Справа №462/709/19
Провадження №1-кп/463/147/20
іменем України
19 лютого 2020 року Личаківський районний суд м.Львова
в складі: головуючого судді ОСОБА_1
з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7
представника потерпілого ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140060001996 від 04 червня 2018 року про обвинувачення:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Львова, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового не працюючого, раніше не судимого -
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 200 КК України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м.Рудки Самбірського району, Львівської області, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , працюючої ПП «Леополісбуд», раніше не судимої.
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч.1, 3 ст. 191 КК України, -
встановив:
Згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017 Львівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_4 з 25.09.2017 був призначений на посаду завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу (в подальшому ТВБВ) №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12, та уповноважений згідно з посадовою інструкцією завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу: здійснювати керівництво поточною діяльністю ТВБВ, забезпечувати своєчасне та якісне проведення визначених положенням про ТВБВ банківських операцій та інших фінансових послуг; забезпечувати дотримання встановленого режиму роботи ТВБВ; забезпечувати та контролювати у ТВБВ дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів Банку під час здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів; забезпечувати у ТВБВ відповідно до законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів Банку дотримання вимог при здійсненні банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності, з організації операційної діяльності та бухгалтерського обліку; організовувати належний контроль за проведенням всіх операцій в АБС, що здійснюється ТВБВ; контролювати та забезпечувати формування первинних документів щоденної звітності за касовими операціями, відповідно останній є наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи таким чином службовою особою, усвідомлюючи свої дії, знаходячись 24.01.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберігання, обробкою, перерахуванням, приймання, видачею і перевезення цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнтом банку ОСОБА_9 та сформував заяву на видачу готівки №39011813 (#268646487) від 24.01.2018 р., що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 9 000 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 року посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39011813 (#268646487) на видачу 9 000 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_9 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12, усвідомлюючи свої дії, знаходячись 30.01.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнтом банку ОСОБА_10 та сформував заяву на видачу готівки №39019913 (#270504083) від 30.01.2018 р., що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 10 000 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39019913 (#270504083) на видачу 10 000 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_10 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_3 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12, усвідомлюючи свої дії, знаходячись 12.02.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_4 клієнтом банку ОСОБА_11 та сформував заяву на видачу готівки № 39013213 (#273123944) від 12.02.2018 р., що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5800 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 року посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки № 39013213 (#273123944) на видачу 5800 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_11 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_4 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12, усвідомлюючи свої дії, знаходячись 13.02.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_5 клієнтом банку ОСОБА_12 та сформував заяву на видачу готівки №39010813 (#273533775) від 13.02.2018 р., що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5000 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 року посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39010813 (#273533775) на видачу 5000 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_12 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_5 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12, усвідомлюючи свої дії, знаходячись 13.02.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_6 клієнтом банку ОСОБА_13 та сформував заяву на видачу готівки №39015513 (#273537371) від 13.02.2018 р., що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 4400 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 року посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39015513 (#273537371) на видачу 4400 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_13 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_6 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно наказу №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12, усвідомлюючи свої дії знаходячись 19.02.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнтом банку ОСОБА_10 та сформував заяву на видачу готівки № 39019913 (#274623782) від 19.02.2018 р., що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5100 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 року посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39019913 (#274623782) на видачу 5100 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_10 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_2 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12, усвідомлюючи свої дії знаходячись 22.02.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнтом банку ОСОБА_9 та сформував заяву на видачу готівки №39011813 (#275534477) від 22.02.2018 р., що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5200 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39011813 (#275534477) на видачу 5200 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_9 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12, усвідомлюючи свої дії знаходячись 23.02.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_7 клієнтом банку ОСОБА_14 та сформував заяву на видачу готівки № 39000913 (#275799515) від 23.02.2018 р., що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 4900 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки № 39000913 (#275799515) на видачу 4900 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_14 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_7 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12, усвідомлюючи свої дії знаходячись 23.02.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_8 клієнтом банку ОСОБА_15 та сформував заяву на видачу готівки № 38995313 (#275797687) від 23.02.2018 р., що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 4800 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ № 10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул. Менцинського 12 у м. Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 року посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №38995313 (#275797687) на видачу 4800 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_15 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_8 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12, усвідомлюючи свої дії знаходячись 07.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_8 клієнтом банку ОСОБА_15 та сформував заяву на видачу готівки № 38995313 (#279191070) від 07.03.2018 р., що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5400 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №38995313 (#279191070) на видачу 5400 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_15 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_8 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12, усвідомлюючи свої дії, знаходячись 07.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_5 клієнтом банку ОСОБА_12 та сформував заяву на видачу готівки № 39010813 (#279190947) від 07.03.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 4600 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ № 10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 року посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39010813 (#279190947) на видачу 4600 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_12 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_5 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12, усвідомлюючи свої дії,знаходячись 13.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_6 клієнтом банку ОСОБА_13 та сформував заяву на видачу готівки №39015513 (#280315645) від 13.03.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5600 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39015513 (#280315645) на видачу 5600 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_13 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_6 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12 усвідомлюючи свої дії, знаходячись 14.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_4 клієнтом банку ОСОБА_11 та сформував заяву на видачу готівки №39013213 (#280604767) від 14.03.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 3000 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39013213 (#280604767) на видачу 3000 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_11 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_4 відкритого в АТ «Ощадбанк».
В той же час ОСОБА_5 , яка 09.10.2017 відповідно до наказу №1578-к переведена на посаду старшого контролера-касира ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів, вул.Менцинського 12, знаходячись 14.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», посадових інструкцій та «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 №174, розділу 3 глави 2 «Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою Правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 №693, щодо вчинення касових операцій за обов'язкової присутності клієнта, в інтересах завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_4 , використовуючи свій електронний підпис, внесла неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_4 власником якого являється ОСОБА_11 що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 3000 грн.
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12 усвідомлюючи свої дії, знаходячись 15.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_7 клієнтом банку ОСОБА_14 та сформував заяву на видачу готівки №39000913 (#280849519) від 15.03.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5100 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39000913 (#280849519) на видачу 5100 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_14 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_7 відкритого в АТ «Ощадбанк».
В той же час ОСОБА_5 , яка 09.10.2017 відповідно до наказу № 1578-к переведена на посаду старшого контролера-касира ТВБВ № 10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Львів, вул. Менцинського 12, знаходячись 15.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», посадових інструкцій та «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 року № 174, розділу 3 глави 2 «Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою Правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 року № 693, щодо вчинення касових операцій за обов'язкової присутності клієнта, в інтересах завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу № 10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_4 , використовуючи свій електронний підпис, повторно внесла неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_7 власником якого являється ОСОБА_14 , що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5100 грн.
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12 усвідомлюючи свої дії, знаходячись 16.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_9 клієнтом банку ОСОБА_16 та сформував заяву на видачу готівки №39066213 (#281205378) від 16.03.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5400 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39066213 (#281205378) на видачу 5400 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_16 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_9 відкритого в АТ «Ощадбанк».
В той же час ОСОБА_5 , яка 09.10.2017 відповідно до наказу №1578-к переведена на посаду старшого контролера-касира ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Львів, вул. Менцинського 12, знаходячись 16.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», посадових інструкцій та «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 року № 174, розділу 3 глави 2 «Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою Правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 року № 693, щодо вчинення касових операцій за обов'язкової присутності клієнта, в інтересах завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_4 , використовуючи свій електронний підпис, повторно внесла неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_9 власником якого являється ОСОБА_16 , що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5400 грн.
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12 усвідомлюючи свої дії, знаходячись 16.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_10 клієнтом банку ОСОБА_17 та сформував заяву на видачу готівки №38982113 (#281206154) від 16.03.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 4600 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №38982113 (#281206154) на видачу 4600 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_17 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_17 № НОМЕР_10 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12 усвідомлюючи свої дії, знаходячись 19.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_9 клієнтом банку ОСОБА_16 та сформував заяву на видачу готівки №39066213 (#281459888) від 19.03.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 9600 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39066213 (#281459888) на видачу 9600 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_16 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_9 відкритого в АТ «Ощадбанк».
В той же час ОСОБА_5 , яка 09.10.2017 відповідно до наказу №1578-к переведена на посаду старшого контролера-касира ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Львів, вул. Менцинського 12, знаходячись 19.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», посадових інструкцій та «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 №174, розділу 3 глави 2 «Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою Правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 №693, щодо вчинення касових операцій за обов'язкової присутності клієнта, в інтересах завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_4 , використовуючи свій електронний підпис, повторно внесла неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_9 власником якого являється ОСОБА_16 , що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 9600 грн.
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12 усвідомлюючи свої дії, знаходячись 19.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_11 клієнтом банку ОСОБА_18 та сформував заяву на видачу готівки №39003313 (#281460749) від 19.03.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 7200 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39003313 (#281460749) на видачу 7200 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_18 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_11 відкритого в АТ «Ощадбанк».
В той же час ОСОБА_5 , яка 09.10.2017 відповідно до наказу № 1578-к переведена на посаду старшого контролера-касира ТВБВ № 10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів, вул.Менцинського, 12 знаходячись 19.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», посадових інструкцій та «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 №174, розділу 3 глави 2 «Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою Правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 №693, щодо вчинення касових операцій за обов'язкової присутності клієнта, в інтересах завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_4 , використовуючи свій електронний підпис, повторно внесла неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_11 власником якого являється ОСОБА_18 , що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 7200 грн.
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12 усвідомлюючи свої дії, знаходячись 19.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_5 клієнтом банку ОСОБА_12 та сформував заяву на видачу готівки №39010813 (#281462896) від 19.03.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 3200 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39010813 (#281462896) на видачу 3200 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_12 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_5 відкритого в АТ «Ощадбанк».
В той же час ОСОБА_5 , яка 09.10.2017 відповідно до наказу № 1578-к переведена на посаду старшого контролера-касира ТВБВ № 10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів, вул.Менцинського, 12 знаходячись 19.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», посадових інструкцій та «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 №174, розділу 3 глави 2 «Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою Правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 №693, щодо вчинення касових операцій за обов'язкової присутності клієнта, в інтересах завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу № 10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_4 , використовуючи свій електронний підпис, повторно внесла неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_5 власником якого являється ОСОБА_12 , що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 3200 грн.
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12 усвідомлюючи свої дії, знаходячись 20.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_4 клієнтом банку ОСОБА_11 та сформував заяву на видачу готівки №39013213 (#281951859) від 20.03.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5000 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39013213 (#281951859) на видачу 5000 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_11 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_4 відкритого в АТ «Ощадбанк».
В той же час ОСОБА_5 , яка 09.10.2017 відповідно до наказу №1578-к переведена на посаду старшого контролера-касира ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів, вул.Менцинського, 12 знаходячись 20.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», посадових інструкцій та «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 №174, розділу 3 глави 2 «Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою Правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 №693, щодо вчинення касових операцій за обов'язкової присутності клієнта, в інтересах завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_4 , використовуючи свій електронний підпис, повторно внесла неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_4 власником якого являється ОСОБА_11 , що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5000 грн.
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12 усвідомлюючи свої дії, знаходячись 21.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_11 клієнтом банку ОСОБА_18 та сформував заяву на видачу готівки №39003313 (#282211919) від 21.03.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5000 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39003313 (#282211919) на видачу 5000 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_18 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_12 відкритого в АТ «Ощадбанк».
В той же час ОСОБА_5 , яка 09.10.2017 відповідно до наказу №1578-к переведена на посаду старшого контролера-касира ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів, вул.Менцинського, 12 знаходячись 21.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», посадових інструкцій та «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 №174, розділу 3 глави 2 «Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою Правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 №693, щодо вчинення касових операцій за обов'язкової присутності клієнта, в інтересах завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_4 , використовуючи свій електронний підпис, повторно внесла неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_11 власником якого являється ОСОБА_18 , що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5000 грн.
