Справа № 740/1337/20
Провадження № 1-кс/740/354/20
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
03 квітня 2020 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 17.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020270180000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що в провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП перебувають матеріали кримінального провадження №1202027018000313 від 17.03.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які були внесені на підставі заяви ОСОБА_4 в якій він вказав, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2915 гривень.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_4 перерахував дану суму коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплату вартості товару, але який йому так і не було доставлено. В подальшому, після зарахування коштів на даний картковий рахунок ці кошти були переведені на карткові рахунки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та були зняті в банкоматах м. Ніжина.
Виходячи з викладеного, у кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву у якій просив справу розглянути у його відсутність.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Чернігівській області ДКП НП України ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення у паперовому та електронному вигляді документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;
-надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_2 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;
-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків);
- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу, місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1