Справа № 947/266/20
Провадження № 1-кс/947/1984/20
10.03.2020 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_5 , що діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт, в порядку ст.201 КПК України у відношенні:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, громадянки України, українки, не заміжньої, офіційно не працевлаштованої, маючої на утриманні малолітню дитину 2014 року народження, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160000000001 від 02.01.2020 року, -
До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання захисника ОСОБА_5 , що діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт, в порядку ст.201 КПК України у відношенні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160000000001 від 02.01.2020 року.
У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 , що діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , підтримав заявлене клопотання та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.
Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти клопотання сторони захисту, вказуючи, що підозра обґрунтована, ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України доведені.
Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими сторона захисту обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.
З матеріалів провадження вбачається, що що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160000000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом грудня 2019 року, більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлено,
ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, маючи умисел направлений на торгівлю людьми, а також вербування осіб жіночої статі з використанням їх уразливого стану з метою подальшої сексуальної експлуатації за кордоном, домовилась з невстановленою слідством особою на ім'я « ОСОБА_6 », яка не обізнана про дійсні наміри ОСОБА_4 , про те що ОСОБА_6 повинна підшукати на території м. Одеси дівчат, які через тяжкі особисті обставини, шукають роботу та повідомити їх, про можливість працевлаштування за кордоном при цьому, надавши номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з метою безпосереднього спілкування з останньою.
В подальшому, протягом грудня 2019 року - січня 2020 року ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, використовуючи уразливий стан, зумовлений тяжкими особистими обставинами, які обмежували, здатність усвідомлювати свої дії, досягла домовленості із раніше незнайомими ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про переміщення їх через державний кордон України на території іноземних держав для надання сексуальних послуг при наступних обставинах:
Так, в червні 2019 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я « ОСОБА_6 », перебуваючи поблизу кінотеатру «Москва» у м. Одесі, познайомилась із ОСОБА_7 та під час розмови з нею з'ясувала, що остання займається пошуком роботи, після чого, розповіла, що її знайома на ім'я ОСОБА_10 ( ОСОБА_4 ), має можливість працевлаштувати молодих дівчат за кордоном та надала ОСОБА_7 номер мобільного телефону останньої - НОМЕР_1 для безпосереднього спілкування та подальшого працевлаштування.
З метою працевлаштування, 26.12.2019 ОСОБА_7 , із свого номеру мобільного телефону - НОМЕР_2 використовуючи мобільний додаток «Viber», написала смс-повідомлення ОСОБА_4 на номеру НОМЕР_1 , яка представилась їй як ОСОБА_11 та домовились про особисту зустріч.
В подальшому реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 26.12.2019 близько 14 години зустрілась з ОСОБА_7 поблизу супермаркету «Сільпо», за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 1 та під час розмови дізналась від останньої про її тяжкі сімейні та матеріальні обставини, які зумовлені скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та у зв'язку, із тим, що мати померла, а чоловік залишив сім'ю і взагалі не підтримує жодних відносин, ОСОБА_7 самостійно утримує малолітнього сина, що у свою чергу свідчить про її уразливий стан, який обмежував здатність останньої усвідомлювати свої дії.
Таким чином ОСОБА_4 скориставшись вказаними обставинами, виходячи із свого злочинного умислу та з метою досягнення своїх протиправних цілей, запропонувала ОСОБА_7 роботу з надання сексуальних послуг на території Об'єднаних Арабських Еміратів, а саме в м. Дубаї.
Так, ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_7 , що проживатиме вона в заздалегідь орендованій для неї кімнаті в готелю Республіки Кіпр, працюватиме вона протягом трьох місяців та її заробіток складатиме від 150 - 200 доларів США на годину, з яких половину необхідно відавати менеджеру, а її заробіток у місяць буде складати від 3000 до 5000 доларів.
Крім того, ОСОБА_4 , повідомила, ОСОБА_7 , що витрати пов'язані з виготовленням закордонного паспорту та переміщення її через державний кордон Україна до Об'єднаних Арабських Еміратів вона візьме на себе.
Таким чином, роз'яснивши ОСОБА_7 , умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам, завербувала останню, з метою сексуальної експлуатації.
Також, в грудні 2019 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я « ОСОБА_6 », перебуваючи у парку «Перемога» в м. Одесі, познайомилась із ОСОБА_8 та під час розмови з нею з'ясувала, що остання займається пошуком роботи, після чого, розповіла, що її знайома на ім'я ОСОБА_11 ( ОСОБА_4 ), має можливість працевлаштувати молодих дівчат за кордоном, у зв'язку з чим надала ОСОБА_8 номер мобільного телефону останньої - НОМЕР_1 для безпосереднього спілкування та подальшого працевлаштування.
