Справа № 317/452/20
Провадження № 1-кс/317/95/2020
17 лютого 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12019080230001497, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.
08.12.2019 невстановлена особа шахрайським шляхом через інтренет-мережу за оголошенням про продаж меблів, заволоділа коштами ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 2 509,80 грн.
За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019080230001497 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
В ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 08.12.2019 через «інтернет-сайт» «Інстарграм» побачила оголошення про поставку меблів для б'юті майстрів. В зазначений день було оголошення з великими знижками з умовою, якщо замовлення буде на суму 3000 грн., то знижка складе 20%. Оголошення мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Адреса зазначена в повідомленні: АДРЕСА_2 . Вона переписку вела через смс-повідомлення. Потерпіла направила декілька запитань про доставку та упаковку товару. Їй надали роз'яснення про сплату за упаковку та доставку саме даної фірмою. Після проведення розрахунку потерпілій відразу надійшло повідомлення із реквізитами для оплати: банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 . Вона через «інтернет- мережу» перерахувала кошти на зазначений банківський рахунок з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суму в розмірі 2509,80 грн. (з комісією банку), але в подальшому товар не було надіслано. Вночі з 10,12.2019 на 11.12.2019 на вище вказаній сторінці змінилась назва сторінки, були видалені фотознімки. На теперішній час назва сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Кошти ОСОБА_5 не повернені, товар не надісланий. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи, потерпілій спричинені збитки на суму 2 509, 80 грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала кошти по карті, здійснювала зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху коштів у період часу з 08.12.2019 до теперішнього часу карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка оформлена на ім'я ОСОБА_6 із зазначенням власника банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання старший слідчий ОСОБА_3 до суду не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12019080230001497, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та оригіналів наступних документів, які перебувають у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- всіх документів на підставі яких була відкрита картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 ;
- рух грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержувача коштів НОМЕР_1 , у період часу з 08.12.2019 до теперішнього часу;
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті;
- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з зазначеної картки;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаній картці;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в моменти зняття грошових коштів.
Здійснення тимчасового доступу і вилучення документів доручити старшому слідчому СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , якою здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1