Справа № 606/3200/19
1-кс/606/127/20
13 лютого 2020 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019210170000418 від 03.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190КК України,-
Встановив:
У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210170000418 від 03.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2019 року через секретаріат Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області від ОСОБА_5 , в особі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надійшла письмова заява про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 вчинило шахрайські дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразились у шахрайському заволодінні зерном кукурудзи шляхом обману, яке належить даному товариству.
По даному факту 03.12.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019210170000418, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність у сфері купілі-продажу сільськогосподарської продукції на території України.
Даним підприємством 19.10.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки №19/10/18-ІІ, згідно із яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язувалось поставити кукурудзу (3 клас) відповідно до специфікацій та додаткових угод.
Відповідно до Специфікації №1 до договору поставки право власності до покупця переходить на складі продавця (поставка на умовах - EXW), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
З цією метою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.10.2018 укладено договір про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню сільськогосподарської продукції
Згідно із додаткової угоди №1 до договору поставки від 31.05.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язувалось поставити кукурудзу (3 клас) кількістю 644 т. (+- 5%) вартістю 2 704 800 грн. до 30.11.2019 року.
Відповідно до складської квитанції на зерно № 33 від 24.06.2019 року зерновий склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв на зберігання 643,1 т. кукурудзи 3 класу, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилало вимоги щодо відвантаження зерна кукурудзи відповідно до вище зазначеного договору, однак вони були проігноровані та зерно кукурудзи не відвантажено, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час завдано збитків на загальну суму 2 704 800 грн.
Відповідно до допиту свідка ОСОБА_5 від 03.12.2019 року, яка є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що остання на початку жовтня прибула на місце зернового складу, що за адресою АДРЕСА_3 . для здійснено спроби відвантаження товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, представники складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що фізично відвантажити сільського господарську продукцію - зерно кукурудзи, що перебуває у них на зберіганні не можливо, оскільки вони мають заборгованість перед іншими юридичними особами та товар, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планується поставити 3-тім особам і лише після отримання іншої аналогічної продукції з 2020 року зерно кукурудзи буде повернуто.
Також у відповідності до реєстру судових рішень встановлено, що неоднаразово відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими товариствами (підприємствами) відносно даного товариства, направлялись в суди цивільні позови, щодо не виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов'язань, прописаних в укладиних договорах із ними та іншими іншими товариствами (підприємствами), що завдало значну суму збитків, як і в даному випадку.
На даний час в органу досудового розслідування є достатні дані, які вказують на те, що у приміщені будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатись документи та речі, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
А тому, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття за його результатами законного і обґрунтованого рішення у розумний строк, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:
-взірці печатки ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-посадові повноваження та накази про прийняття на роботу (звільнення) колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;
-посадові повноваження та накази про прийняття на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7
-посадові повноваження та накази про прийняття на роботу (звільнення) особи, яка прийняла на відповідальне збереження зерно кукурудзи, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи, можуть бути використані в якості доказів, а також дозволять встановити обставини вчинення злочину та осіб, які причетні до його вчинення
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані докумети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слід надати доступ до вище вказаних документів.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.
Надати слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:
-взірці печатки ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-посадові повноваження та накази про прийняття на роботу (звільнення) колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;
-посадові повноваження та накази про прийняття на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ;
- посадові повноваження та накази про прийняття на роботу (звільнення) особи, яка прийняла на відповідальне збереження зерно кукурудзи, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у приміщені будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати із можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя : ОСОБА_1