30.03.2020 Справа №607/5414/20
30 березня 2020 року
Провадження 1-кс/607/2502/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42020211180000035 від 17.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у слідчому відділенні СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 42020211180000035 від 17 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: службова недбалість, невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що Відділом освіти списано кошти на видатки всупереч законодавству без отримання товарів, робіт та послуг на загальну суму 716814,74., чим завдано шкоди (збитків) установі та є порушення ч.2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ (зі змінами та доповненнями), п.2.4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995 №88 та п.3.1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління Національного правління Національного банку України 21.01.2004 №22.
26.01.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Як свідчать матеріали провадження, головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 було підготовлено та підписано платіжне доручення № 1 від 26.01.2017 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) по перерахуванню коштів в сумі 716 841,74 грн. по цільовому призначенню заробітна плата за січень 2017 року, після чого, надано на підпис начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також встановлено, що на даний час оригінал платіжного доручення №1 від 26.01.2017 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи наведене та те, що платіжне доручення № 1 від 26.01.2017 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) по перерахуванню коштів в сумі 716 841,74 грн. по цільовому призначенню заробітна плата за січень 2017 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є необхідним для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, попередньо подала заяву про розгляд справи без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з”явились.
В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 , має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.
Крім того, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал платіжного доручення № 1 від 26.01.2017 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) по перерахуванню коштів в сумі 716 841,74 грн. по цільовому призначенню - заробітна плата за січень 2017 року та перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1