Справа № 522/19556/19
Провадження № 1-кс/522/2831/20
05 березня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019160500004666 від 28.08.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
В провадженні слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №12019160500004666 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2019 року до Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 в якій він просить вжити заходи до посадових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за попередньою змовою групою осіб вчиняють самоправні дії.
07.09.2019 року допитано потерпілого ОСОБА_5 котрий в допиті пояснив про те, що між заявниками-власниками квартир й нежитлових приміщень котрі обслуговує ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Члени та службові особи обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично скоюють правопорушення у сфері економіки та господарської діяльності. Ведення господарської діяльності, яка суперечить ЗУ «Про Кооперцію»; Ведення господарської діяльності та надання житлово-комунальних послуг за відсутності відповідних на те документів; Незаконне одноосібне користування та розпорядження чужим майном; Надання житлово-комунальних послуг за відсутності економічно обґрунтованих витрат та затверджених в установленому порядку тарифів; Перешкоджання власникам квартир в укладенні прямих договрів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Виставлення рахунків на сплату спожитої електроенергії та холодної води за відсутності відповідних договірних відносин.
Під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) до оригіналів документів, які перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення бухгалтерії) та АДРЕСА_2 (приміщення керуючого).
З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення бухгалтерії), АДРЕСА_3 , офісно-торговельна зона, перший поверх (приміщення головного інженера) та АДРЕСА_2 (приміщення керуючого справами). Без здійснення тимчасового доступу та вилучення документів не можливо з'ясувати фактичні обставини, на які є посилання у заяві про скоєнні злочину.
Слідчий в судове засідання не з'явився.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019160500004666 від 28.08.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , третій під'їзд, другий поверх (приміщення бухгалтерії) та АДРЕСА_2 , другий під'їзд, перший поверх (приміщення керуючого), а саме:
1.Копії (із засвідченням копій) оригіналів проектів ТРД 11-09-2006 ПС - житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », багатоповерховий житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 ; ТРД 11-09-2006 АСДУ СО - житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », багатоповерховий житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 ; ТРД 10-092006 ПС - житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », багатоповерховий житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_4 ; ТРД 10-09-2006 АСДУ СО - житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », багатоповерховий житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_4 ; ТРД 10-09-2006 АСПТ - житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (паркінг) в м. Одесі.
2.Копія (із засвідченням копій) оригіналу чинного статуту обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) .
3.Копія (із засвідченням копій) оригіналу реєстру (списку) членів обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - станом на останню дату затвердження реєстру (списку) з вказанням в т.ч. дат вступу до членів кооперативу.
4.Копія (із засвідченням копій) оригіналу реєстру (списку) асоційованих членів обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - станом на останню дату затвердження реєстру (списку) з вказанням в т.ч. дат вступу до членів кооперативу.
5.Копії (із засвідченням копій) оригіналів документів, які надали право ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в 2014 році взяти на себе обслуговування багатоквартирного будинку АДРЕСА_5 та прибудинкової території (до кінця 2014 року дану послугу надавало виключно ЖБТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
6.Копії (із засвідченням копій) оригіналів документів про призначення ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) управителем багатоквартирного будинку АДРЕСА_5 бульвар власниками квартир та нежитлових приміщень.
7.Копії (із засвідченням копій) оригіналів документів, які підтверджують право власності обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на будівлі, споруди, інженерні системи/мережі та прибудинкову територію багатоквартирного будинку АДРЕСА_5 та (або) взяття їх на баланс.
8.Копії (із засвідченням копій) оригіналів документів, які підтверджують право власності обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на дахову котельню багатоквартирного будинку АДРЕСА_5 та (або) взяття її на баланс.
9.Копія (із засвідченням копій) оригіналу договору оренди земельних ділянок та (або) документів, які посвідчують право власності обслуговуючого кооперативу ЖБК
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на земельні ділянки, на яких розташований багатоквартирний будинок
АДРЕСА_6 .Копії (із засвідченням копій) оригіналів протоколів (включно з усіма додатками) загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), якими затверджувалися економічно обґрунтовані витрати, калькуляція собівартості та розрахунок тарифів та внесків на покриття витрат з надання послуг з опалення та гарячого водопостачання впродовж 2012-2020 рр.
11.Копії (із засвідченням копій) оригіналів протоколів (включно з усіма додатками) загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), якими затверджувалися економічно обґрунтовані витрати, калькуляція собівартості та розрахунок тарифів та внесків на покриття витрат з надання послуг з обслуговування будинку та прибудинкової території впродовж 2012-2020 рр.
12.Копія (із засвідченням копій) оригіналу реєстру (списку) власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку АДРЕСА_5 , з якими у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладені договори на обслуговування будинку та прибудинкової території, надання послуг з опалення та гарячого водопостачання, надання послуг з обслуговування підземного паркінгу (щомісячна оплата за паркомісце) - станом на останню дату затвердження реєстру (списку).
13.Копія (із засвідченням копій) оригіналів звітів про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2015-2020 рр.
14.Копія (із засвідченням копій) оригіналів фінансових звітів (баланс, звіт про фінансові результати) за 2015-2020 рр.
15.Копія (із засвідченням копій) оригіналів звітів про фінансово-господарську діяльність обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 2015-2020 рр.
