пр. № 1-кс/759/1258/20
ун. № 759/3383/20
02 березня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019100080007589, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 115, частиною 1 статті 309, частиною 3 статті 190, частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України, -
Слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язання керівника зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, повідомивши повні анкетні дані, адресу реєстрації та проживання особи, яка користується (чи користувалась) абонентським номером НОМЕР_2 , та надавши для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карткам/рахунках даного клієнта за період з 01.01.2019 року по 24.02.2020 року, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку вказаного,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті такі рахунки, повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з картки/рахунку даного клієнта отримувалися готівкою.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080007589 від 25.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 115, частиною 1 статті 309, частиною 3 статті 190, частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України.
Слідчим у клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 06.10.2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами ромської національності, з корисливих мотивів, незаконно позбавила волі ОСОБА_7 , яку до 21.12.2019 року утримувала за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_8 , якого до 15.10.2019 року утримувала у невстановленому місці. Крім того, ОСОБА_5 09.12.2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами ромської національності, шляхом обману заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_7 , а саме: кв. АДРЕСА_3 , вартістю 474000 грн., завдавши останній майнову шкоду у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у причетності до вчинення даних злочинів викриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій 22.12.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України, та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій 22.12.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу огляду місця події від 22.12.2019 року, в приміщенні службового кабінету № 314 ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у ОСОБА_5 було вилучено мобільний телефон «Самсунг Дуос», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , якими остання користувалась під час вчинення даних злочинів.
28.01.2020 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надано тимчасовий доступ до документації операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що містить дані щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік абонентського номеру абонентського номеру НОМЕР_5 та мобільних терміналів ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , які перебували в користуванні ОСОБА_5 , та цим встановлено, що в мобільному телефоні ОСОБА_5 , крім відомого абонентського номеру НОМЕР_5 використовувались сім-картки з абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також і сім-картка з належним потерпілій ОСОБА_7 абонентським номером НОМЕР_11 .
Зазначені обставини можуть свідчити про причетність до вчинення злочинів відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не тільки встановлених підозрюваних - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також інших осіб, які діяли спільно з останніми, або навпаки вищезазначені сім-картки могли належати іншим громадянам, які подібно до ОСОБА_7 могли бути потерпілими від протиправних дій.
При цьому, на абонентський номер НОМЕР_2 надходили смс-повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що може свідчити, що саме цей абонентський номер був фінансовим телефоном, закріпленим за банківською карткою та належить імовірно клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». З урахуванням обставин даних кримінальних правопорушень, ідентифікація осіб, яким належали вищевказані абонентські номери має виняткове значення для кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, який користувався абонентським номером НОМЕР_2 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, який користувався абонентським номером НОМЕР_2 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, який користувався абонентським номером НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з частиною 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вирішив розглянути клопотання без участі представника володільця речей та документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до частини 3 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що слідчому ОСОБА_3 на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, відносно яких планується в подальшому призначення і проведення низки експертних досліджень, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019100080007589, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 115, частиною 1 статті 309, частиною 3 статті 190, частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, повідомивши повні анкетні дані, адресу реєстрації та проживання особи, яка користується (чи користувалась) абонентським номером НОМЕР_2 , та надавши для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карткам/рахунках даного клієнта за період з 01.01.2019 року по 24.02.2020 року, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку вказаного,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті такі рахунки, повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з картки/рахунку даного клієнта отримувалися готівкою.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 02.04.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1