ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3198/20
провадження № 1-кс/753/947/20
"21" лютого 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі: представника володільця майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «НК Фаворит Ойл» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32018100000000163,
19.02.2020 ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «НК Фаворит Ойл» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту накладеного згідно ухвали слідчого суду Дарницького районного суду м. Києва на оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «НК Фаворит Ойл» по взаємовідносинам з ТОВ «Фінанс-Л», ТОВ «Корпван Солюшн», ТОВ «ЮЛХ Оіл», ТОВ «Прайм Стрім ОІЛ», ТОВ «Діблен», ТОВ «Промресурзбут» в рамках кримінального провадження № 32018100000000163.
Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано, а також те, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Обґрунтовуючи скаргу зазначає, що у кримінальному провадженні № 32018100000000163 від 28.09.2018 підозри не оголошувалися, відсутні будь-які матеріли, які підтверджують зв'язок посадових осіб ТОВ «НК Фаворит Ойл» із обставинами, які описані в фабулі кримінального провадження.
В судовому засіданні представник володільця майна ОСОБА_3 клопотання підтримав пославшись на викладені у ньому обставини.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, повідомлені належним чином.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя встановив такі обставини.
Слідчими другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32018100000000163, внесене до ЄРДР 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 05.02.2020 на оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «НК Фаворит Ойл» по взаємовідносинам з ТОВ «Фінанс-Л», ТОВ «Корпван Солюшн», ТОВ «ЮЛХ Оіл», ТОВ «Прайм Стрім ОІЛ», ТОВ «Діблен», ТОВ «Промресурзбут» накладено арешт.
Підставою арешту майна слідчий суддя зазначив забезпечення збереження речових доказів вказавши, що оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «НК Фаворит Ойл» по взаємовідносинам з ТОВ «Фінанс-Л», ТОВ «Корпван Солюшн», ТОВ «ЮЛХ Оіл», ТОВ «Прайм Стрім ОІЛ», ТОВ «Діблен», ТОВ «Промресурзбут» є майном, яке відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Питання скасування арешту майна врегульовані ст. 174 КПК України, яка визначає, що арешт може бути скасовано, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З огляду на предмет доказування у кримінальному провадженні, в рамках якого накладався арешт, та беручи до уваги, що при арешті майна з метою забезпечення збереження речових доказів перевіряється лише доказове значення майна, на яке накладається арешт (ст. 98 КПК України), слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на вищевказане майно було накладено обґрунтовано.
Враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, немає також підстав вважати, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
На підставі викладеного, керуючись статтею 174 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання клопотання ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «НК Фаворит Ойл» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32018100000000163, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 21.02.2020.
Слідчий суддя ОСОБА_1