28.02.2020 Справа №607/3770/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №42020211180000035 від 17 лютого 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, звернулася слідча СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, могли перерахувати кошти в сумі 716814,74 грн., призначені для виплати заробітної плати працівникам на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які в подальшому були стягнуті органами ДВС в рахунок погашення заборгованості стягувачу, внаслідок чого завдано тяжкі наслідки державним інтересам.
Зокрема, 26.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжним доручення №1 від 26.01.2017 на загальну суму 716841,74 грн. з призначенням платежу: « НОМЕР_2 ; 2111; Зарплата за січень 2017», а вказані кошти призначалися для виплати заробітної плати працівникам освіти.
З матеріалів провадження слідує, що ІНФОРМАЦІЯ_3 звертався до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням повернути помилково перераховані кошти, однак, отримав відповідь про неможливість повернення коштів, оскільки на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », накладено арешт в межах примусового виконання рішень Господарського суду Тернопільської області органами ДВС.
Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому просив суд стягнути з Державного бюджету України через ІНФОРМАЦІЯ_6 кошти в сумі 716847,74, оскільки внаслідок неправомірних дій ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо списання з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, які є власністю ІНФОРМАЦІЯ_1 та з яких постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.04.2017 у справі №819/496/17 знято арешт, відділу завдано шкоди у розмірі 716841,74 грн. Рішенням Господарського суду міста Києва від 27.09.2018 року у задоволенні позовних вимог відмовлено.
Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: посадових інструкцій та наказів про прийняття на роботу посадових осіб (начальника Відділу освіти ОСОБА_5 , т.в.о. ОСОБА_6 , т.в.о. ОСОБА_7 , головних бухгалтерів ОСОБА_8 , в.о. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в.о. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), яким було надано право розпорядження грошовими коштами та підписання розрахункових документів у період з 01.01.2015 року по 31.10.2018 рік, а також матеріалів судово-претензійної роботи за позовом ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів, для подальшого використання вказаних документів в якості доказу для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а з урахуванням того, що іншими способами довести обставини кримінального провадження немає можливості, слідча просила клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити за відсутності особи, у володінні якої перебуває вказана документація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у посадових інструкціях та наказах про прийняття на роботу посадових осіб (начальника Відділу освіти ОСОБА_5 , т.в.о. ОСОБА_6 , т.в.о. ОСОБА_7 , головних бухгалтерів ОСОБА_8 , в.о. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в.о. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), яким було надано право розпорядження грошовими коштами та підписання розрахункових документів у період з 01.01.2015 року по 31.10.2018 рік, а також матеріалах судово-претензійної роботи за позовом ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані для підтвердження або спростування вище вказаного факту вчинення протиправних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо списання з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, які є власністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також при проведенні інших слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки суд вважає достатнім для виконання завдань кримінального провадження надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій, а не оригіналів вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до посадових інструкцій та наказів про прийняття на роботу посадових осіб (начальника Відділу освіти ОСОБА_5 , т.в.о. ОСОБА_6 , т.в.о. ОСОБА_7 , головних бухгалтерів ОСОБА_8 , в.о. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в.о. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 головних бухгалтерів), яким було надано право розпорядження грошовими коштами та підписання розрахункових документів у період з 01.01.2015 року по 31.10.2018 рік, а також матеріалів судово-претензійної роботи за позовом ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 910/7147/18, які перебувають у володінні та зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1