печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2097/20-к
17 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2019 року за № 12019100040007474 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146, ч.1 ст. 355, ч. 1 ст.296 КК України, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі (за винятком кредитних), які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) та № НОМЕР_8 , відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46), з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудвоих розслідвань 07.09.2019 року за № 12019100040007474 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 355, ч. 1 ст. 296 КК України.
В рамках здійснення досудового розслідвання у вищевказному кримінальному провадженні, 14.11.2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України
14.11.2019 року, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступні банківські картки: банківську картку ПриватБанк, mastercard, видану Mezhiev Gelani, термін дії до 07/21, НОМЕР_9 ; банківську картку ПриватБанк, mastercard, видану Mezhiev Gelani, термін дії до 06/21, НОМЕР_10 ; банківську картку ПриватБанк, mastercard, видану Mezhiev Gelani, термін дії до 06/21, НОМЕР_11 ; банківську картку ПриватБанк, mastercard, видану Mezhiev Gelani, термін дії до 06/21, НОМЕР_12 ; банківську картку ПриватБанк, mastercard, видану Mezhiev Gelani, термін дії до 11/21, НОМЕР_13 ; банківську картку ПриватБанк, mastercard, видану Mezhiev Gelani, термін дії до 11/21, НОМЕР_14 ; банківську картку ПриватБанк, VISA, видану Mezhiev Gelani, термін дії до 11/21, НОМЕР_15 ; банківську картку СБЕРБАНК, VISA, видану Mezhiev Gelani, термін дії до 02/21, НОМЕР_8 .
Оскільки, санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ч. 4 ст. 189 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просить клопотання задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
В судове засідання слідчий не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання його відсутності.
Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудвоих розслідвань 07.09.2019 року за № 12019100040007474 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 355, ч. 1 ст. 296 КК України.
В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 14.11.2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.
14.11.2019 року, Старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні банківські картки: банківську картку ПриватБанк, mastercard, видану Mezhiev Gelani, термін дії до 07/21, НОМЕР_9 ; банківську картку ПриватБанк, mastercard, видану Mezhiev Gelani, термін дії до 06/21, НОМЕР_10 ; банківську картку ПриватБанк, mastercard, видану Mezhiev Gelani, термін дії до 06/21, НОМЕР_11 ; банківську картку ПриватБанк, mastercard, видану Mezhiev Gelani, термін дії до 06/21, НОМЕР_12 ; банківську картку ПриватБанк, mastercard, видану Mezhiev Gelani, термін дії до 11/21, НОМЕР_13 ; банківську картку ПриватБанк, mastercard, видану Mezhiev Gelani, термін дії до 11/21, НОМЕР_14 ; банківську картку ПриватБанк, VISA, видану Mezhiev Gelani, термін дії до 11/21, НОМЕР_15 ; банківську картку СБЕРБАНК, VISA, видану Mezhiev Gelani, термін дії до 02/21, НОМЕР_8 .
Санкція частини 4 статті 189 КК України, яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відтак, враховуючи, що ОСОБА_5 також підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на вказаних вище рахунках.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на те, що санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ч. 4 ст. 189 КК України, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що унеможливить виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2019 року за № 12019100040007474 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146, ч.1 ст. 355, ч. 1 ст.296 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в безготівковій формі (за винятком кредитних), які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих підозрюваним у кримінальному провадженні № 12019100040007474 від 07.09.2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) та № НОМЕР_8 , відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46).
Роз'яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 12019100040007474 від 07.09.2019 року.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1