Справа №127/4112/20
Провадження №1-кс/127/1995/20
26 лютого 2020 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000146 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що в м. Вінниці група осіб, з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно переправляють громадян через державний кордон України, з метою власного збагачення.
Серед них, директор вказаних підприємств ОСОБА_5 , який раніше неодноразово судимий за вчинення шахрайських дій та підробку документів, та співробітники - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які займаються підбором потенційних осіб, які мають бажання виїхати за межі державного кордону України.
У ході слідства встановлено, що вищевказані особи розмістили в локальній мережі Інтернет рекламу з надання послуг працевлаштування осіб в країнах Європейського союзу. В розмові по мобільних телефонах вони вводять людей в оману, обіцяючи високі заробітні плати за кордоном, після чого проводять з клієнтами співбесіду в кабінеті директора, що розташований в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 , під час якої директор обіцяє переправити осіб через кордон України та працевлаштувати по документах, які він виготовить. За дані послуги клієнт має сплатити ОСОБА_5 кошти в розмірі від 700 до 1000 євро, в залежності від країни, до якої його буде переправлено.
Вказані факти підтверджуються показами потерпілого ОСОБА_10 , який звернувся до поліції, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 700 євро та видав йому підроблений паспорт громадянина Чехії № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з фотографією ОСОБА_10 . Останній добровільно видав даний паспорт працівникам поліції для проведення криміналістичних експертиз.
Крім цього встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналогічним способом заволодів грошовими коштами у сумі 700 євро в ОСОБА_12 та надав йому підроблений паспорт громадянина Чехії № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з фотографією ОСОБА_12 . Останній добровільно видав даний паспорт працівникам поліції для проведення криміналістичних експертиз.
Будучи допитаними в якості потерпілих ОСОБА_14 та ОСОБА_15 пояснили, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 аналогічним шляхом заволодів їхніми грошовими коштами у сумі 100000 гривень та видав підроблені паспорти громадян Румунії.
Згідно висновків технічних експертиз паспорти, які видали потерпілі, не відповідають зразкам паспортів країн Євросоюзу.
На даний час з письмовими заявами про заволодіння грошовими коштами в аналогічний спосіб співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ГУНП у Вінницькій області звернулись сорок осіб, яких допитано в якості потерпілих. Останні вказують, що ОСОБА_5 отримував від них гроші за їх працевлаштування та реєстрацію їх місця проживання за кордоном, за спецодяг, страхування та за вартість проїзду. Однак, вказані послуги не надавалися, гроші не поверталися.
Проведеними заходами встановлено, що за виготовлення підроблених документів ОСОБА_6 за розпорядженням ОСОБА_5 перераховує кошти з терміналу самообслуговування на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя м. Дніпро. Останній замовляє виготовлення підроблених паспортів країн Євросоюзу в ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_2 , після чого дані документи відправляє за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Вінницю ОСОБА_6 ..
Крім цього, встановлено, що один з потерпілих, а саме ОСОБА_18 перерахував по вказівці ОСОБА_7 гроші у сумі 10600 гривень, за реєстрацію у Німеччині, на рахунок ОСОБА_19 .
В ході слідства встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та ОСОБА_16 являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи викладене, документи з інформацією про операції з відкриття та обслуговування банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Зважаючи на вищевикладене та те, що запитувані документи можуть допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.
