Справа №359/1700/20
Провадження №1кс/359/497/2020
26 лютого 2020 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 15 серпня 2019 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201911010100001370, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення оперативних заходів було отримано інформацію щодо незаконного виготовлення, придбання, зберігання та подальшого збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території м.Бориспіль та Бориспільського району Київської області. Зокрема встановлено, що невстановлена особа створила в месенджері «TELEGRAM» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який здійснює реалізацію психотропних речовин та наркотичних засобів наркозалежним м. Бориспіль та Бориспільського району Київської області. Збут вказаних речовин здійснюється шляхом замовлення наркозалежною особою наркотику шляхом смс повідомлення в месенджері «TELEGRAM», після чого невстановлена особа відправляє смс повідомленням номер електронного гаманця, який зареєстрований в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та суму грошових коштів яку необхідно перерахувати, після чого як грошові кошти перераховані, необхідно відправити смс повідомлення з фотографією чеку про перерахунок коштів чи скриншот повідомлення, якщо перерахунок здійснювався через платіжні системи за допомогою мобільних додатків. Після того як здійснюється підтвердження про перерахунок коштів невстановлена особа відправляє замовнику геопозицію з адресою, де саме знаходиться закладка, а також фото з зазначенням конкретного місця із прив'язкою до місцевості. Закладки наркозбувач розкладає в хаотичному порядку, тобто місця знаходження закладок не повторюються.
15.08.2019 старшим оперуповноваженим УПН ГУНП в Київській області в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про надання інформації стосовно реєстрації та руху коштів на електронному гаманці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Відповідно до відповіді на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказане товариство має право надавати фінансові послуги, а саме послуги з переказу коштів. Переказ коштів товариством відбувається у відповідності з правилами роботи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », учасником якої є товариство.
Відповідно до аналізу руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що частина коштів з нього перерахована на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що відноситься до Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
19.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського районного суду Київської області здійснено тимчасовий доступ та вилучено документи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку, за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_2 , а також рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2019 по 03.12.2019.
Для повного та об'єктивного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла потреба у вилученні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 03.12.2019 по 21.02.2020.
Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив проводити розгляд у його відсутність.
Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.
Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом
Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.
Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких прокурор звернувся з клопотанням.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) інформації по рахунку, за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_2 , а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформації про зняття готівкових коштів в банкоматах із зазначенням дати та часу, номера банкомата, адреси його розташування, суми готівки, фото-відео матеріалів відносно особи яка знімала готівку, за період з 03.12.2019 по теперішній час.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1