1-кс/754/507/20
Справа № 754/2134/20
Іменем України
20 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100030000010 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 ч. 2, ст. 364 ч. 1, ст. 366 КК України,
17 лютого 2020 року слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів реєстраційної справи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №32017100030000010 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 ч. 2, ст. 364 ч. 1, ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , упродовж 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходячись у м. Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи особисто заінтересованими у банкрутстві підприємства, не маючи на меті сплатити наявний борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи, що продаж нерухомості товариства призведе до банкрутства, а виконання грошових зобов'язань перед кредитором повністю стане неможливим, здійснили продаж нерухомості підприємства за заниженою вартістю, що призвело до стійкої фінансової неспроможності товариства, чим завдали великої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 881 800 грн.
Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, умисно вчинив дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завдали матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
У подальшому, в рамках кримінального провадження отримано відомості про ймовірні фінансові махінації, що здійснювалися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вигляді легалізації незаконно отриманих коштів шляхом укладання з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії та подальшим укладанням на особливих умовах договорів банківського вкладу та договір відступлення прав вимоги з договорами застави.
Проведеним аналізом вказаних операцій прослідковується діяльність, спрямована на виведення грошових активів банку у вигляді готівкових коштів та дорогоцінних металів, що присвоювалися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Також встановлено, що вказані доходи ніяким чином не відображалися у органах, що слідкують за дотриманням податкового законодавства.
Слідчий в судовому засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка буде використана під час досудового розслідування, як доказ вчинення кримінального правопорушення подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які можуть містити конфіденційну інформацію.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100030000010 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 ч. 2, ст. 364 ч. 1, ст. 366 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до: реєстраційної справи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення в оригіналі, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: