1-кс/754/528/20
Справа № 754/2216/20
Іменем України
21 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000627 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
19 лютого 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000627 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за період з 08.12.2015 по 19.02.2019 здійснювали фінансові операції із зарахуванням та зняттям коштів готівкою банківських карток відкритими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 74,50 млн. грн. В зв'язку з чим не було фізичними особами сплачено податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що підтверджується матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , використовувала банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000627 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення наступних копій документів, що перебувають у володінні службових осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме стосуються обслуговування рахунку ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 з моменту відкриття по 23.12.2019:
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з моменту відкриття по 23.12.2019 року в друкованому та електронному вигляді з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- відомості про банкомати, з яких здійснювалось зняття готівкових коштів з надання адрес банкоматів та відео реєстраторів;
- документи на підставі яких ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкривала рахунок № НОМЕР_1 : копії заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000627
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: