Справа №766/1836/20
н/п 1-кс/766/2945/20
30.03.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №1202023004000270 від 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №1202023004000270 від 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи (здійснення виїмки) та копій реєстраційної справи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про об'єкт нерухомого майна щодо вказаної реєстрації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (її структурних підрозділах), а саме:
- реєстраційної справи на об'єкт нерухомого майна - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 1120624065101.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 1202023004000270 від 24.01.2020, за фактом підробки декларації про готовність до експлуатації об'єкта, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.
Відомості до ЄРДР за вищевказаним фактом внесено на підставі заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (далі -Управління), згідно якої встановлено, що власник нерухомого майна ОСОБА_5 набув право власності на вищезазначену квартиру на підставі декларації про готовність до експлуатації об'єкта від 27.02.2019 №ХС141199082202, виданої Управлінням.
Однак, в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відсутня інформація щодо реєстрації вищезазначеної декларації.
Так, вивченням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна встановлено, що 20 грудня 2016 року приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було посвідчено договір купівлі-продажу за реєстраційним номером 1670, предметом якого була квартира АДРЕСА_2 , між власницею вищевказаної квартири ОСОБА_7 (номер облікової картки платників податків НОМЕР_2 ), яка виступала як «продавець» та ОСОБА_5 (номер облікової картки платників податків НОМЕР_3 ), який виступав як «покупець», після чого останній набув права власності на зазначену квартиру.
Крім того, згідно вищезазначеного реєстру, однією з підстав набуття ОСОБА_5 права власності на квартиру стала декларація про готовність до експлуатації об'єкта, серія та номер: ХС141199082202, видана 27.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
27.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів, що містяться у нотаріальній справі, які перебували у володінні у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_6 та стали підставою реєстрації права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено оригінали усіх документів, в т.ч. договору купівлі-продажу квартири від 20.12.2016 року за реєстраційним номером 1670; дублікату договору купівлі-продажу квартири, серія та номер:290, виданого 10.04.2017 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Однак, в нотаріальній справі відсутня декларація про готовність до експлуатації об'єкта (квартири за адресою: АДРЕСА_1 ), серія та номер: ХС141199082202, видана 27.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до показань приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , вона дійсно посвідчувала вищезазначений договір купівлі-продажу квартири (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1120624065101 ), однак, реєстраційні зміни у Державному реєстрі речових прав останній раз нею вносились 10.04.2017 року під час оформлення та видачі дублікату договору купівлі-продажу власнику квартири ОСОБА_5 .
В подальшому, ОСОБА_5 не звертався до неї з метою вчинення будь-яких інших нотаріальних дій, декларацію про готовність до експлуатації об'єкта (серія та номер: ХС141199082202), видану 27.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 не надавав.
Проаналізувавши дані інформаційної системи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вона зазначила, що 13.12.2019 провідним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 були внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (на вищезазначену квартиру, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1120624065101), а саме були внесені реєстраційні зміни до запису про право власності (18152408) та, відповідно, до підстав виникнення права власності (індексний номер рішення 50194956). Вказані реєстраційні зміни були внесені ним на підставі заяви про внесення змін від 13.12.2019 (реєстраційний номер заяви 37500001) та доданих до неї документів, а саме: технічного паспорту на квартиру від 19.11.2019 та декларації про готовність до експлуатації об'єкта, серія та номер: ХС141199082202, видану 27.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановлено, що відповідно до правовстановлюючих документів та технічного паспорту на квартиру від 08.12.2016, наявних в нотаріальній справі, загальна площа квартири складає 75,38 кв.м., а згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на даний час загальна площа квартири складає 91,4 кв.м.
Таким чином, провідним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 були внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про загальну площу об'єкта нерухомого майна - квартири за адресою: АДРЕСА_1 на підставі декларації про готовність до експлуатації об'єкта, серія та номер: ХС141199082202, виданої 27.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не зареєстрована в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.
Таким чином, в ході розслідування виникла необхідність у дослідженні матеріалів реєстраційної справи на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення факту відповідності документів нормам чинного законодавства, встановлення факту наявності ознак підроблення документів, наявності підстав та законності внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.