В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ОВС УСР у Вінницькій області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_21 права тимчасового доступу до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з інформацією за період часу з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, а саме:
- засвідчені копії документів щодо відкриття рахунків ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- виписку щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунків до дня постановлення ухвали слідчим суддею, зазначивши дату і час операції, суму і валюту операції, номер і дату документа за операцією, код авторизації, використаний для проведення операції термінал, призначення платежу, інформацію щодо контрагентів операцій (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів;
- засвідчені копії документів щодо відкриття рахунків ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- виписку щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_4 , за період з дня відкриття рахунків до дня постановлення ухвали слідчим суддею, зазначивши дату і час операції, суму і валюту операції, номер і дату документа за операцією, код авторизації, використаний для проведення операції термінал, призначення платежу, інформацію щодо контрагентів операцій (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів;
- засвідчені копії всіх наявних Анкет-заяв про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у ПриватБанку ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_5 ;
- засвідчені копії всіх наявних Анкет-заяв про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 ;
- виписку щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , за період з 02.04.2019 (дня його відкриття) до 24.05.2019, зазначивши дату і час операції, суму і валюту операції, номер і дату документа за операцією, код авторизації, використаний для проведення операції термінал, призначення платежу, інформацію щодо контрагентів операцій (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів;
- інформацію про контрагентів фінансових операцій (включно з клієнтами інших банків) ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 , а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів, по таких рахунках:
НОМЕР_8
Дата тран.+/-Сумма вал. картыВалютаКод авт.ТерминалОписание транзакцииОписание транзакции
14/09/2018 11:39:55 CR22,750.00UAH012240 CP980489PRIVATBANK, HEAD OFFICE, DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТПополнение карты наличными в отделении АДРЕСА_5 А
17/09/2018 09:43:47 CR16,250.00UAH423248 CP980489PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТПополнение карты наличными в отделении Винницкий филиал, Погребищенское отделение.
17/09/2018 16:07:55 CR11,000.00UAH633442 TS203758ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 203758 ІНФОРМАЦІЯ_9 (УКРАИНА, ВИННИЦКАЯ, МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ, ПЛ. ШЕВЧЕНКА, ДОМ 4, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_6 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_23
18/09/2018 09:17:03 CR14,000.00UAH676448 TS208238ІНФОРМАЦІЯ_9 (УКРАИНА, ВИННИЦКАЯ, МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ, УЛ. СТАВИССКАЯ, ДОМ. 65П, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Плательщик: ОСОБА_24
18/09/2018 09:21:39 CR12,000.00UAH635450 TS208238ІНФОРМАЦІЯ_9 (УКРАИНА, ВИННИЦКАЯ, МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ, УЛ. СТАВИССКАЯ, ДОМ. 65П, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_25
НОМЕР_9
Дата тран.+/-Сумма вал. картыВалютаКод авт.ТерминалОписание транзакцииОписание транзакции
18/12/2018 10:47:30CR8,860.00UAH838326TS203757ІНФОРМАЦІЯ_11 (УКРАИНА, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_8 , ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_9 , Отделение банка. Плательщик: карта 51**71.
21/12/2018 09:46:00CR7,870.00UAH201339 TS208262 ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 208262 ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_10 , ВIДДIЛЕННЯ БАНКУ) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_11 , Отделение банка. Плательщик: карта 51**71.
21/12/2018 12:01:18CR7,870.00UAH206351TS209950ІНФОРМАЦІЯ_17 (УКРАИНА, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_12 , ВIДДIЛЕННЯ БАНКУ) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_13 , Отделение банка. Плательщик: тел. +380961995457
21/12/2018 10:06:05 CR7,870.00UAH632341TS208244 ІНФОРМАЦІЯ_11 208244 ШАРГОРО (УКРАИНА, ВИННИЦКАЯ, ШАРГОРОД, УЛ. ЛЕСИ УКРАИНКИ, ДОМ. 5А, ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_14 , Отделение банка. Плательщик: тел. НОМЕР_10
21/12/2018 11:19:43CR7,870.00UAH459349TS203760ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 203760 БАР (УКРАИНА, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , МАГАЗИН « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_15 , Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Плательщик: карта НОМЕР_11
11/01/2019 14:31:21 CR11,500.00UAH253504 TS204985ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 204985 ВИННИЦА (УКРАИНА, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_16 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_17 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Плательщик: тел. НОМЕР_12
15/01/2019 12:17:54 CR12,000.00UAH190523 TA212829ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 212829 ЛАДЫЖИН (УКРАИНА, ВИННИЦКАЯ, ІНФОРМАЦІЯ_23 , УЛ.СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ.15, ГИПЕРМАРКЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ) ДЕПОЗИТПополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: АДРЕСА_18 .
15/01/2019 12:23:52 CR12,000.00UAH462525 TA212829ІНФОРМАЦІЯ_23 (УКРАИНА, ВИННИЦКАЯ, ІНФОРМАЦІЯ_23 , УЛ.СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ.15, ГИПЕРМАРКЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ) ДЕПОЗИТПополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_18 . Плательщик: ОСОБА_26
22/01/2019 11:11:31CR11,000.00UAH738234 CS980400ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , DNEPROPETR-SK, UA ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ОПЛАТА ЗА ІНФОРМАЦІЯ_26 . ПЕРЕВОД НА КАРТУ ІНФОРМАЦІЯ_5 DAS=68006983381482361107}}{{DAI=3019165}}{{DA20=3}} (С КАРТЫ 4149439391903907 НА КАРТУ НОМЕР_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_27 .Перевод с карты ПриватБанка через приложение ІНФОРМАЦІЯ_28 . Отправитель: ОСОБА_27 . Комментарий к платежу: Оплата за ОСОБА_27
22/01/2019 11:13:03CR11,000.00UAH580235 CS980400 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , DNEPROPETR-SK, UA ІНФОРМАЦІЯ_29 . ПЕРЕВОД НА КАРТУ ІНФОРМАЦІЯ_5 {{DAS=68006983381483449190}} DAI= НОМЕР_13 }}{{DA20=3}} (С КАРТЫ 4149439391903907 НА КАРТУ НОМЕР_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_27 .Перевод с карты ПриватБанка через приложение ІНФОРМАЦІЯ_28 . Отправитель: ОСОБА_27 . Комментарий к платежу: Оплата за ОСОБА_28
23/01/2019 11:57:14 CR10,000.00UAH172572 TS204983ІНФОРМАЦІЯ_30 (УКРАИНА, ВИННИЦКАЯ, ТУЛЬЧИН, АДРЕСА_19 , ТЦ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ, IНСТОР) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_31 , АДРЕСА_20 , ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_32 , Инстор. Плательщик: карта 51**84.
25/01/2019 14:51:11 CR6,000.00UAH363583TS200770ІНФОРМАЦІЯ_11 200770 ІНФОРМАЦІЯ_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , АДРЕСА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_31 , АДРЕСА_21 , Отделение банка. Плательщик: карта 51**84.
02/02/2019 11:05:19 CR9,600.00UAH501621 TA203733ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 203733 ЛАДЫЖИН (УКРАИНА, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ДОМ. 19А, ОТД. БАНКА, ЗОНА 24/7) ДЕПОЗИТПополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: АДРЕСА_22 . Плательщик: ОСОБА_26
05/02/2019 10:42:40CR4,500.00UAH639657TS212243ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 212243 ХМЕЛЬНИ (УКРАИНА, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, ХМЕЛЬНИЦКИЙ, АДРЕСА_23 , ОТДЕЛЕНИ) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_24 , Отделение банка. Плательщик: тел. ( НОМЕР_14 )**28
13/02/2019 11:48:27CR4,800.00UAH985738 TS202583ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202583 ТРОСТЯН (УКРАИНА, ВИННИЦКАЯ, ТРОСТЯНЕЦ, УЛ. ЛЕНИНА, ДОМ. 48В, ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_35 , АДРЕСА_25 , Отделение банка. Плательщик: тел. ( НОМЕР_15 )**29
13/02/2019 13:12:42CR4,800.00UAH149286CP980489PRIVATBANK, HEAD OFFICE, DNEPROPETR-SK, UA ДЕПОЗИТ Пополнение карты наличными в отделении Винницкий филиал, Шаргородское отделение. Отправитель: Тичинська Г. М.
13/02/2019 13:24:52CR4,800.0UAH008287CP980489PRIVATBANK, HEAD OFFICE, DNEPROPETR-SK, UA ДЕПОЗИТПополнение карты наличными в отделении Винницкий филиал, Шаргородское отделение.
13/02/2019 14:14:27 CR4,800.00UAH631742 TS204983ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 204983 ІНФОРМАЦІЯ_33 (УКРАИНА, ВИННИЦКАЯ, ТУЛЬЧИН, ВУЛ. ЛЕНIНА, БУД. 55Б, ТЦ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ, IНСТОР) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_31 , АДРЕСА_20 , ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_32 , Инстор. Плательщик: карта НОМЕР_16 .
13/02/2019 20:06:18CR4,800.00UAH111748KHO00001A-BANK, KYIV, KYIV, UA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА Зачисление перевода на карту
14/02/2019 08:36:07CR4,800.00UAH059753 A0100002BRANCH 10001-061, NEMYRIV, NEMYRIV, UA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДАЗачисление перевода на карту
14/02/2019 11:26:14 CR4,800.00UAH457760 TS205925ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 205925 ХМЕЛЬНИ (УКРАИНА, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ХМЕЛЬНИК, АДРЕСА_26 , ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_36 , АДРЕСА_27 . Отделение банка. Плательщик: тел. (
НОМЕР_17
Дата тран.+/-Сумма вал. картыВалютаКод авт.ТерминалОписание транзакцииОписание транзакции
12/03/2019 16:17:41 CR11,200.00UAH827010CP980489PRIVATBANK, HEAD OFFICE, DNEPROPETR-SK, UA ДЕПОЗИТПополнение карты наличными в отделении Винницкий филиал, Погребищенское отделение.
НОМЕР_7
Дата тран.+/-Сумма вал. картыВалютаКод авт.ТерминалОписание транзакцииОписание транзакции
27/05/2019 09:47:54CR20,880.00UAH373046TA206716ІНФОРМАЦІЯ_37 (УКРАИНА, ВИННИЦКАЯ, НЕМИРОВ, АДРЕСА_28 , ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТПополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_38 , АДРЕСА_29 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_29
27/05/2019 10:17:36 CR2,610.00UAH470048TA200292 ІНФОРМАЦІЯ_39 (УКРАИНА, ВИННИЦКАЯ, НЕМИРОВ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 95, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТПополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_38 , АДРЕСА_29 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_29
02/07/2019 11:02:27CR3,000.00UAH075087TS205448ІНФОРМАЦІЯ_40 (УКРАИНА, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, ШЕПЕТОВКА, УЛ.СУДИЛКОВСКАЯ, ДОМ.1, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_41 , АДРЕСА_15 , Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_30
5363 5426 0256 3182
Дата тран.+/-Сумма вал. картыВалютаКод авт.ТерминалОписание транзакцииОписание транзакции
11/03/2019 12:44:03 DB-105.79EUR721114 CP978H48ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,DNEPROPETR-SK,UA ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕВОД НА КАРТУ ІНФОРМАЦІЯ_5 DAS=94999999923010117574}}{{DAI=16056235}}{{DA20=3}}( ІНФОРМАЦІЯ_11 КАРТЫ 5363542602563182 НА КАРТУ НОМЕР_18 ) ІНФОРМАЦІЯ_42 .Перевод на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 через приложение ІНФОРМАЦІЯ_28 . Получатель: ОСОБА_31 . Комментарий к платежу: .Получатель: ДРОБЯЗКО ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА
04/04/2019 11:24:06 DB-33.45EUR315163 CP978H48PRIVATBANK, ІНФОРМАЦІЯ_25 ,DNEPROPETR-SK,UA ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕВОД НА КАРТУ ІНФОРМАЦІЯ_5 {{DAS=94999999943662204909}}{{DAI= НОМЕР_19 }}{{DA20=3}} (С КАРТЫ 5363542602563182 НА КАРТУ НОМЕР_18 ) СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА.Перевод на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 через приложение ІНФОРМАЦІЯ_28 . Получатель: ОСОБА_31 . Комментарий к платежу: Получатель: ДРОБЯЗКО ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА
04/04/2019 12:08:15DB-33.45EUR491168CP978H48PRIVATBANK, ІНФОРМАЦІЯ_25 ,DNEPROPETR-SK,UA ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕВОД НА КАРТУ ІНФОРМАЦІЯ_5 DAS=94999999943688748252}}{{DAI= НОМЕР_19 }}{{DA20=3}}(С КАРТЫ НОМЕР_20 КАРТУ НОМЕР_21 ) СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА.Перевод на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 через приложение ІНФОРМАЦІЯ_28 . Получатель: ОСОБА_32 . Комментарий к платежу: . Получатель: КАТЕРИНЧАК ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
21/06/2019 09:44:37DB-102.92EUR853421CS978400PRIVATBANK, ІНФОРМАЦІЯ_25 , DNEPROPETR-SK, UA ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕВОД НА КАРТУ ІНФОРМАЦІЯ_5 DAS=94999999910994502317}}{{DAI= НОМЕР_19 }}{{DA20=3}} (С КАРТЫ 5363542602563182 НА КАРТУ НОМЕР_22 ) СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА.Перевод на карту ПриватБанка через приложение ІНФОРМАЦІЯ_28 . Получатель: ОСОБА_33
01/07/2019 14:13:37DB-51.81EUR160445CP978H48PRIVATBANK, ІНФОРМАЦІЯ_25 ,DNEPROPETR-SK,UA ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕВОД НА КАРТУ ІНФОРМАЦІЯ_5 DAS=94999999919795929800}}{{DAI=16056235}}{{DA20=3}}(С КАРТЫ 5363542602563182 НА КАРТУ НОМЕР_23 ) СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА.Перевод на карту ПриватБанка через приложение ІНФОРМАЦІЯ_28 . Получатель: ОСОБА_34
НОМЕР_24
Дата тран.+/-Сумма вал. картыВалютаКод авт.ТерминалОписание транзакцииОписание транзакции
29/05/2019 10:08:43DB-2,010.05UAH694211CP980H48ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,DNEPROPETR-SK,UA ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕВОД НА КАРТУ ІНФОРМАЦІЯ_5 {{DAS=94999999991136970091}}{{DAI=16056235}}{{DA20=3}}(С КАРТЫ 5523245877877777 НА КАРТУ НОМЕР_23 ) СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА.Перевод на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 через приложение ІНФОРМАЦІЯ_28 . Получатель: ОСОБА_34
НОМЕР_25
Дата тран.+/-Сумма вал. картыВалютаКод авт.ТерминалОписание транзакцииОписание транзакции
23/03/2019 11:04:23CR7,750.00UAH786088 TS205026ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 205026 ІНФОРМАЦІЯ_43 (УКРАИНА, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, ШЕПЕТОВКА, УЛ. СУДИЛКОВСКАЯ, ДОМ. 1, ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_41 , АДРЕСА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Плательщик: ОСОБА_30
27/03/2019 16:00:17 CR12,400.00UAH604032 CP980489PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТПополнение карты наличными в отделении ІНФОРМАЦІЯ_44 , АДРЕСА_30
- інформацію про контрагентів фінансових операцій (включно з клієнтами інших банків) ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_26 , а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів, по рахунку НОМЕР_27 :
Дата тран.+/-Сумма вал. картыВалютаКод авт.ТерминалОписание транзакцииОписание транзакции
01/12/2018 16:59:18 CR11,305.00UAH816276 CS980400PRIVATBANK, ІНФОРМАЦІЯ_25 ,DNEPROPETR-SK,UA ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕВОД НА КАРТУ ІНФОРМАЦІЯ_5 {{DAS=50648301136762886887}}{{DAI= НОМЕР_28 }}{{DA20=3}}(С КАРТЫ 5168757352678918 НА КАРТУ НОМЕР_27 ) ІНФОРМАЦІЯ_27 .Зачисление перевода с карты ПриватБанка через приложение ІНФОРМАЦІЯ_28 .
11/12/2018 19:37:11 CR11,178.00UAH294319 TS203395ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 203395 ІНФОРМАЦІЯ_16 (УКРАИНА, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_31 , ТЦ «ИЗУМРУД» ДЕПОЗИТ Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_32 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_45 ». Плательщик: тел. НОМЕР_29
07/03/2019 08:30:16CR4,598.00UAH176545TS212446ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 212446 ЖМЕРИНК (УКРАИНА, ВИННИЦКАЯ, ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТЦ ГРОШЭКСПРЕСС ИНСТОР) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_33 , ТЦ Грошэкспресс инстор. Плательщик: тел. ( НОМЕР_30 )**32
11/03/2019 13:23:27CR2,090.00UAH861566TS212446ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 212446 ЖМЕРИНК (УКРАИНА, ВИННИЦКАЯ, ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТЦ ГРОШЭКСПРЕСС ИНСТОР) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: АДРЕСА_33 , ТЦ Грошэкспресс инстор. Плательщик: тел. ( НОМЕР_30 )**32
11/03/2019 13:55:46CR9,015.00UAH698568 TS205620ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 205620 НОМЕР_31 (УКРАИНА, ВИННИЦКАЯ, ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_34 , ВIДДIЛЕННЯ БАНКУ) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_35 , Отделение банка. Плательщик: карта 51**31
11/03/2019 19:03:19CR9,050.00UAH839571TS202639ТЕРМИНАЛ ІНФОРМАЦІЯ_11 202639 ВIННИЦЯ (УКРАИНА, ВИННИЦКАЯ, ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_36 , ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_46 ) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_37 , ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_47 . Плательщик: тел. ( НОМЕР_32 )**49
10/04/2019 11:23:31CR9,568.00UAH663437CP980489PRIVATBANK, HEAD OFFICE, DNEPROPETR-SK, UA ДЕПОЗИТПополнение карты наличными в отделении Винницкий филиал, Отделение: проспект Юности. Отправитель: ОСОБА_35
31/05/2019 11:59:49 CR9,933.00UAH818753 TS206277ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 206277 ХМЕЛЬНИ (УКРАИНА, ВИННИЦКАЯ, ХМЕЛЬНИК, УЛ.КИРОВА,Д.1, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА, ЗОНА 24/7) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_36 , АДРЕСА_27 -, Отделение банка, Зона 24/7. Плательщик: тел. ( НОМЕР_15 )**81
31/05/2019 15:30:11CR 9,980.00UAH473506CP980489PRIVATBANK, HEAD OFFICE, DNEPROPETR-SK, UA ДЕПОЗИТ Пополнение карты наличными в отделении Винницкий филиал, Жмеринское отделение. Комментарий к платежу: PL. BUCHINS'KIY
21/06/2019 15:59:20 CR19,800.00UAH437542 CS980400ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,DNEPROPETR-SK,UA ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕВОД НА КАРТУ ІНФОРМАЦІЯ_5 {{DAS=63597814511219367759}}{{DAI=2229471}}{{DA20=3}}(С КАРТЫ 5168742359589508 НА КАРТУ НОМЕР_27 ) ІНФОРМАЦІЯ_27 .Перевод с карты ПриватБанка через приложение ІНФОРМАЦІЯ_28 . Отправитель: Іва Денис Андрійович
21/06/2019 20:55:08CR10,500.00UAH682781TS208871ТЕРМИНАЛ ІНФОРМАЦІЯ_11 208871 ІНФОРМАЦІЯ_14 (УКРАИНА, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_38 ) ДЕПОЗИТПополнение наличными в терминале самообслуживания: ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_39 , Западный автовокзал. Плательщик: ОСОБА_36
24/06/2019 13:24:05DB-13,800.00UAH908551CS980400ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,DNEPROPETR-SK,UA ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕВОД НА КАРТУ ІНФОРМАЦІЯ_5 DAS=67582731313718169342}} DAI=7993552}}{{DA20=3}}( ІНФОРМАЦІЯ_11 КАРТЫ 5167985500200365 НА КАРТУ НОМЕР_33 ) СПИСАНИЕ ІНФОРМАЦІЯ_48 .Перевод на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 через приложение ІНФОРМАЦІЯ_28 : ОСОБА_37
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: