Справа №487/1036/20
Провадження №1-кс/487/1460/20
22.02.2020 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миколаєві в залі суду клопотання начальника відділення СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12020150030000462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України про арешт майна, -
22.02.2020 року начальник відділення СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку ході особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 майно, а саме: сумку коричневого кольору, гаманець чорного кольору, зв'язка ключів у кількості 5 шт, чохол на мобільний телефон чорного кольору, зарядний пристрій з дротом, газовий балончик Терен-4, губка для взуття, спрей для рук, помади в кількості 4 шт., парфум 1 шт., спрей для носа, запальничка, ланцюжок з металу сірого кольору, вівсяна каша у пакетах 2 шт., таблетки Фінаган, навушники, іграшка, ручка, тампон 1 шт., жувальна гумка, грошові кошти в сумі 208,35 грн., мобільний телефон «I-phone» чорного кольору, ключ від автомобіля «Ford» з брилком, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 на автомобіль «Ford» моделі «Fiesta» 2012 року випуску, договір купівлі-продажу автомобіля від 21.02.2020 на 1 арк., банківська картка № НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_3 , посвідчення водія на ім'я ОСОБА_5 , паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 , витяг з ЕДДР на ОСОБА_5 на 1 арк, картка платника податків на імя ОСОБА_5 на 1 арк., чорнові записи на 16 арк., блокнот чорного кольору, візитки 3 шт., картка «Fishka» 1 шт., фіскальні чеки 2 шт., годинник сірого кольору 1 шт., фітнес браслет 1 шт., шпильки в кількості 4 шт., нитка червоного кольору 1 шт., перстень з металу сірого кольору 1 шт., сережки типу пусет в кількості 3 шт. Місцем зберігання вказаного майна визначити приміщення Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44.
Підставою для внесення клопотання стало те, що вказані речі знаходилися з ОСОБА_5 під час вчинення злочину, та частина вилучених речей є предметом вчинення злочину та зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також при поверненні володільцю вони зможуть бути знищені або приховані.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.
Підозрювана та її захисник не заперечували проти задоволення клопотання.
Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що 24.05.2018 за адресою: м. Миколаїв, вул.Погранична, 29 В, офіс 402, створено ТОВ «ВЕКТОР-ГРАНД», директором якого являлась ОСОБА_5 .
На початку серпня 2019 ОСОБА_5 здійснила повну перереєстрацію права власності на ТОВ «ВЕКТОР-ГРАНД», передавши повноваження ОСОБА_7 .
В подальшому, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що ТОВ «ВЕКТОР-ГРАНД», директором якого є ОСОБА_7 , є прибутковим, а вона офіційно не працевлаштована та офіційних джерел доходу не має, перебуваючи з останнім у статевих зносинах, на початку лютого 2020 року вирішила заволодіти належними йому матеріальними благами.
З метою реалізацію виниклого злочинного корисливого умислу, ОСОБА_5 створила сторінку у мобільному додатку (месенджері) «Іnstagram» використовуючи аккаунт із псевдонімом у вигляді ім'я користувача « ОСОБА_8 » надісліла смс-повідомлення ОСОБА_7 , який використовує аккаунт з псевдонімом у вигляді ім'я користувача « ОСОБА_9 » з проханням особистої зустрічі, на що останній погодився.
В подальшому, 06.02.2020, знаходячись у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під час спілкування, ОСОБА_5 , з погрозою розголошення відомостей, які ОСОБА_7 бажає зберегти в таємниці, висловила вимогу передачі їй права власності на майно у вигляді автомобіля. На підтвердження наявності вказаних відомостей, ОСОБА_5 , з метою залякування потерпілого ОСОБА_7 та доведення до нього реальності своїх погроз у разі невиконання її вимоги, продемонструвала на власному мобільному телефоні два фотозображення потерпілого ОСОБА_7 , інтимного змісту.
Побачивши вказані фотографії інтимного змісту, усвідомлюючи, що саме він зображений на вказаних фотографіях та розуміючи, що їх розголошення може завдати шкоди його родині, честі, гідності, ділової репутації, а також негативно вплинути на соціальний статус, ОСОБА_7 погодився виконати висловлені вимоги.
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння майном, ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток (месенджер) «Іnstagram» із псевдонімом у вигляді ім'я користувача « ОСОБА_8 » в період часу з 06.02.2020 по 15.02.2020 здійснювала психологічний тиск на потерпілого ОСОБА_7 , шляхом надсилання смс-повідомленнь з погрозою розголошення відомостей, які останній бажає зберегти в таємниці, тим саме змусивши останнього придбати легковий автомобіль, хетчбек, марки «Ford» моделі «Fiesta» зеленого кольору, 2012 року випуску, вартістю 196150 гривень.
В подальшому, доводячи свій злочинний корисливий умисел до кінця, 21.02.2020 ОСОБА_7 , знаходячись під психологічним тиском ОСОБА_5 , побоюючись розголошення відомостей інтимного життя, здійснив передачу права власності (перереєстрацію) легкового автомобіля хетчбек марки «Ford» моделі «Fiesta» зеленого кольору, 2012 року випуску, вартістю 196150 гривень, на ОСОБА_5 .
Своїми умисними, протиправними діями, які виразилися у вимаганні передачі права власності на майно з погрозою розголошення відомостей, які потерпілий ОСОБА_7 бажає зберегти в таємниці, ОСОБА_5 спричинила останньому матеріальний збиток на суму 196150 гривень.
21.02.2020 об 11 год. 40 хв., за адресою: м. Миколаїв, пров. Транспортний 1-А, в порядку ст. 208 КПК України, безпосередньо після вчинення вищевказаного злочину затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого в ході особистого обшуку виявлено та вилучено: сумку коричневого кольору, гаманець чорного кольору, зв'язку ключів у кількості 5 шт, чохол на мобільний телефон чорного кольору, зарядний пристрій з дротом, газовий балончик Терен-4, губка для взуття, спрей для рук, помади в кількості 4 шт., парфум 1 шт., спрей для носа, запальничка, ланцюжок з металу сірого кольору, вівсяна каша у пакетах 2 шт., таблетки Фінаган, навушники, іграшка, ручка, тампон 1 шт., жувальна гумка, грошові кошти в сумі 208,35 грн., мобільний телефон «I-phone» чорного кольору, ключ від автомобіля «Ford» з брилком, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 на автомобіль «Ford» моделі «Fiesta» 2012 року випуску, договір купівлі-продажу автомобіля від 21.02.2020 на 1 арк., банківська картка № НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_3 , посвідчення водія на ім'я ОСОБА_5 , паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 , витяг з ЕДДР на ОСОБА_5 на 1 арк, картка платника податків на імя ОСОБА_5 на 1 арк., чорнові записи на 16 арк., блокнот чорного кольору, візитки 3 шт., картка «Fishka» 1 шт., фіскальні чеки 2 шт., годинник сірого кольору 1 шт., фітнес браслет 1 шт., шпильки в кількості 4 шт., нитка червоного кольору 1 шт., перстень з металу сірого кольору 1 шт., сережки типу пусет в кількості 3 шт.
Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Проте, з матеріалів клопотання не вбачається підстав вважати, що сумка коричневого кольору, гаманець чорного кольору, зв'язку ключів у кількості 5 шт, чохол на мобільний телефон чорного кольору, зарядний пристрій з дротом, газовий балончик Терен-4, губка для взуття, спрей для рук, помади в кількості 4 шт., парфум 1 шт., спрей для носа, запальничка, ланцюжок з металу сірого кольору, вівсяна каша у пакетах 2 шт., таблетки Фінаган, навушники, іграшка, ручка, тампон 1 шт., жувальна гумка, грошові кошти в сумі 208,35 грн., банківська картка № НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_3 , посвідчення водія на ім'я ОСОБА_5 , паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 , витяг з ЕДДР на ОСОБА_5 на 1 арк, картка платника податків на імя ОСОБА_5 на 1 арк., чорнові записи на 16 арк., блокнот чорного кольору, візитки 3 шт., картка «Fishka» 1 шт., фіскальні чеки 2 шт., годинник сірого кольору 1 шт., фітнес браслет 1 шт., шпильки в кількості 4 шт., нитка червоного кольору 1 шт., перстень з металу сірого кольору 1 шт., сережки типу пусет в кількості 3 шт. відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
Разом з тим, щодо іншого вилученого майна слідчим доведено, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно (крім зазначеного вище) має суттєве значення для кримінального провадження.
Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його.
Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання в цій частині та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.
З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника відділення СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12020150030000462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 майно, а саме: мобільний телефон «I-phone» чорного кольору, ключ від автомобіля «Ford» з брилком, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 на автомобіль «Ford» моделі «Fiesta» 2012 року випуску, договір купівлі-продажу автомобіля від 21.02.2020 на 1 арк.
Місцем зберігання визначити Заводський ВП ГУНП в Миколаївській області.
Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.
Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1