12.02.2020
Справа № 522/17926/19
Провадження 1-кс/522/2035/20
12 лютого 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , внесеного 04.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000000939, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Згідно клопотання, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019160000000939 від 04.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 23.05.2019 по 15.07.2019 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання неправомірної винагороди, вчинили дії з придбання у комунальну власність у ОСОБА_4 , за завищеною від ринкової вартості ціною, 12 нежитлових будівель за 7 472 634,26 грн. (договір купівлі-продажу №41 від 05.07.2019) та земельної ділянки площею 1,5 га за 1 867 787,66 грн. (договір купівлі-продажу земельної ділянки №42 від 05.07.2019), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади.
Згідно договору купівлі-продажу № 41 від 05.07.2019 (реєстр.№435 від 05.07.2019), договору купівлі-продажу земельної ділянки № 42 від 05.07.2019 (реєстр.№436 від 05.07.2019) встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.05.2019 №29/23 ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) надано у приватну власність земельну ділянку площею 1,5 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер 5121083900:02:002:0809; реєстраційний номер 982208251210). Нежитлові будівлі загальною площею 1907,6 кв.м, розташовані на вказаній земельній ділянці, перебували у приватній власності ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 від 22.04.2009, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім цього, до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 05.07.2019 (реєстр.№436 від 05.07.2019) вносились зміни згідно договору про внесення змін (реєстр.№ 439 від 12.07.2019).
Згідно інформаційної довідки №188738461 від 14.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна встановлено, що державну реєстрацію купівлі-продажу:
- об'єкта нерухомого майна (земельної ділянки) за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1,5 га (кадастровий номер 5121083900:02:002:0809; реєстраційний номер 982208251210), проведено 05.07.2019 приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 за № 436 від 05.07.2019 (індексний номер рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: 47653811 від 05.07.2019);
- об'єкта нерухомого майна (нежитлові будівлі) за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1907,6 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 218219751210), проведено 05.07.2019 приватним нотаріусом Біляївського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 за № 435 від 05.07.2019 (індексний номер рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: 47653676 від 05.07.2019).
Згідно даним, які містяться в Єдиному реєстрі нотаріусів (ern.minjust.gov.ua), встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_5 (номер свідоцтва 3195) провадить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, приватним нотаріусом ОСОБА_5 були посвідчені і зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вказані договори купівлі-продажу та зміни до них, за якими ІНФОРМАЦІЯ_1 придбала у власність у ОСОБА_4 нежитлові будівлі і земельну ділянку за завищеною вартістю, що спричинило інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 тяжкі наслідки.
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні і дослідженні матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення вказаних договорів купівлі-продажу нежитлових будівель і земельної ділянки, а також реєстраційних справ щодо державної реєстрації права власності на вказані об'єкти нерухомого майна за ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та, за його письмовим дорученням, слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та оперативним співробітникам Роздільнянського МРВ УСБУ в Одеській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) у приватного нотаріуса Біляївського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 (номер свідоцтва 3195, провадить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ) завірених належним чином копій наступних документів:
1) всіх матеріалів нотаріальної справи щодо нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу від 05.07.2019, реєстр. № 435, за яким громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , продав Територіальній громаді с. Маяки Біляївського району Одеської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1907,6 кв. м, враховуючи, але не виключно:
- договір купівлі-продажу від 05.07.2019, реєстр. № 435;
- договір купівлі-продажу № 41 від 05.07.2019;
- зміни і доповнення до вказаних договорів купівлі-продажу (зокрема, але не виключно - договори про внесення змін № 437 від 11.07.2019, № 438 від 12.07.2019);
- акт приймання-передачі № 41/1 від 12.07.2019;
- всі документи, подані сторонами договору купівлі-продажу та витребувані нотаріусом, для його нотаріального посвідчення;
- правовстановлюючі документи, які засвідчували право власності продавця на нежитлові будівлі на момент їх відчуження;
- документи, що підтверджували державну реєстрацію прав продавця на нежитлові будівлі на момент їх відчуження;
- копії документів, що посвідчують особу продавця;
- копії документів, що визначають повноваження уповноваженої особи покупця;
- довіреності уповноважених осіб (представників);
- заяви про вчинення нотаріальних дій;
- рішення органу місцевого самоврядування про одержання права власності (прийняття у власність) об'єкта нерухомого майна;
- заяви подружжя продавця про згоду на продаж об'єкта нерухомого майна;
- квитанції про сплату необхідних податків (зборів), інших платежів при укладенні договору купівлі-продажу;
- висновки, акти, звіти, інші документи про грошову оцінку об'єкта нерухомого майна;
- документ про сплату продавцем ОСОБА_4 до бюджету податку на доходи фізичних осіб;
- звіт, висновок, інший документ про вартість майна;
- інші документи нотаріальної справи;
2) всіх матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення договорів про внесення змін від 11.07.2019, реєстр. № 437; від 12.07.2019, реєстр. № 438; інших договорів про внесення змін і доповнень до договору купівлі-продажу від 05.07.2019, реєстр. № 435;
3) всіх матеріалів нотаріальної справи щодо нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу від 05.07.2019, реєстр. № 436, за яким громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , продав Територіальній громаді с. Маяки Біляївського району Одеської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1,5 га, кадастровий номер 5121083900:02:002:0809, враховуючи, але не виключно:
