Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1257/19
Провадження № 1-кс/723/1456/20
28 лютого 2020 року м. Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
старшого слідчого ОСОБА_3
розглянуши клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 (надалі слідчий), погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні філії Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.02.2019 року по 18.03.2019 року, інформації про перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень на інші рахунки та інформації про інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.
При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що невстановлена особа 17 лютого 2019 року під приводом продажу зварювального апарату на Інтернет ресурсі "OLX", зловживаючи довірою потерпілого шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в розмірі 2 тис. грн., які перераховані на картковий рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України, 01.03.2019 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019260150000171.
Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.
З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд провів судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання та заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії Чернівецьке обласне АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківку про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.02.2019 року по 18.03.2019 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;
-фото, -відео записів на оптичному носії інформації чи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів, часу та дат проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за вказаним картковим рахунком за 17.02.2019 року по 18.03.2019 року.
- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалася особою в заяві для відкриття карткового рахунку.
Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: