Справа № 147/12/20
Провадження № 1-кс/135/37/20
іменем України
07.02.2020 м. Ладижин Вінницької області
Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі суду, у м. Ладижин Вінницької області клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Тростянецького відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю,
08.01.2020 слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, на обґрунтування якого повідомив, що на початку грудня 2019 року ОСОБА_5 , 1977 року народження, житель с. Капустяни Тростянецького району Вінницької області, користуючись онлайн-оголошенням «OLX» попередньо домовився з невідомою особою про купівлю трактора, після чого перерахував 04.12.2019, 05.12.2019 та 12.12.2019 за допомогою системи грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 гроші в загальній сумі 9 110 польських злотих, що в перерахунку системи грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 54 920 грн. Але згодом ОСОБА_5 не отримав куплений трактор та перераховані гроші йому не повернуто.
26.12.2019 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020300000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , на прізвище ОСОБА_6 .
Враховуючи викладене вище, а також те, що згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду, тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно власника банківської картки № НОМЕР_1 та руху коштів за даним картковим рахунком: прізвище ім'я по батькові власника банківської картки, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, транзакції за період з 04.12.2019 до 31.12.2019 під час яких здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, причин своєї неявки, суду не повідомив, хоча про час і місце розгляду справи, повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019020300000294 від 26.12.2019).
Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.
Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване у АДРЕСА_1 .
Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Вінницькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме належним чином завірених копії документів, що містять наступні відомості:
- документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
- копії договору по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 04.12.2019 до 31.12.2019;
- відомостей про те, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком за період з 04.12.2019 до 31.12.2019;
- за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис з камер відео спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 04.12.2019 до 31.12.2019.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя