соціальним інспектором ОСОБА_8 була проведена перевірка особової справи за №2052 та особового рахунку за № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , яка отримує допомогу при народженні дитини з 01.02.2016 по 28.02.2019, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . В результаті перевірки вказаної особової справи встановлено, що інспектором за №25, який закріплений за начальником відділу надання соціальних допомог та компетенцій управління ОСОБА_9 , неправомірно проводились незаплановані перерахунки по вищевказаному особовому рахунку та проводились незаплановані перерахунки по вищевказаному особовому рахунку та проводились візування його на виплату з неіснуючим умисним боргом, без будь-яких на те підстав, передбачених чинним законодавством, з 01.08.2016 по 31.03.2018, тобто 6 місяців були донараховані та перераховані на рахунок за № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 одноразова допомога в загальній сумі 61920 гривень, в тому числі: у серпні 2016 року - 10320 гривень; у грудні 2016 року - 10320 гривень; у червні 2017 року - 10320 гривень; у вересні 2017 року - 11180 гривень; у грудні 2017 року - 9460 гривень; у березні 2018 року 10320 гривень.
Згідно із актом за №1 службового розслідування було встановлено, що шляхом макетної обробки даних інспектором за №25 було видалено призначення по вищевказаній одноразовій допомозі при народженні дитини. При перевірці особової справи та особового рахунку за № НОМЕР_1 ОСОБА_7 загальна сума завданих державі збитків становить 61920 гривень.
Відповідно до платіжних доручень та відомостей на виплату соціальної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_5 нарахування соціальних допомог здійснювалося на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_3 виданий Великомихайлівським РВ ГУ МВС України в Одеській області від 11.04.2012, ІПН НОМЕР_2 ), тому є підстави вважати, що інформація про нарахування коштів та їх подальше використання міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по особовим рахункам банку на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_3 виданий Великомихайлівським РВ ГУ МВС України в Одеській області від 11.04.2012, ІПН НОМЕР_2 ).
Згідно офіційних даних з сайту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Постановою прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області від 10.12.2019 було призначено судово-економічну експертизу по кримінальному провадженню за №12018160280000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362 КК України.
Проте, до Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області надійшло клопотання експерта від 28.02.2020 про надання додаткових матеріалів для проведення судово-економічної експертизи. У зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.
Відтак, у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться відомості щодо руху коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_3 виданий Великомихайлівським РВ ГУ МВС України в Одеській області від 11.04.2012, ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 01.02.2016 по 25.06.2018 (роздрукованих та завірених банком); анкета заяви про приєднання до вимог та правил надання банківських послуг; їх розміру; відомостей щодо дати нарахування та зняття, переказу готівки; відомостей про те, з якого рахунку, якого банку переказувались певні кошти; цільове призначення коштів; фото/відеоматеріалів з банкоматів щодо зняття готівки певними особами; місце зняття готівки або переказів коштів тощо.
Крім того, у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться документи, пов'язані з процедурою відкриття банківського рахунку певною фізичною особою, а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, які посвідчують особу на момент відкриття банківського рахунку, фото/відеоматеріалів особи на момент відкриття банківського рахунку.
Відповідні документи по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_3 виданий Великомихайлівським РВ ГУ МВС України в Одеській області від 11.04.2012, ІПН НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять в собі сліди кримінального правопорушення, та необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.
Для розкриття даного злочину та попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до документації, призначення відповідних експертиз, встановлення виду та розміру шкоди завданої державі в результаті вказаного правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення (зокрема тих, хто здійснював неправомірне нарахування та перерахування державних соціальних допомог) та в подальшому притягнення їх до кримінальної відповідальності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_3 виданий Великомихайлівським РВ ГУ МВС України в Одеській області від 11.04.2012, ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 01.02.2016 по 25.06.2018 (роздрукованих та завірених банком); анкети заяви про приєднання до вимог та правил надання банківських послуг; їх розміру; відомостей щодо дати нарахування та зняття, переказу готівки; відомостей про те, з якого рахунку, якого банку переказувались певні кошти; цільове призначення коштів; фото/відеоматеріалів з банкоматів щодо зняття готівки певними особами; місце зняття готівки або переказів коштів тощо.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою підставою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі положень ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи. Також, будучи повідомленим про дату та час розгляду провадження слідча в судове засідання не прибула, але подала клопотання про розгляд звернення у її відсутність, тож слідчий суддя ураховуючи положення ст.ст. 22, 26, п.п. 3, 8 ч.1 ст. 138 КПК та те, що з 12.03.2020 року постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896), - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 та від 25 березня 2020 р. № 239 встановлено на всій території України до 24.04.2020 року карантин, вважає за можливе таке клопотання задовольнити, та здійснивши даний розгляд за відсутності слідчого на підставі наявних у провадженні даних.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які містяться у банківських документах відносно клієнтів банку відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які зберігаються або можуть зберігатися у приміщенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для ознайомлення з ними та їх вилучення з метою запобігання їх можливого знищення.
Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.
На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання заступника начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні №12018160280000189 від 01.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.361 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, начальнику СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 , з можливістю вилучити копії наступних документів: банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , які відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_3 виданий Великомихайлівським РВ ГУ МВС України в Одеській області від 11.04.2012, ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 01.02.2016 по 25.06.2018 (роздрукованих та завірених банком); анкети заяви про приєднання до вимог та правил надання банківських послуг; їх розміру; відомостей щодо дати нарахування та зняття, переказу готівки; відомостей про те, з якого рахунку, якого банку переказувались певні кошти; цільове призначення коштів; фото/відеоматеріалів з банкоматів щодо зняття готівки певними особами; місце зняття готівки або переказів коштів тощо, які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1