Частиною 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об'єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об'єкта. Реєстраційній справі присвоюється реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна.
Згідно з ч.2 ст.17 вищезазначеного Закону реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.
Реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об'єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.
Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, за результатом проведення реєстраційних дій заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років.
Відповідно до п. 3 ст. 17 - реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом десяти років з дати її закриття. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_4 , знищуються в установленому законодавством порядку. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав постійно.
Згідно з ч.6 ст.17 - витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.
Суб'єкт державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, зобов'язаний зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис вилучених документів. Вилучені з реєстраційної справи документи надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання. Після проведення відповідних процесуальних дій документи, вилучені з реєстраційної справи, підлягають негайному поверненню суб'єкту державної реєстрації, який забезпечує зберігання такої реєстраційної справи.
Відповідно до Порядку формування та зберігання реєстраційний справ затвердженого наказом Міністерства юстиції України №3267/5 від 18.11.2016 (розділ VII) підставою для передачі реєстраційної справи між суб'єктами, що забезпечують зберігання реєстраційних справ, є:
1) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:
рішення органу, який наділений відповідними повноваженнями, про утворення, зміну меж або ліквідацію адміністративно-територіальної одиниці;
2) у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи:
реєстраційна дія, проведена державним реєстратором, що пов'язана зі зміною місцезнаходження юридичної особи, громадського формування або фізичної особи - підприємця, якщо нове місцезнаходження розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;
рішення органу, який наділений відповідними повноваженнями, про утворення, зміну меж або ліквідацію адміністративно-територіальної одиниці.
Пунктом 2 передбачено, що за наявності підстави, передбаченої пунктом 1 цього розділу, передача реєстраційної справи до іншого суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється посадовою особою із зберігання реєстраційних справ протягом десяти робочих днів з дати настання визначеної події поштовим відправленням за описом разом з актом приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання або нарочно за актом приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання. Акт приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання складається у двох примірниках, по одному для посадових осіб із зберігання реєстраційних справ.
У разі коли передача реєстраційної справи до іншого суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, відбувається з підстави, передбаченої абзацом другим підпункту 2 пункту 1 цього розділу, така передача здійснюється протягом десяти робочих днів з дати надходження до суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, документів, поданих для проведення державної реєстрації, пов'язаної зі зміною місцезнаходження юридичної особи, громадського формування або фізичної особи - підприємця, від державного реєстратора, нотаріуса чи уповноваженої особи фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації.
Факт передачі реєстраційної справи фіксується у журналі обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ.
Таким чином є достатні підстави вважати, що документи в реєстраційній справі самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що призвело до незаконної реєстрації об'єкту нерухомості, та тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка звернулась до державного реєстратора з метою внесення нових даних щодо права власності на квартиру та зміни площі вже існуючого об'єкту без введення в експлуатацію зроблених змін (добудов, перебудов), а також перевірити підстави та законність такої реєстраційної дії.
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту підробки документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної реєстраційної справи, яка сформована у паперовому вигляді та копій реєстраційної справи у електронному вигляді для подальшого їх порівняння.
Як наслідок, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні має оригінал реєстраційної справи, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- реєстраційна справа на об'єкт нерухомого майна - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 1120624065101 та копії вищезазначеної реєстраційної справи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про об'єкт нерухомого майна щодо вказаної реєстрації.
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
Посилаючись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що не отримання вище зазначених речей та документів унеможливлює подальше проведення досудового розслідування, у зв'язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з'явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (її структурних підрозділах), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до декларації про готовність до експлуатації об'єкта, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у реєстраційній справі на об'єкт нерухомого майна - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 1120624065101, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення її оригіналу, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи (здійснення виїмки) та копій реєстраційної справи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про об'єкт нерухомого майна щодо вказаної реєстрації, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості, що вищевказані документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №1202023004000270 від 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та можуть бути використані як докази у ньому, оскільки досудове розслідування здійснюється за фактом можливого підроблення декларації про готовність до експлуатації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №1202023004000270 від 24.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до декларації про готовність до експлуатації об'єкта, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у реєстраційній справі на об'єкт нерухомого майна - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 1120624065101, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення її оригіналу.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1