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12 усвідомлюючи свої дії, знаходячись 23.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_8 клієнтом банку ОСОБА_15 та сформував заяву на видачу готівки №38995313 (#282802686) від 23.03.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 4500 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №38995313 (#2828022686) на видачу 4500 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_15 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_8 відкритого в АТ «Ощадбанк».
В той же час ОСОБА_5 , яка 09.10.2017 відповідно до наказу №1578-к переведена на посаду старшого контролера-касира ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів, вул.Менцинського, 12 знаходячись 23.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», посадових інструкцій та «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 №174, розділу 3 глави 2 «Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою Правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 №693, щодо вчинення касових операцій за обов'язкової присутності клієнта, в інтересах завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу № 10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_4 , використовуючи свій електронний підпис, повторно внесла неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_8 власником якого являється ОСОБА_15 , що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 4500 грн.
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12 усвідомлюючи свої дії, знаходячись 26.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_11 клієнтом банку ОСОБА_18 та сформував заяву на видачу готівки №39003313 (#283906762) від 26.03.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5000 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39003313 (#283906762) на видачу 5000 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_18 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_11 відкритого в АТ «Ощадбанк».
В той же час ОСОБА_5 , яка 09.10.2017 відповідно до наказу № 1578-к переведена на посаду старшого контролера-касира ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів, вул.Менцинського, 12 знаходячись 26.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.10.2017, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», посадових інструкцій та «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 №174, розділу 3 глави 2 «Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою Правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 №693, щодо вчинення касових операцій за обов'язкової присутності клієнта, в інтересах завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_4 , використовуючи свій електронний підпис, повторно внесла неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_11 власником якого являється ОСОБА_18 , що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5000 грн.
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12 усвідомлюючи свої дії, знаходячись 28.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_13 клієнтом банку ОСОБА_19 та сформував заяву на видачу готівки №39121813 (#284577306) від 28.03.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії-Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 19000 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №39121813 (#284577306) на видачу 19 000 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_19 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_19 № НОМЕР_13 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно з наказом №1454-к від 22.09.2017, перебуваючи на посаді завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів вул.Менцинського, 12 усвідомлюючи свої дії,знаходячись 28.03.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_14 клієнтом банку ОСОБА_20 та сформував заяву на видачу готівки №38981813 (#284576724) від 28.03.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0303 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 9600 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Менцинського, 12 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №38981813 (#284576724) на видачу 9600 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_20 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_14 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, згідно з наказом №525-к від 16.04.2018 Львівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_4 був переведений на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу (в подальшому ТВБВ) №10013/0343 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 22 та відповідно являвся службовою особою, уповноваженою згідно посадової інструкції завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу: здійснювати керівництво поточною діяльністю ТВБВ, забезпечувати своєчасне та якісне проведення визначених положенням про ТВБВ банківських операцій та інших фінансових послуг; забезпечувати дотримання встановленого режиму роботи ТВБВ; забезпечувати та контролювати у ТВБВ дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів Банку під час здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів; забезпечувати у ТВБВ відповідно до законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів Банку дотримання вимог при здійсненні банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності, з організації операційної діяльності та бухгалтерського обліку; організовувати належний контроль за проведенням всіх операцій в АБС, що здійснюється ТВБВ; контролювати та забезпечувати формування первинних документів щоденної звітності за касовими операціями, відповідно останній є наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи таким чином службовою особою, усвідомлюючи свої дії, знаходячись 20.04.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_15 клієнтом банку ОСОБА_21 та сформував заяву на видачу готівки №31431513 (#289489222) від 20.04.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0343 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 10000 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0343 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Личаківській, 22 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №525-к від 16.04.2018 посаду завідувача сектору роздрібного бізнесу вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №31431513 (#289489222) на видачу 10000 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_21 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_21 № НОМЕР_15 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, ОСОБА_4 будучи службовою особою, згідно наказу №525-к від 16.04.2018 перебуваючи на посаді завідувача сектора роздрібного бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу (в подальшому ТВБВ) №10013/0343 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Львів, вул.Личаківська, 22 усвідомлюючи свої дії, знаходячись 23.04.2018 на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по рахунку № НОМЕР_15 клієнтом банку ОСОБА_21 та сформував заяву на видачу готівки №31431513 (#289839847) від 23.04.2018, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_4 коштами з каси ТВБВ №10013/0343 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 15000 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0343 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул.Личаківській, 22 у м.Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №525-к від 16.04.2018 посаду завідувача сектору роздрібного бізнесу вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиву заяву на видачу готівки №31431513 (#289839847) на видачу 15 000 грн., яку підписав сам від імені та без згоди клієнта ОСОБА_21 , що стало підставою для заволодіння ним вказаних коштів з поточного рахунку ОСОБА_21 № НОМЕР_15 відкритого в АТ «Ощадбанк».
Крім цього, на розгляді Залізничного районного суду м.Львова знаходиться обвинувальний акт про обвинувачення ОСОБА_4 за ч.2,3 ст.191, ч.1,2 ст. 361 та ч.1,2 ст. 200 КК України за діяння, вчиненні ним в період з 06.11.2017 по 11.04.2018.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав повністю і суду пояснив, що працював керівником відділення АТ «Ощадбанк» та мав доступ до банківської системи, через свій електронний ключ. Через скрутне матеріальне становище проводив операції щодо зняття коштів з рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк». Цивільний позов АТ «Ощадбанк» від 09.12.2019 визнав повністю. У вчиненому обвинувачений розкаявся і просить суворо його не карати.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 , свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнала повністю і суду пояснила, що працювала касиром відділення АТ «Ощадбанк». ОСОБА_4 був її керівником, приходив до неї з видатковими документами щодо отримання коштів з рахунку клієнта, пояснюючи, що такий знаходиться в приміщенні відділення. Єдиною помилкою в її діях є те, що не перевіряла паспорт клієнта та проводила банківські операції за відсутності власника рахунку. Цивільний позов АТ «Ощадбанк» від 09.12.2019 визнала повністю. У вчиненому обвинувачена розкаялась і просить суворо її не карати.
Оскільки учасники судового провадження визнали недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорювалися, і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності їх позиції, судовий розгляд кримінального провадження проведено у відповідності до вимог ч.3 ст.349 КПК України. При цьому, судом їм було роз'яснено, що в цьому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.
Враховуючи викладене вище, суд, допитавши обвинувачених та дослідивши матеріали, що характеризують особу обвинуваченого ОСОБА_4 , особу обвинуваченої ОСОБА_5 прийшов до висновку, що винуватість ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень при обставинах, викладених в обвинувальному акті, доведена повністю.
Дії ОСОБА_4 за ч.3 ст.191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, кваліфіковано правильно.
Дії ОСОБА_4 за ч.2 ст.200 КК України - підробка документів на переказ та їх використання, вчиненим повторно, кваліфіковано правильно.
Дії ОСОБА_5 за ч.1, 3 ст.191 КК України - розтрата чужого майна, яке було у її відданні та розтрата чужого майна, яке було у її відданні, вчиненим повторно, кваліфіковано правильно.
При призначенні покарання суд керується наступним.
Згідно з п.3 ч.1 ст.65 КК України, суд призначаючи покарання враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
Відповідно до п.1 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2004р. «Про практику призначення судами кримінального покарання» при призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні злочину, суди мають суворо додержуватися вимог ст.65 КК України стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов'язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.
Згідно з п.3 вищезазначеної Постанови, визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити з класифікації злочинів (ст. 12 КК України), а також із особливостей конкретного злочину й обставин його вчинення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності, роль кожного зі співучасників, якщо злочин вчинено групою осіб, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали, тощо).
Тому, виходячи з принципу індивідуалізації покарання суд враховує обставини вчинення кримінальних правопорушень, тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, які згідно з ст.12 КК України відносяться до середньої тяжкості та тяжких злочинів.
Особи обвинуваченого ОСОБА_4 , який є особою молодого віку, раніше не судимий, за місцем реєстрації характеризується позитивно, обставини, що пом'якшують покарання - щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочинів, відсутністю обставин, що обтяжують покарання, та вважає за необхідне призначити покарання в межах санкцій ч.3 ст.191, ч.2 ст.200 КК України з призначенням остаточного покарання на підставі ст.70 КК України.
Особи обвинуваченої ОСОБА_5 , яка є особою молодого віку, раніше не судима, за місцем реєстрації та праці характеризується позитивно, обставини, що пом'якшують покарання - щире каяття у вчиненому, відсутністю обставин, що обтяжують покарання, та вважає за необхідне призначити покарання в межах санкцій ч.1, 3 ст.191 КК України з врахуванням ст.70 КК України.
Разом з тим, беручи до уваги дані про особу обвинуваченої, з врахуванням всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень в їх сукупності, суд дійшов до висновку, що також при призначенні покарання має бути застосований принцип гуманізації відповідальності з врахуванням засад закріплених у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка підлягає застосуванню згідно зі ст.9 Конституції України та ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», а тому суд прийшов до переконання, що виправлення обвинуваченої можливе в умовах без ізоляції від суспільства та відбування призначеного покарання і її слід звільнити від відбування покарання з випробуванням, застосувавши ст.75 КК України.
З приводу заявленого цивільного позову представником потерпілого АТ «Державний ощадний банк України» до обвинувачених про стягнення матеріальної шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, суд вважає, що такий підлягає задоволенню з врахуванням наступного.
Відповідно до ч.1 ст.128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та /або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Згідно з ч.1 ст.129 КПК України ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.
На підставі ч.1 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Згідно ч.1 ст.1190 ЦК України особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим.
Судом встановлено, що спільними діями обвинувачених АТ «Державний ощадний банк України» заподіяно шкоду на суму 53000грн., діями обвинуваченого ОСОБА_4 заподіяно шкоду на суму 128000грн. Загальна сума шкоди заподіяної АТ «Державний ощадний банк України» становить 181000грн., а тому дана сума підлягає стягненню в повному обсязі з обвинувачених.
Крім цього, в порядку глави 8 КПК України, підлягають стягненню з обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 процесуальні витрати.
Керуючись ст.ст.370, 374 КПК України, суд, -
ухвалив:
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч.3 ст.191 ч.2 ст.200 КК України і призначити йому покарання:
за ч.2 ст.200 КК України - штраф у розмірі 9500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 161500 (сто шістдесят одна тисяча п'ятсот) грн.
за ч.3 ст.191 КК України - 3 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 2 роки.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 2 (роки) роки.
Строк відбуття покарання у виді обмеження волі ОСОБА_4 рахувати з часу звернення вироку до виконання.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати за проведення почеркознавчої експертизи в розмірі 5720, 00 грн. .
ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч.ч.1, 3 ст.191 КК України і призначити їй покарання:
за ч.1 ст.191 КК України - 1 рік позбавлення волі
за ч.3 ст.191 КК України - 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на 2 роки.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю строком на 2 (два) роки
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку 1 (один) рік не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.
На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов'язки:
- пріодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати за проведення почеркознавчої експертизи в розмірі 5148, 00грн.
Цивільний позов Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» задовольнити повністю.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 128 000,00 (сто двадцять вісім тисяч) грн. матеріальної шкоди.
Стягнути солідарно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 53 000,00 (п'ятдесят три тисячі) грн. матеріальної шкоди.
Речові докази: 6 штук CD дисків із відео файлами з камер відео спостережень відділення ЛОД АТ «Ощадбанк», залишити при матеріалах справи.
На вирок суду може бути подана апеляційна скарга через суд першої інстанції до Львівського апеляційного суду шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченим.
Суддя ОСОБА_1