- договір купівлі-продажу від 05.07.2019, реєстр. № 436;
- договір купівлі-продажу № 42 від 05.07.2019;
- зміни і доповнення до вказаних договорів купівлі-продажу (зокрема, але не виключно - договір про внесення змін № 439 від 12.07.2019);
- акт приймання-передачі № 42/1 від 12.07.2019;
- всі документи, подані сторонами договору купівлі-продажу та витребувані нотаріусом, для його нотаріального посвідчення;
- правовстановлюючі документи, які засвідчували право власності продавця на земельну ділянку на момент її відчуження;
- документи, що підтверджували державну реєстрацію прав продавця на земельну ділянку на момент її відчуження;
- копії документів, що посвідчують особу продавця;
- копії документів, що визначають повноваження уповноваженої особи покупця;
- довіреності уповноважених осіб (представників);
- заяви про вчинення нотаріальних дій;
- рішення органу місцевого самоврядування про одержання права власності (прийняття у власність) земельної ділянки;
- заяви подружжя продавця про згоду на продаж земельної ділянки;
- квитанції про сплату необхідних податків (зборів), інших платежів при укладенні договору купівлі-продажу;
- висновки, акти, звіти, інші документи про грошову оцінку земельної ділянки;
- документ про сплату продавцем ОСОБА_4 до бюджету податку на доходи фізичних осіб;
- звіт, висновок, інший документ про вартість земельної ділянки;
- витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки;
- інші документи нотаріальної справи;
4) всіх матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення договору про внесення змін від 12.07.2019, реєстр. № 439; інших договорів про внесення змін і доповнень до договору купівлі-продажу від 05.07.2019, реєстр. № 436;
5) завірених копій сторінок Книги (реєстру) для реєстрації нотаріальних дій, на яких зафіксована реєстрація вищевказаного договору купівлі-продажу від 05.07.2019, реєстр. № 435; договору купівлі-продажу від 05.07.2019, реєстр. № 436; договорів про внесення змін № 437 від 11.07.2019, № 438 від 12.07.2019, № 439 від 12.07.2019; реєстрація інших нотаріальних дій, вчинених у зв'язку з укладанням вказаних договорів (нотаріальне посвідчення заяви подружжя продавця про згоду на укладення договорів, тощо);
6) завірених копій сторінок книги (книг) реєстрації кореспонденції, на яких зафіксована реєстрація відповідних заяв, звернень, листів, іншої кореспонденції про вчинення вищезазначених нотаріальних дій;
7) всіх матеріалів реєстраційної (облікової) справи щодо державної реєстрації за ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 права власності на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1907,6 кв. м, на підставі договору купівлі-продажу від 05.07.2019, реєстр. № 435, та договорів про внесення змін № 437 від 11.07.2019, № 438 від 12.07.2019 (номер запису про право власності: 32277512; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 218219751210), враховуючи, але не виключно:
- заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;
- картка прийому заяви;
- договір купівлі-продажу від 05.07.2019, реєстр. № 435;
- договори про внесення змін № 437 від 11.07.2019, № 438 від 12.07.2019;
- копії документів, що посвідчують особу та/або встановлюють повноваження заявника;
- рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно (нотаріуса) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;
- документи, подані заявником в якості підстави для державної реєстрації прав на об'єкт нерухомого майна;
- висновки, акти, звіти, інші документи про грошову оцінку і вартість об'єкта нерухомого майна;
- інші документи реєстраційної справи;
8) всіх матеріалів реєстраційної (облікової) справи щодо державної реєстрації за ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 права власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1,5 га, кадастровий номер 5121083900:02:002:0809, на підставі договору купівлі-продажу від 05.07.2019, реєстр. № 436, та договору про внесення змін № 439 від 12.07.2019 (номер запису про право власності: 32277627; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 982208251210), враховуючи, але не виключно:
- заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;
- картка прийому заяви;
- договір купівлі-продажу від 05.07.2019, реєстр. № 436;
- договір про внесення змін № 439 від 12.07.2019;
- копії документів, що посвідчують особу та/або встановлюють повноваження заявника;
- рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно (нотаріуса) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;
- документи, подані заявником в якості підстави для державної реєстрації прав на об'єкт нерухомого майна;
- витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки;
- висновки, акти, звіти, інші документи про грошову оцінку і вартість об'єкта нерухомого майна;
- інші документи реєстраційної справи;
9) завірених роздруківок документів та / або відомостей, сформованих державним реєстратором (нотаріусом) за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час розгляду заяви про державну реєстрацію за ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 права власності на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1907,6 кв. м (номер запису про право власності: 32277512; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 218219751210), а також завірених роздруківок електронних копій оригіналів документів, поданих для державної реєстрації прав, виготовлених шляхом сканування та долучених до відповідної заяви, які зберігаються в електронній формі в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
10) завірених роздруківок документів та / або відомостей, сформованих державним реєстратором (нотаріусом) за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час розгляду заяви про державну реєстрацію за ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 права власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1,5 га, кадастровий номер 5121083900:02:002:0809 (номер запису про право власності: 32277627; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 982208251210), а також завірених роздруківок електронних копій оригіналів документів, поданих для державної реєстрації прав, виготовлених шляхом сканування та долучених до відповідної заяви, які зберігаються в електронній формі в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: