Справа № 592/3401/20
Провадження № 1-кс/592/1593/20
12 березня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що В період часу з 06.03.2019 по 14.03.2019 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, незаконно використовуючи особисті дані ОСОБА_4 та визначений номер оператора стільникового зв'язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 намагалася отримати грошові кошти в кредитних організаціях, та оформила кредит в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4000 грн.(ЖЄО 16895 від 14.03.2019)
Встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 емітовану на ім'я ОСОБА_4 були зняті з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме CASU 6447-26.02.2019 о 20:06:11, CASU 6447-26.02.2019 о 20:07:19, CASU 2145-03.03.2019 о 02:31:15, CASU 5349-06.03.2019 о 16:11:43, CASU 5349-06.03.2019 о 16:10:29, CASU 7761-08.03.2019 о 18:15:31, CASU 7761-08.03.2019 о 18:16:12, CASU 7768-11.03.2019 о 14:27:39, CASU 7768-11.03.2019 о 14:28:13, CASU 7768-11.03.2019 о 14:28:46, CASU 7768-11.03.2019 о 14:29:44, CASU 7768-11.03.2019 о 14:30:35.
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення
У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 25.02.2019 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- відомості, щодо зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме CASU 6447-26.02.2019 о 20:06:11, CASU 6447-26.02.2019 о 20:07:19, CASU 2145-03.03.2019 о 02:31:15, CASU 5349-06.03.2019 о 16:11:43, CASU 5349-06.03.2019 о 16:10:29, CASU 7761-08.03.2019 о 18:15:31, CASU 7761-08.03.2019 о 18:16:12, CASU 7768-11.03.2019 о 14:27:39, CASU 7768-11.03.2019 о 14:28:13, CASU 7768-11.03.2019 о 14:28:46, CASU 7768-11.03.2019 о 14:29:44, CASU 7768-11.03.2019 о 14:30:35, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1