Справа № 953/20506/19
н/п 1-кс/953/2464/20
"25" березня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12019220000001078 від 23.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 18.03.2020 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 10.09.2019 по теперішній час за наступними договорами: Договір № 130 від 29.03.2019 на Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , та від АДРЕСА_3 , до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Додаткові роботи; Договір № 667 від 23.10.2019 на Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_3 , до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування; зі змінами та доповненнями, а саме: виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін по договорам; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об'єкту при виконанні робіт по договорам підряду; документів щодо оплати за вказаними договорами (платіжних доручень, виписок банку).
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019220000001078 від 23.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) господарювання під час виконання робіт по реконструкції парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові завищили вартість та об'єми робіт, зокрема на футбольні ворота, баскетбольний стенд та ін., шляхом внесення завідомо неправдивих даних до актів виконаних робіт форми КБ-2в, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами.
11.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відкриті торги по об'єкту «Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Додаткові роботи (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи)», переможцем яких із запропонованою вартістю виконання робіт 29 341 819,00 гривень визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 КОМЕРЦІЙНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з керівником ( ОСОБА_5 ) якого 29.03.2019 укладено договір № 130 строком до 29.03.2019 року вказану суму.
Окрім того, 08.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відкриті торги по об'єкту «Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи)», переможцем яких із запропонованою вартістю виконання робіт 16 548 970,00 грн. визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з керівником ( ОСОБА_5 ) якого 23.10.2019 укладено договір №667 строком до 23.10.2019 вказану суму.
Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання предмету та умов договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 завищили вартість товарів та об'єми виконаних робіт, проведених за наступними договорами: Договором з Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Додаткові роботи (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи) № 130 від 29.03.2019; Договором з Відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 до вул. Пушкінської (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи) № 667 від 23.10.2019.
В ході досудового слідства постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 від 18.12.2019 призначено проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.
21.01.2020 до СУ ГУ НП в Харківській області з ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної, електротехнічної та економічної експертизи № 28615/28716/28717, а саме: проектну документацію, акти приймання виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів до них та іншу документацію щодо виконання зазначених договорів.
Слідчий вказує, що для встановлення істини по справі, а також для використання при проведенні судової експертизи, необхідні вищевказані документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розглядати вищевказане клопотання без виклику представника володільця майна.
В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з'явилась, повідомлялась належним чином, 25.03.2020 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився. 24.03.2020 через канцелярію суду представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_6 подав заперечення, в яких просив відмовити слідчому у задоволенні клопотання. Зазначив, що слідчим не подано слідчому судді та не зазначено жодного доказу, який би підтвердив факт причетності посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаного кримінального правопорушення. Крім того, зазначив, що додані слідчим до клопотання рапорти старшого оперуповноваженого 1-го МРВ УЗЕ в Харківській області ОСОБА_7 не можуть вважатися належними та допустимими доказами обставин, на які посилається сторона обвинувачення. Також зазначив, що надані матеріали взагалі не містять жодних доказів, які б свідчили про спричинення збитків державі в особі територіальної громади м. Харкова. Вказав, що на даний час роботи за договорами (№ 130, № 677) продовжують проводитись і у 2020 році є незавершеними, з цих підстав просив відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Розгляд клопотання просив проводити без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000001078 від 23.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000001078 від 23.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що в період 2018-2019 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють заволодіння коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт при проведенні робіт по реконструкції парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчим до клопотання додані копії таких документів: рапорти оперуповноваженого 1-го МРВ УЗЕ в Харківській області ОСОБА_7 ; фотокартки; договір № 130 від 29.03.2019; договір № 667 від 23.10.2019; витяги про транзакції від 19.11.2019; лист № 01-12-06/5523 від 03.12.2019; календарний план фінансування робіт у 2019 році; постанову про призначення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 18.12.2019; клопотання про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної, електротехнічної та економічної експертизи № 28615/28716/28717 від 20.01.2020.
З доданої до матеріалів клопотання копії Договору № 130 від 29.03.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товаристовм з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що підрядник зобов'язується у 2019-2020 роках виконати замовнику роботи, зазначені в договірній ціні, а замовник - прийняти та оплатити такі роботи. Згідно п. 1.2. договору, найменування робіт - відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 та від АДРЕСА_3 до вуд. Пушкінської (капітальний ремонт) у м. Харків. Додаткові роботи (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи). Обсяг виконання робіт - одна робота. Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт зазначені в договірній ціні, яка є невід'ємною частиною договору. Пунктом 3.1 встановлена ціна договору - 29 341 819 грн., в тому числі ПДВ (20 %) - 4 890 303 грн. 16 коп. Згідно п. 3.6 договору, фінансування робіт у 2019 році за рахунок коштів міського бюджету складає 24 879 343 грн. 56 коп., у т.ч. ПДВ (20 %) - 4 146 557 грн. 26 коп. За вимогами п. 4.1 договору, замовник перераховує підряднику аванс, розмір якого не може перевищувати 30 % вартості річного обсягу робіт, відповідно до Постанови КМ України від 23.04.2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами). Згідно п. 5.1 договору, строк виконання робіт до 31.12.2020 р. Період виконання робіт березень 2019 - грудень 2020 року.
З доданої до матеріалів клопотання копії Договору № 667 від 23.10.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що підрядник зобов'язується у 2019-2020 роках виконати замовнику роботи, зазначені в договірній ціні, а замовник - прийняти та оплатити такі роботи. Згідно п. 1.2. договору, найменування робіт - відновлення елементів благоустрою території, обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до АДРЕСА_2 , від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 та від АДРЕСА_3 до вуд. Пушкінської (капітальний ремонт) у м. Харків. Додаткові роботи (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи). Обсяг виконання робіт - одна робота. Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт зазначені в договірній ціні, яка є невід'ємною частиною договору. Пунктом 3.1 встановлена ціна договору - 16 548 970 грн., в тому числі ПДВ (20%) - 2 758 161 грн. 67 коп. Згідно п. 3.6 договору, фінансування робіт у 2019 році за рахунок коштів міського бюджету складає 12 968 176 грн. 39 коп., у т.ч. ПДВ (20%) - 4 2 161 362 грн. 73 коп. Згідно п. 5.1 договору, строк виконання робіт до 31.12.2020 р. Період виконання робіт жовтень 2019 - грудень 2020 року.
З деталей трансакції вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 25.06.2019 - 7 832 516,82 грн.; 08.11.2019 - 6 685 979, 23 грн.
Проте, матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували доводи клопотання, а саме того, що в період 2018-2019 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють заволодіння коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт при проведенні робіт по реконструкції парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, матеріали додані до клопотання не містять даних, які б підтверджували виконання робіт та факт завищення вартості виконаних робіт. Рапорти старшого оперуповноваженого 1-го МРВ УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ майора поліції ОСОБА_7 не є належними доказами факту завищення вартості виконаних робіт. Так, як зазначає оперуповноважений у Рапорті без дати, зі штампом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 2714 від 18.07.2019, в ході перевірки інформації щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що під час реконструкції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові було завищено ціни на матеріали та роботи, а саме: на ремонт покриття витрачено 14,5 млн. грн, на озеленювальні роботи - 1,3 млн. грн., 2,6 млн. грн. - на освітлення тротуарних зон, 1,1 млн. грн. на малі архітектурні форми, 2,2 млн. грн. - на обладнання до спортивної Урбан-зони. З цих 2,2 млн. грн. - 754 тис. грн. коштувало обладнання скейт - парку, 1,12 млн. грн. - кільцевий велосипедний памптрек, 33,2 тис. грн. на 2 футбольних воріт з сітками та 227,8 тис. грн.. на 4 баскетбольних стенди з сітками. Тобто одні футбольні ворота обійшлися в 16,6 тис. грн., а один баскетбольний стенд в 57 тис. грн. Але, баскетбольний стенд (180*105 см.) за стандартами Міжнародної федерації баскетболу FIBA можна придбати за 27,3 тис. грн., а футбольні ворота (3*2 м.) з сіткою можна придбати по 10,1 тис. грн. Крім цього в рамках реконструкції Молодіжного парку, закупили три типа паркових лавок. 13 лавок по 19,3 тис.грн., 33 лавки по 13,8 тис.грн. та 16 лавок по 14,1 тис.грн. Також закупили 33 урни “Париж” по 1550,9 грн. 2083 куб.м, звичайного піску закупили по 423,3 грн. за 1 куб.м. Але пісок середньринково коштує по 330 грн. за 1 куб.м. Також до Молодіжного парку придбали два декоративних пристовбурових елементи по 17,4 тис. грн.
Аналогічна інформація викладена старшим оперуповноваженим Лісничим Д. й у іншому Рапорті без дати.
Проте дані, зазначені у вказаних вище Рапортах старшого оперуповноваженого ОСОБА_7 жодним чином не підтверджені.
Крім цього, з долучених до поданого клопотання договорів вбачається, що підрядник зобов'язується у жовтень 2019 - грудень 2020 роках виконати замовнику роботи, визначені в договірній ціні, а замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Тобто на даний час строк виконання робіт за даними договорами не сплив.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12019220000001078 від 23.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1