16.Копія (із засвідченням копій) оригіналів висновків (звітів) ревізійної комісії (ревізора) за річними звітами про результати фінансово-господарської діяльності обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 2015-2020 рр.
17.Копія (із засвідченням копій) оригіналів кошторису доходів і витрат обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рр.
18.Копія (із засвідченням копій) оригіналу касової книги за 2015-2020 рр.
19.Копія (із засвідченням копій) оригіналу штатного розкладу за 2014-2020 рр. та розрахунку заробітної плати працівників з урахуванням нормативної чисельності, розміру погодинних тарифних ставок, місячних посадових окладів робітників, фонду заробітної плати.
20.Копії (із засвідченням копій) оригіналів наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу працівників обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 2014-2020 рр.
21.Копії (із засвідченням копій) оригіналів табелів обліку використання робочого часу (типова форма № П-5) або інших документів (реєстрів) ведення первинного обліку показників використання робочого часу за 2015-2020 рр.
22.Копія (із засвідченням копій) оригіналу вахтового (змінного) журналу дахової котельні (або іншого документу, в якому ведеться облік роботи операторів та начальника котельні) за 2015-2020 рр.
23.Копії (із засвідченням копій) оригіналів розрахунково-платіжних відомостей працівника (працівників обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за 2015-2020 рр.
24.Копія (із засвідченням копій) оригіналу розрахунку (розрахункова модель) економічно обґрунтованих витрат на надання послуги гарячого водопостачання (із зазначенням відповідних статей витрат та їхньої вартості) на опалювальні сезони 2019-2020, 2018- 2019, 2017-2018, 2016-2017 та 2015-2016 рр.
25.Копія (із засвідченням копій) оригіналу розрахунку (розрахункова модель) вартості 1 Гігакалорії на опалювальні сезони 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017 та 2015-2016 рр.
26.Копія (із засвідченням копій) оригіналу розрахунку амортизації обладнання дахової котельної на опалювальні сезони 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017 та 2015-2016 рр.
27.Копії (із засвідченням копій) оригіналів облікових журналів, в яких відображені фактичні обсяги витрат води для підживлення котельної та обсяги витрат води для промивки системи опалення за 2014-2020 рр.
28.Копії (із засвідченням копій) оригіналів облікових журналів, в яких відображені фактичні обсяги витрат електроенергії на забезпечення роботи дахової котельні та теплопунктів за 2014-2020 рр.
29.Копія (із засвідченням копій) оригіналу витягу (довідки) про опалювальну площу (м2) за категоріями споживачів (населення, комерційні організації тощо) із зазначенням кількості мешканців, які проживають в багатоквартирному будинку
АДРЕСА_7 .Копія (із засвідченням копій) оригіналу журнал обліку матеріальних та енергетичних ресурсів за 2015-2020 рр.
31.Копії (із засвідченням копій) оригіналів документів, які підтверджують доведення до відома споживачів (власників квартир та нежитлових приміщень) інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структури цін (тарифів), зміни цін (тарифів) з обґрунтуванням їх необхідності.
32.Копія (із засвідченням копій) оригіналу договору (включно з усіма додатками, додатковими угодами тощо) № 27 «Я» від 01.11.2014 (екземпляр ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
33.Копія (із засвідченням копій) оригіналу договору (включно з усіма додатками, додатковими угодами тощо) № 27 від 27.10.2014 (екземпляр ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
34.Копія (із засвідченням копій) деталізації накопичувального боргу у розмірі 31006 гривень 51 копійка (рахунок-фактура № СФ-0003734 від 25.12.2019, найменування № 9) у розрізі часових періодів (рік/місяць) та конкретних статей витрат.
35.Копія (із засвідченням копій) деталізації накопичувального боргу у розмірі 11421 гривень 11 копійок (рахунок-фактура № СФ-0003956 від 28.12.2019, найменування № 3) у розрізі часових періодів (рік/місяць) та конкретних статей витрат.
36.Копія (із засвідченням копій) оригіналу договору (включно з усіма додатками, додатковими угодами тощо) про постачання електричної енергії й забезпечення даною послугою багатоквартирного будинку АДРЕСА_5 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та обслуговуючим кооперативом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
37.Копії (із засвідченням копій) оригіналів (щомісячних) актів про обсяги спожитої електроенергії (інженерні системи багатоквартирного будинку АДРЕСА_5 , ліфтове господарство, освітлення місць загального користування тощо) за 2015-2020 рр.
38.Копія (із засвідченням копій) оригіналу договору (включно з усіма додатками, додатковими угодами тощо) про централізоване водопостачання та централізоване водовідведення й забезпечення даними послугами багатоквартирного будинку АДРЕСА_5 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та обслуговуючим кооперативом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
39.Копії (із засвідченням копій) оригіналів (щомісячних) актів приймання виконаних робіт (послуг) за договором про централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та обслуговуючим кооперативом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 2015-2020 рр.
40.Копії (із засвідченням копій) оригіналів договорів (включно з усіма додатками, додатковими угодами тощо) на постачання природного газу, укладені між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та постачальником природного газу (забезпечення роботи дахової котельні багатоквартирного будинку АДРЕСА_5 ), за 2015-2020 рр.
Відповідальні особи зобов'язані надати вказані відомості з можливістю вилучення прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 05.04.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
05.03.2020