З метою працевлаштування, 09.01.2020 ОСОБА_8 із свого номеру мобільного телефону - НОМЕР_3 використовуючи мобільний додаток «Viber», написала смс-повідомлення ОСОБА_4 по номеру НОМЕР_1 , яка приставилась їй як ОСОБА_10 та домовились про особисту зустріч.
В подальшому реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 10.01.2020 близько 18 години зустрілась з ОСОБА_8 поблизу супермаркету «Копійка», за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 16/1 та під час розмови дізналась від останньої про її тяжкі сімейні та матеріальні обставини, які зумовлені скрутним матеріальним становищем, наявністю боргових зобов'язань та захворювань у зв'язку із чим їй необхідно грошові кошти для лікування та на утриманні похилого віку матері і батьків матері, що у свою чергу свідчить про уразливий стан ОСОБА_8 , який обмежував здатність останньої усвідомлювати свої дії.
Таким чином ОСОБА_4 скориставшись вказаними обставинами, виходячи із свого злочинного умислу та з метою досягнення своїх протиправних цілей, запропонувала роботу останній з наданні сексуальних послуг на території Республіки Кіпр.
Так, ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_8 що проживатиме вона в заздалегідь орендованій для неї кімнаті в готелі Республіки Кіпр.
Також вона зазначила, що ОСОБА_8 працюватиме протягом чотирьох місяців та її заробіток складатиме 300 доларів США на годину, з яких половину необхідно відавати менеджеру, а за всі чотири місяці заробіток складатиме від 20 000 до 25 000 тисяч доларів.
Крім того, ОСОБА_4 , повідомила, ОСОБА_8 що витрати пов'язані з переміщення її через державний кордон Україна до Республіки Кіпр вона візьме на себе.
Таким чином, роз'яснивши ОСОБА_8 умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам, завербувала її з метою сексуальної експлуатації.
Крім того, у грудні 2019 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я « ОСОБА_6 », перебуваючи поблизу кафе «Яхан», за адресою:
м. Одеса вул. Преображенська, 86 познайомилась із ОСОБА_9 та під час розмови з нею з'ясувала, що остання займається пошуком роботи, після чого, розповіла, що її знайома на ім'я ОСОБА_11 ( ОСОБА_4 ), має можливість працевлаштувати молодих дівчат за кордоном, у зв'язку з чим надала ОСОБА_9 номер мобільного телефону останньої - НОМЕР_1 для безпосереднього спілкування та подальшого працевлаштування.
З метою працевлаштування, 20.01.2020 ОСОБА_9 із свого номеру мобільного телефону - НОМЕР_4 використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», написала смс-повідомлення ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 , яка приставилась їй як ОСОБА_10 та домовились про особисту зустріч.
В подальшому реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 20.01.2020 близько 19 години зустрілась з ОСОБА_9 поблизу фонтану на Соборній Площі в м. Одеса та разом пішли в бар «DeVine», за адресою м. Одеса, вул. Соборна площа, 1.
Під час розмови ОСОБА_4 дізналась від ОСОБА_9 про її тяжкі сімейні та матеріальні обставини, які зумовлені скрутним матеріальним становищем, наявністю боргових зобов'язань, про те, що вона є сиротою та у зв'язку із тим, що вона розлучилась з чоловіком, у зв'язку з чим сама утримує двох малолітніх дітей, що у свою чергу свідчить про уразливий стан ОСОБА_9 , який обмежував здатність останньої усвідомлювати свої дії.
Таким чином ОСОБА_4 скориставшись вказаними обставинами, виходячи із свого злочинного умислу та з метою досягнення своїх протиправних цілей, запропонувала роботу останній з надання сексуальних послуг на території Республіки Кіпр.
Так, ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_9 , що проживатиме вона в заздалегідь орендованій для неї кімнаті в готелю Республіки Кіпр, також зазначила, що остання працюватиме протягом чотирьох місяців та її заробіток складатиме 100 доларів США на годину, з яких половину необхідно відавати менеджеру та в місяць заробіток складатиме 5 000 тисяч доларів.
Крім того, ОСОБА_4 , повідомила, ОСОБА_9 що витрати пов'язані з переміщення її через державний кордон Україна до Республіки Кіпр вона візьме на себе.
Таким чином, роз'яснивши ОСОБА_9 умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам, завербувала її з метою сексуальної експлуатації.
В подальшому, у січні 2020 року, у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_4 придбала авіаквитки рейсом «Одеса-Стамбул» з пересадкою «Стамбул-Ларнака» виліт о 21.40 год. 26.01.2020 на ім'я ОСОБА_8 , за які розрахувалась з власних коштів.
Крім того, у зв'язку із тим, що закордонні паспорти ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ще виготовляються, їх виліт ОСОБА_4 запланувала на інший день.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, о 18.05 год. 26.01.2020, ОСОБА_4 зустрілась із ОСОБА_8 , у приміщенні міжнародного аеропорту «Одеса», де з метою остаточного переконання останньої роз'яснила їй умови оплати праці та відпочинку, пообіцяла гарні умови проживання та високий заробіток, а також провела інструктаж щодо проходження реєстрації та відльоту.
Після обговорення умов проживання, роботи та проведення інструктажу щодо відльоту, о 19.33 год. 26.01.2020 у приміщенні міжнародного аеропорту «Одеса», після проходження ОСОБА_8 прикордонного контролю ОСОБА_4 затримана працівниками правоохоронного органу.
27.01.2020 року слідчим за погодженням з прокурором у встановленому законом порядку ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, за кваліфікуючими ознаками - вербування та переміщення людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, щодо кількох осіб.
ОСОБА_4 підозрюється у відповідності до ст.12 КК України у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років, з конфіскацією майна або без такої.
ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований, постійного джерела прибутку не має, що свідчить про відсутність стійких соціальних зв'язків у суспільстві.
Обґрунтованість пред'явленої підозри ОСОБА_4 у інкримінованому їй кримінальному правопорушенні підтверджується матеріалами кримінального провадження та сукупністю здобутих слідством доказів, а саме:
-показами потерпілої ОСОБА_7 , в яких остання пояснює обставини вчинення підозрюваною вербування, а також переміщення її з метою сексуальної експлуатації на території Республіки Кіпр;
-аналогічними показами потерпілої ОСОБА_8 , в яких остання пояснює обставини вчинення підозрюваною вербування, а також переміщення її з метою сексуальної експлуатації на території Республіки Кіпр;
-аналогічними показами потерпілої ОСОБА_9 , в яких остання пояснює обставини вчинення підозрюваною вербування, а також переміщення її з метою сексуальної експлуатації на території Республіки Кіпр;
-протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками відповідно до якого потерпіла ОСОБА_7 , впізнала особу на ім'я ОСОБА_11
( ОСОБА_4 ), яка пропонувала працевлаштувати її на території ОАЕ для надання сексуальних послуг;
-протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками відповідно до якого потерпіла ОСОБА_8 , впізнала особу на ім'я ОСОБА_10 ( ОСОБА_4 ), яка пропонувала працевлаштувати її на території Республіки Кіпр для надання сексуальних послуг;
-протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками відповідно до якого потерпіла ОСОБА_9 , впізнала особу на ім'я ОСОБА_10 ( ОСОБА_4 ), яка пропонувала працевлаштувати її на території Республіки Кіпр для надання сексуальних послуг;
-та іншими матеріалами кримінального провадження № 12020160000000001 в сукупності.
Європейський суд з прав людини в своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (Murray v United Kingdom 14310/88, 28 жовтня 1994 року) зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов'язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред'явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу, сприяти якому має й тримання під вартою.
Стороною обвинувачення доведено наявність вищезазначених ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а саме: з метою уникнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого та свідків в цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключено у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 цього Кодексу.
В судовому засіданні прокурором доведені вищезазначені ризики, однак стороною обвинувачення не доведено, станом на теперішній час більш м'який запобіжний захід не здатен забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.
У відповідності до ч.4 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу, прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведене обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов'язки, передбачені ст.194 КПК України.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, сторони захисту є обґрунтованим та відносно підозрюваної ОСОБА_12 слід змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт, з покладенням обов'язків, передбачених ст.194 КПК України.
Більше того, окремо слід звернути увагу на той факт, що підозрювана раніше не судима, характеризується позитивно, офіційно працевлаштована, має на утриманні малолітню та неповнолітню дитину, яка має тяжкі захворювання, що підтверджено документально.
Приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення, суд вважає, що в цьому випадку слід надавати перевагу саме запобіжному заходу у вигляді домашнього арешту, який в тому числі має виховний вплив.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання захисника ОСОБА_5 , що діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт, в порядку ст.201 КПК України у відношенні підозрюваної ОСОБА_4 - задовольнити.
Змінити запобіжний захід у відношенні підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з тримання під вартою на домашній арешт, у межах строку досудового розслідування.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , обов'язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме:
-Заборонити підозрюваній ОСОБА_4 залишати місце проживання, а саме: АДРЕСА_1 , у період часу з 21:00 год., до 07:00 год., наступної доби.
-Прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
-Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, роботи, а також зміну засобів зв'язку;
Негайно звільнити з-під варти в залі суду підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Контроль за виконанням запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні підозрюваної ОСОБА_4 покласти на відповідний орган Національної поліції України.
Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 27.03.2020 року включно.
Ухвала слідчого судді щодо зміни запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1