Справа № 520/2300/19
Провадження № 1-кс/947/1986/20
06.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12019160000000026 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -
Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в ході досудового розслідування встановлено, що 14 січня 2019 року до СУ ГУНП в Одеській області від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшла заява про те, що посадові особи вищих навчальних закладів, діючи за попередньою змовою з невстановленими фізичними та юридичними особами, організовують та шляхом порад, надання засобів та усунення перешкод, сприяють незаконному переправленню через державний кордон України осіб-іноземців із країн міграційного ризику.
14 січня 2019 року за вказаним фактом відділом розслідування особливо-тяжких злочинів відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 332 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201916000000026, та розпочато досудове розслідування.
Нагляд за додержанням законності у формі процесуального керівництва під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.
Під час досудового розслідування отримано достатньо доказів, які дають підстави вбачати, що організація незаконного переправлення осіб-іноземців через державний кордон здійснюється невстановленими досудовим розслідуванням особами, які повинні діяти за попередньою змовою з відповідними посадовими особами державних органів, фактичними власниками підприємств, шляхом оформлення віз на в'їзд в Україну на підставі надання заздалегідь недостовірної інформації щодо працевлаштування осіб на спеціально створених з цією метою фіктивних підприємствах, шляхом направлення через відповідні органи, зокрема - Державну службу зайнятості населення, ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідних запрошень на в'їзд в Україну осіб - іноземців з метою подальшого начебто працевлаштування, та надання зазначеним особам статусу засновників підприємств з метою подальшого отримання посвідки на постійне проживання в Україні.
Аналізом зібраної під час досудового розслідування інформації, в тому числі з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, даних, наявних в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та проведенням слідчих дій встановлено, що до зазначених дій можуть бути причетні працівники наступних підприємств, розташованих на території міста Одеси та Одеської області:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код - НОМЕР_2 .
30.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді в ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 , було вилучено документи на 8 аркушах у підшитому, пронумерованому та опечатаному вигляді, серед яких містяться: клопотання приймаючої сторони (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») щодо оформлення іноземцю (СагламФатіху) посвідки на тимчасове проживання на 1 аркуші, датоване 21.05.2018, виконане від імені ОСОБА_6 , засвідчене відповідним підписом та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; зобов'язання на 1 аркуші, датоване 29.05.2019, виконане від імені ОСОБА_6 , засвідчене відповідним підписом та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Крім того, 04.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому по АДРЕСА_2 , було вилучено документи, що стосуються видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на 16 аркушах, серед яких: заяву про отримання роботодавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») дозволу на застосування праці громадянина Туреччини на ім'я ОСОБА_7 (вх. №1227/01-33 від 05.05.2018) на 1 аркуші, виконану від імені начебто директора - ОСОБА_6 , засвідчену відповідним підписом та печаткою юридичної особи); копію проекту контракту з працівником - ОСОБА_7 , на 5 аркушах, засвідчену рукописним текстом та підписом від імені начебто ОСОБА_6 , та відтиском печаті юридичної особи.
Відповідно до висновку експерта №19-7802 від 14.01.2020 судової почеркознавчої експертизи:
1)Рукописні записи та підписи у заяві про отримання роботодавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») дозволу на застосування праці громадянина Туреччини на ім'я ОСОБА_8 (вх. №1227/01-33 від 05.05.2018) виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою;
2)Рукописні записи та підписи у копії проекту контракту з працівником - ОСОБА_9 , на 5 аркушах, засвідчену рукописним текстом та підписом від імені начебто ОСОБА_6 , виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою;
3)Підписи у клопотанні приймаючої сторони (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») щодо оформлення іноземцю ( ОСОБА_9 ) посвідки на тимчасове проживання на 1 аркуші, датованому 21.05.2018, та зобов'язанні на 1 аркуші, датованому 29.05.2019, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.
У зв'язку з вище викладеним, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування, встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів (персональних електронних облікових карток застрахованих осіб, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами загальнообов'язкового державного соціального страхування), які містять інформацію про працевлаштованих працівників зазначених юридичних осіб у період з 2016 року по теперішній час, тобто до 01.02.2019, які містяться у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, володільцем якого є органи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема - ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином листом.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, що свідчить про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення такого кримінального правопорушення.
Згідно клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Слідчим суддею встановлено, що така інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12019160000000026 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та за його дорученням - старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , тимчасовийдоступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого в АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) належним чином засвідчених копій зазначених документів, а саме - персональних електронних облікових карток застрахованих осіб за період часу з 01.01.2017 по теперішній час щодо працівників наступних юридичних осіб:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код - НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого в АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1