1-кс/754/510/20
Справа № 754/2140/20
Іменем України
24 лютого 2020 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №32017100030000010 від 06.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 ч.2, 364 ч.1 КК України,
До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відносно відкритих рахунків громадянина України ОСОБА_5 (паспорт № НОМЕР_1 , виданий 5335, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 ) серед яких рахунок № НОМЕР_3 ІВАN НОМЕР_4 , а також інших наявних відкритих рахунків у вказаному банку: юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2019 року по час виконання ухвали суду; заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з 01.01.2019 року по час виконання ухвали суду; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 01.01.2019 року по час виконання ухвали суду;контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, з метою виявлення та фіксації відомостей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, які в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №32017100030000010 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.219, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України та під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, умисно вчинив дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завдали матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи особисто заінтересованими у банкрутстві підприємства, не маючи на меті сплатити наявний борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно знаючи, що продаж нерухомості товариства призведе до банкрутства, а виконання грошових зобов'язань перед кредитором повністю стане неможливим, здійснили продаж нерухомості підприємства за заниженою вартістю, що призвело до стійкої фінансової неспроможності товариства, чим завдали великої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 881 800 грн. При цьому, згідно повідомлення арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яке є розпорядником майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час судового розгляду справи в Господарському суді м.Києва від учасника судового провадження по справі ОСОБА_5 02.08.2019р. через канцелярію суду надійшла заява про наміри задовольнити вимоги кредиторів, до якої було надано копію довідки від 16.08.2019р. за вих.№5-173/318/2019 за підписом начальника відділення № НОМЕР_5 Київської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що останній має відкритий рахунок у вказаному банку на якому станом на 16.08.2019р. залишок коштів становить 1250000грн., однак в подальшому оригінал вказаної довідки під час судового розгляду поданий не був, а згідно відповіді директора Київської обласної дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » така довідка банку від 16.08.2019р. за вих.№5-173/318/2019 не видавалась. На даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, про рух грошових коштів по рахунках відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , їх надходження та використання. Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення почеркознавчої та економічної експертизи та встановлення всіх учасників кримінального правопорушення, що дозволить проводити інші слідчі (розшукові) дії направлені на прийняття обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки.
Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.
Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться речі та не впливає на його роботу.
Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв'язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.
Проте, слідчим у клопотанні не наведено фактичних доказів та обґрунтованих доводів необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх виїмки, не доведено про призначення у даному кримінальному провадженні почеркознавчої або інших судових експертиз та не зазначено основні цілі, які ставить перед собою почеркознавча або судова експертиза в даному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
Задовольнити частково клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів частково.
Надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відносно відкритих рахунків громадянина України ОСОБА_5 (паспорт № НОМЕР_1 , виданий 5335, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 ) серед яких рахунок № НОМЕР_3 ІВАN НОМЕР_4 , а також інших наявних відкритих рахунків у вказаному банку: документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, за період часу з 01.01.2019 року по час винесення ухвали суду; заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з 01.01.2019 року по час винесення ухвали суду; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, за період з 01.01.2019 року по час виконання ухвали суду, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: