печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4999/20-к
Примірник № ___
12 лютого 2020 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурор: не з'явився,
представника особи, у володінні якої
знаходяться речі та документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 62019100000000376 від 05.04.2019 року,-
Прокурор третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000376 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено можливі протиправні дії вищих посадових осіб держави які, за попередньою змовою з службовими особами ДСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем та з метою одержання неправомірної вигоди, не виконавши вимоги щодо належної оцінки виконуваних робіт, організували закупівлю робіт UA-2019-03-15-001787-c, предметом якої є Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний розрахунковий рахунок зазначений у договорі підряду №97 від 29.07.2019 року на виконання будівельних робіт по об'єкту «Новий безпечний конфайнмент (НБК): Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ІНФОРМАЦІЯ_4 в частині «раннього» демонтажу» укладений на підставі проведення закупівлі №1-065-19.
Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника особи у володінні якої перебуває майно.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000376 від 05.04.2019 року за фактами розтрати та заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено можливі протиправні дії вищих посадових осіб держави які, за попередньою змовою з службовими особами ДСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем та з метою одержання неправомірної вигоди, не виконавши вимоги щодо належної оцінки виконуваних робіт, організували закупівлю робіт UA-2019-03-15-001787-c, предметом якої є Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний розрахунковий рахунок зазначений у договорі підряду №97 від 29.07.2019 року на виконання будівельних робіт по об'єкту «Новий безпечний конфайнмент (НБК): Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ІНФОРМАЦІЯ_4 в частині «раннього» демонтажу» укладений на підставі проведення закупівлі №1-065-19.
Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи доступ до яких просить надати Прокурор, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, належать до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 62019100000000376 від 05.04.2019 року, - задовольнити .
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або за їх дорученням оперуповноваженим ДСР НП України на тимчасовий доступ до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеному рахунку та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище юридичній особі) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; документів про відкриття, закриття вказаного рахунку (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище юридичній особі), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/4999/20-к
Прим. 2 - Прокурор третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
12.02.2020 року