Справа № 686/5622/20
Провадження № 1-кс/686/2938/20
28 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12020240250000047,
встановив:
27.02.2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання роздруківок, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.01.2020 до Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 24.01.2020, в період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом купівлі на Інтернет сайті автозапчастин до автомобіля, шляхом зловживання довірою заволоділа даними банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та в подальшому незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 14300 гривень.
25.01.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240250000047.
Досудовим розслідуванням встановлено, що допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та кредитною банківською карткою № НОМЕР_1 . Так 24.01.2020 на Інтернет сайті «OLX» її син ОСОБА_6 розмістив оголошення про продаж коробки перемикання передач до автомобіля. У оголошенні вказав свій абонентський номер. Близько 15 год. 00 хв. 24.01.2020 до ОСОБА_6 зателефонував чоловік та погодився придбати коробку перемикання передач до автомобіля за 3000 гривень, але грошові кошти перерахує ввечері на що ОСОБА_6 погодився. Того ж дня близько 17 год. 00 хв. до ОСОБА_6 зателефонував чоловік який представився працівником Національного банку України і повідомив, що є платіж на його банківську картку але не може перевести грошові кошти необхідно повідомити реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі ОСОБА_6 дав слухавку своїй матері ОСОБА_5 , яка користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В розмові ОСОБА_5 повідомила невідомому номер свого мобільного телефону на який через мобільний додаток «Viber» почали приходити СМС повідомлення із посиланням на Інтернет сайт. Остання переходила на надіслані їй посилання де вводила номер своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , термін її дії та код ССV. Після розмови із невідомим, ОСОБА_5 зрозуміла, що із її вказаної картки могли зняти грошові кошти, тому зайшовши через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що зникли грошові кошти у сумі 45000 гривень. Надалі остання зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила оператору про дану подію. Через деякий час на вказану картку належну ОСОБА_5 були повернуті частина грошових коштів. Грошові кошти у сумі 14300 гривень не вдалось повернути, тому ОСОБА_5 звернулась із письмовою заявою щодо шахрайські дії відносно неї.
З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації від оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вхідних, вихідних з'єднань, в тому числі з'єднань тривалістю „0” секунд, та SMS-повідомлень - з прив'язкою до базових станцій та ІМЕІ мобільних телефонів в момент з'єднання - абонентського номера № НОМЕР_3 в період часу з 01 год. 00 хв. 24.01.2020 по 01 год. 00 хв. 25.01.2020, № НОМЕР_4 в період часу з 01 год. 00 хв. 01.10.2019 по час виконання ухвали, № НОМЕР_5 в період часу з 01 год. 00 хв. 01.10.2019 по час пред'явлення ухвали до фактичного виконання.
Зважаючи на викладене та на те на те, що будь - яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить клопотання розглянути за відсутності представників оператора мобільного зв'язку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання із:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в т.ч. «SМS- повідомлень» та нульових з'єднань абонентів які використовують мобільний телефон із абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 01 год. 00 хв. 24.01.2020 по 01 год. 00 хв. 25.01.2020 із зазначенням телефонних номерів на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювала вказана СІМ-картка, а також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, та нульових з'єднань абонентського номера № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 01 год. 00 хв. 01.10.2019 по час пред'явлення ухвали до фактичного виконання із зазначенням телефонних номерів на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час, тривалість; також інформацію про власника абонентського номера № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (копії документів при оформленні номера), поповнення коштів та витрати по абонентському номеру № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 01.10.2019 року по час пред'явлення ухвали до фактичного виконання.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 28 березня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1