Справа № 396/363/20
Провадження № 1-кс/396/90/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.03.2020 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020120230000081 від 29.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
Слідчий Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з заступником керівника Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12020120230000081 від 29.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 28.01.2020 року до ЧЧ Новоукраїнського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , про те, що гр. ОСОБА_6 яка працювала касиром у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 с. Глодоси філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " ІНФОРМАЦІЯ_3 " привласнила його грошові кошти в сумі 100000 грн., які останній мав намір покласти на депозитний рахунок, а саме склала завідомо неправдиві документи договори на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я фізичної особи від ОСОБА_5 жителя с. Глодоси Новоукраїнського району , а саме:
- договір № 263000072117320 від 20.10.2014 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 20.10.2015 року;
- договір без номера від 31.03.2016 року на суму 20 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 31.06.2016;
- договір №2630435167410 від 02.05.2019 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 17,5% річних, на термін до 02.08.2019року.
Однак вказані депозитні вклади ОСОБА_6 не були внесенні на рахунки вкладника ОСОБА_5 та договори в системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зареєстровані, а кошти привласненні останньою.
Наявні підстави вважати, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення що причетна ОСОБА_6 , яка на той час працювала касиром територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 с. Глодоси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Глодоси Новоукраїнського району Кіровоградської області.
Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він уклав договори на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я фізичної особи з працівником територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 с. Глодоси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а саме: - договір № 263000072117320 від 20.10.2014 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 20.10.2015 року; - договір без номера від 31.03.2016 року на суму 20 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 31.06.2016; - договір №2630435167410 від 02.05.2019 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 17,5% річних, на термін до 02.08.2019року. Однак кошти по сказаним вкладам на картку не поступили, в коли він звернувся за поверненням вкладів з відсотками, йому повідомили, що вказані кошти на депозит не надходили. Оригінали зазначених депозитних договорів ним надано до філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для вирішення питання про повернення коштів вкладів.
З метою дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення осіб причетних до скоєного злочину, а також для подальших експертних досліджень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити завірені копії та оригінали документів з філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
1) Завірених копій:
- статуту публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- статуту (положення) територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 с. Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- копії наказів про прийняття на роботу у територіальне відокремлене безбалансове відділення № НОМЕР_3 . Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та звільнення ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , накази про призначення на посади за період 01.01.2014 по 31.12.2019 року;
- посадові інструкції гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 за період її роботи у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 с. Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- договору про повну матеріальну відповідальність укладеного з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 за період її роботи територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 с. Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
2) Інформацію про наявність депозитних вкладів на ім'я фізичної особи ОСОБА_5 жителя с. Глодоси Новоукраїнського району за період з 01.01.2014 по 29.01.2020;
3) отримати оригінали документів:
- виписку про рух коштів із зазначенням переліку банківських операцій по рахункам ОСОБА_5 жителя с. Глодоси Новоукраїнського району за період з 01.01.2014 по 29.01.2020 у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку, нарахування відсотків тощо;
- оригінали договорів на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я фізичної особи ОСОБА_5 жителя с. Глодоси Новоукраїнського району за період з 01.01.2014 по 29.01.2020 а саме: договір № 263000072117320 від 20.10.2014 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 20.10.2015 року; договір без номера від 31.03.2016 року на суму 20 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 31.06.2016; договір №2630435167410 від 02.05.2019 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 17,5% річних, на термін до 02.08.2019року;
- платіжні документи про повернення ОСОБА_5 грошових коштів за договором № 263000072117320 від 20.10.2014 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 20.10.2015 року; договором без номера від 31.03.2016 року на суму 20 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 31.06.2016; - договором №2630435167410 від 02.05.2019 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 17,5% річних, на термін до 02.08.2019року.а жителя с. Глодоси Новоукраїнського району за період з 01.01.2014 по 29.01.2020;
- особову справу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- документи, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 за період жовтня 2014 року, березня 2016 року , травня 2019 року в кількості не менше 20 екземплярів за кожний період ( платіжні доручення, заяви на відпустки на за відповідні роки, тощо);
- документи, які містять вільні відбитки печатки «Для операцій» територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 с. Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період жовтня 2014 року, березня 2016 року , травня 2019 року в кількості не менше 20 екземплярів за кожний період ;
- печатки «Для операцій» територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_3 . Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які використовувались у 2014-2019 роках;
4) виробничу характеристику на гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
5) інформацію про осіб які працювали у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 с. Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період січня 2014 по грудень 2019 року.
Перераховані вище документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого та прокурора.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Інформація, яка (перебуває у володінні) філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
До матеріалів клопотання долучено запит слідчого № 856/128-2020 від 18.02.2020 року та відповідь на вказаний запит від 03.03.2019 року № 109.29-07/108/16660/2020-10 за підписом начальника філії - Кіровоградське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , згідно якої відмовлено у наданні запитуваних документів у зв'язку з тим, що затребувана інформаціє є банківською таємницею.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.
При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів договорів на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я фізичної особи ОСОБА_5 жителя с. Глодоси Новоукраїнського району за період з 01.01.2014 по 29.01.2020 а саме: договір № 263000072117320 від 20.10.2014 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 20.10.2015 року; договір без номера від 31.03.2016 року на суму 20 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 31.06.2016; договір №2630435167410 від 02.05.2019 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 17,5% річних, на термін до 02.08.2019 року та особову справу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.
Щодо питання вилучення печатки «Для операцій» територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_3 . Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які використовувались у 2014-2019 роках про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення вказаної печатки.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020120230000081 від 29.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 12020120230000081 від 29 січня 2020 року тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, що зберігаються (перебувають у володінні) філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
1) Завірених копій:
- статуту публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- статуту (положення) територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 с. Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- копії наказів про прийняття на роботу у територіальне відокремлене безбалансове відділення № НОМЕР_3 . Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та звільнення ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , накази про призначення на посади за період 01.01.2014 по 31.12.2019 року;
- посадові інструкції гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 за період її роботи у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 с. Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- договору про повну матеріальну відповідальність укладеного з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 за період її роботи територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_3 . Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- копію договорів на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я фізичної особи ОСОБА_5 жителя с. Глодоси Новоукраїнського району за період з 01.01.2014 по 29.01.2020 а саме: договір № 263000072117320 від 20.10.2014 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 20.10.2015 року; договір без номера від 31.03.2016 року на суму 20 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 31.06.2016; договір №2630435167410 від 02.05.2019 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 17,5% річних, на термін до 02.08.2019 року;
- копію особової справи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
2) Інформацію про наявність депозитних вкладів на ім'я фізичної особи ОСОБА_5 жителя с. Глодоси Новоукраїнського району за період з 01.01.2014 по 29.01.2020;
3) отримати оригінали документів:
- виписку про рух коштів із зазначенням переліку банківських операцій по рахункам ОСОБА_5 жителя с. Глодоси Новоукраїнського району за період з 01.01.2014 по 29.01.2020 у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку, нарахування відсотків тощо;
- платіжні документи про повернення ОСОБА_5 грошових коштів за договором № 263000072117320 від 20.10.2014 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 20.10.2015 року; договором без номера від 31.03.2016 року на суму 20 000 грн. з процентною ставкою 20,5% річних, на термін до 31.06.2016; - договором №2630435167410 від 02.05.2019 року на суму 40 000 грн. з процентною ставкою 17,5% річних, на термін до 02.08.2019року.а жителя с. Глодоси Новоукраїнського району за період з 01.01.2014 по 29.01.2020;
- документи, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 за період жовтня 2014 року, березня 2016 року , травня 2019 року в кількості не менше 20 екземплярів за кожний період ( платіжні доручення, заяви на відпустки на за відповідні роки, тощо);
- документи, які містять вільні відбитки печатки «Для операцій» територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 с. Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період жовтня 2014 року, березня 2016 року , травня 2019 року в кількості не менше 20 екземплярів за кожний період ;
4) виробничу характеристику на гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
5) інформацію про осіб які працювали у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 с. Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період січня 2014 по грудень 2019 року.
В частині клопотання про вилучення печатки «Для операцій» територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_3 . Глодоси філії Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які використовувались у 2014-2019 роках - відмовити.
Роз'яснити посадовим та службовим особам філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 18.03.2020 року по 17.04.2020 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1