Справа № 592/3239/20
Провадження № 1-кс/592/1502/20
19 березня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , заявника - ОСОБА_3 , представника заявника - адвоката ОСОБА_4 , старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ГУ ДФС у Сумській області - ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Суми, скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32019200000000041, №32019200000000085,-
ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 . Скаргу обгрунтовує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 28.12.2019 року за №32018200000000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. 18.12.2019 року слідчим під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 вилучені грошові кошти 2900дол.США та 18900грн., які не належать та не знаходяться у володінні ПП «Перотекс», а належать йому на праві власності. Він про це зазначив при обшуку. У відповідь на його заяву про повернення грошових коштів слідчий йому відмовив. Відмова слідчого є незаконною. В ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 11.12.2019 року зазначається про можливість вилучення готівкових грошових коштів, що належать або використовуються в діяльності ПП «Перотекс», які були знаряддям вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій, документів фінансово-господарської діяльності ПП “Перотекс» за 2018-2019 роки. В ухвалі суду не було надано прямого дозволу на відшукання та вилучення його грошових коштів, а ПП «Перотекс» не здійснює господарську діяльність за готівкові кошти. Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано не було, при цьому слідчий не повернув йому тимчасово вилучене майно - грошові кошти. Дії слідчого щодо вилучення грошових коштів на невизначений строк обмежують його право власності. Просить зобов'язати слідчого повернути йому вилучені згідно протоколу обшуку від 18.12.2019 року грошові кошти в національній валюті США на суму 2900дол.США та грошові кошти в національній валюті України на суму 18900грн.
В судовому засіданні ОСОБА_3 , його представник скаргу підтримали повністю та просили її задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 заперечував, пояснивши, що згідно з ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 11.12.2019 року прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення готівкових грошових коштів, тому вилучені 2900дол.США та 18900грн. не є тимчасово вилученим майном в розумінні ст.ст.167,236 КПК України та звернення до слідчого суддів з клопотанням про їх арешт не потребують. Просить відмовити в задоволенні скарги.
Заслухавши пояснення ОСОБА_3 , його представника ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , перевіривши матеріали скарги, вважаю, що скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 11.12.2019 року наданий дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32019200000000041 від 03.07.2019 року - нежитлових приміщень по вул.Машинобудівників,4 в м.Суми, які використовуються ПП «Перотекс» у господарській діяльності.
18.12.2019 року слідчим під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою м.Суми, вул.Машинобудівників, 4 вилучені грошові кошти 2900дол.США та 18900грн.
В зауваженнях до протоколу обшуку заст.директора ПП «Перотекс» ОСОБА_3 відразу зазначив, що вилучені слідчим 2900дол.США і 18900грн. належать особисто йому і не стосуються господарської діяльності ПП «Перотекс».
Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
В ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку було вказано, що надається дозвіл на обшук з метою виявлення та вилучення предметів, документів та товарно-матеріальних цінностей ПП "Перотекс", які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій. Зокрема, в цій ухвалі зазначалося про можливість вилучення готівкових грошових коштів, але вилучення таких коштів могло бути, якщо є підстави для висновку, що вилучені грошові кошти були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій.
Слідчим не надані докази, що вилучені готівкові грошові кошти стосуються здійснення господарської діяльності ПП «Перотекс», були знаряддями вчинення злочинів чи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Заступником директора ПП «Перотекс» ОСОБА_3 відразу в протоколі обшуку було зазначено про належність йому вилучених грошових коштів і в судовому засіданні надані відповідні докази щодо належності йому коштів.
Дії слідчого щодо вилучення грошових коштів на невизначений строк обмежують право власності заявника, суперечать засадам кримінального провадження.
Отже, у слідчого відсутні підстави для утримання тимчасово вилученого майна під час обшуку і є необхідним Зобов'язати старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №32019200000000041, №32019200000000085 повернути ОСОБА_3 вилучені під час обшуку 18.12.2019 року грошові кошти в сумі 2900дол.США та грошові кошти в сумі 18900грн.
Керуючись ст.ст.167-169, 307 КПК України, слідчий суддя, -
Скаргу ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №32019200000000041, №32019200000000085 повернути ОСОБА_3 вилучені під час обшуку 18.12.2019 року грошові кошти в сумі 2900дол.США та грошові кошти в сумі 18900грн.
Суддя ОСОБА_1