Справа № № 585/404/20
Номер провадження 1-кс/585/131/20
20 лютого 2020 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
18 лютого 2020 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 27.10.2013 до Роменського MB УМВС України в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа таємно викрала належні йому грошові кошти, знявши їх з рахунку його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 : 27.10.2013 о 17:10 в сумі 3500 грн., з комісією 139,97 грн.; 27.10.2013 о 17:12 в сумі 300 грн., з комісією 15 грн.
Відомості за даним фактом 27.10.2013 року було внесено в ЄРДР за №12013200100002588 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_4 за отриманими ним даними зняття грошових коштів з рахунку його банківської картки 27.10.2013 здійснювалось за допомогою банкомату № 6653 ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого у АДРЕСА_2 . На час зняття даних коштів 27.10.2013 ОСОБА_4 перебував у м. Ромни Сумської області, банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 тримав при собі, її не втрачав та без нагляду не залишав.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення винних осіб у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-про рух коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_4 , за період з 01.10.2013 по 28.10.2013, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період;
-з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.10.2013 гіо 28.10.2013, із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, IP-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж IP-адреси, МАС-адреси;
-фотознімків, відеозаписів. виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 27.10.2013;
- даних про звернення щодо втрати платіжної картки № НОМЕР_1 , її заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов'язаних з незаконним використанням даної платіжної картки за період з 01.10.2013 по 28.10.2013;
- матеріалів та висновку (акту) службового розслідування (перевірки) за фактом звернення ОСОБА_4 про крадіжку грошових коштів з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , вчинену 27.10.2013.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 із можливістю здійснення тимчасового доступу до документів у Сумській філії АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання старший слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив його задовольнити.
Представник АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - в судове засідання не з'явився.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №12013200100002588 , в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію:
-про рух коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_4 , за період з 01.10.2013 по 28.10.2013, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період;
-з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.10.2013 гіо 28.10.2013, із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, IP-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж IP-адреси, МАС-адреси;
-фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 27.10.2013;
- даних про звернення щодо втрати платіжної картки № НОМЕР_1 , її заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов'язаних з незаконним використанням даної платіжної картки за період з 01.10.2013 по 28.10.2013;
- матеріалів та висновку (акту) службового розслідування (перевірки) за фактом звернення ОСОБА_4 про крадіжку грошових коштів з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , вчинену 27.10.2013 з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1