Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1102/20
04 лютого 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100120001012 від 03.07.19.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, перерахованих в результаті тендерних торгів на користь підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (980); № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (840); № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) (978).
Значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ та/або РНОКПП, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 року по теперішній час (в електронному вигляді).
Зазначені документи перебувають у володінні наведеної банківської установи та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання, та надати тимчасовий доступ прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019100120001012, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів до інформації у електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю й зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), по рахунках: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (980); № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (840); № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) (978), за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), інформацію з системи «клієнт-банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини, секунди з'єднання), LOG-файли, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреси з початку відкриття рахунків в банку по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.19 № 12019100120001012.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса - АДРЕСА_1 ) надати: прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019100120001012, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів та інформації у електронному вигляді, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), по рахункам: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (980); № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (840); № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) (978), а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), інформацію з системи «клієнт-банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини, секунди з'єднання), LOG-файли, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреси з початку відкриття рахунків в банку по 04.03.2020, довідку про залишок на рахунках станом на 04.03.2020.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1